Санкционные списки
3.236.225.157
13.08.2022 16:23:09

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 08.08.2022. Организация Объединенных Наций - 08.03.2022.SDN- 08.08.2022. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 02.08.2022.

Последние документы: Европейский Союз: 2022.07.21. (L193) и (L194) | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2022.08.02. | Oбъединенное Королевство: 2022.08.09.
3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 181-190 из 1,285.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 181-200 из 20,238.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
181#181 Имя: شهلاء محمد مخلوف
Shalaa Mohammed MAKHLOUF
-IndividualEUSYR22.02.2022
182#182 Имя: شهاب الدين دلاور
SHAHABUDDIN DELAWAR
Maulavi Delawar Shahabuddin
-IndividualUKAfghanistan31.12.2019
183#183 Имя:
Al-Kawthar Hawala
Al-Kawthar Hawala
Al Kawthar Company
Al Kawthar Co.
Al-Kawthar Money Exchange
AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Al Kawthar Co.
Al Kawthar Company
Al-Qaim Al Ambar Province IraqEntityUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
184#184 Имя:
Haqqani Network (HQN)
HAQQANI NETWORK (HQN)
-EntityUKAfghanistan31.12.2019
185#185 Имя: سید پرویز فتاح
Parvis Fatah
Parviz Fatah
Parvis Fattah
Seyed Parviz Fattah
Parvis Fatah
Fatah Parvis
Fattah Parvis
Fattah Seyed Parviz
Fatah Seyed Parviz
Brigadier-General Fatah Parviz
‎سید پرویز فتاح‎
Parvis Fatah
-IndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
186#186 Имя: سيمون الوكيل
Simon WAKEEL
Simon AL WAKEEL
سيمون
Simon Al WAQIL
Simon WAKIL
Simon AL WAKIL
Simon WAQIL
-IndividualEUUKR04.08.2022
187#187 Имя: سيفي عماري
Abdalarak
Abdul Rasak Ammane Abu Haidra
El Para
Abou Haidara
Abderrezak Le Para
Abu Haidra Abdul Rasak ammane
El Ourassi
Ammari Saifi
Abdalarak
Haidara Abou
Zaimeche Abderrezak
El Ourassi
Saifi Ammari
Abderrezak Zaimeche
AlgeriaIndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
188#188 Имя: سميرة الشاهبندر
Chadian
SAMIRA SHAHBANDAR
Shahbandar Samira
-IndividualUKIraq31.12.2019
189#189 Имя: سمير حسن
Samir HASSAN
-IndividualEUSYR29.06.2021
190#190 Имя: سفيان علو
Sufian ALLAW
-IndividualEUSYR31.12.2019
191#191 Имя: سعيدالله جان
Khan Abid
Jan Saidullah
SAIDULLAH JAN
Abid KHAN
-IndividualUKAfghanistan31.12.2019
192#192 Имя: سعيد سعيد
Said Said Said
Said Saeed
Said SAID
-IndividualEUCHEM15.10.2020
193#193 Имя: سعيد سعيد
Said Said
Doctor Said Said
Saeed Said
Doctor Saeed Said
Doctor Said Said
Said Said
Saeed Said
Barzeh Damascus Syria
Jamraya Damascus Syria
IndividualUKChemical Weapons31.12.2019
194#194 Имя: سجا برزان إبراهيم حسن التكريتي
Al-Tikriti Saja Barzan Ibrahim Hasan
SAJA BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
Geneva SwitzerlandIndividualUKIraq31.12.2019
195#195 Имя: سامي بن خميس بن صالح الصيد
Saber
Elsseid Sami Ben Khamis Ben Saleh
El Mouhajer Omar
Omar El Mouhajer
SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID
Ibn Al-Haythman Street No 6 Manubah Tunis TunisiaIndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
196#196 Имя:
Aerospace Industries Organisation
AIO
Aerospace Industries Organisation
AIO
Langare Street Nobonyad Square Tehran Iran
28 Shian 5 Lavizan Tehran Iran
EntityUKIran (Nuclear)31.12.2019
197#197 Имя: زيد صالح
Saleh Zaed
Zaid Salah
Major General SALAH Zaid
Zaed Salah
Zaed Saleh
Zaid Saleh
-IndividualUKSyria16.03.2021
198#198 Имя: زهير خزيم
Zuhair KHAZIM
Zouhair KHAZIM
-IndividualEUSYR21.11.2020
199#199 Имя: ريمون رزق
Raymond RIZQ
Raymond Rizk
-IndividualEUSYR31.12.2019
200#200 Имя: ريما القادري
ريما القادري
Rima AL-KADIRI
Rima AL-QADIRI
-IndividualEUSYR31.12.2019