Санкционные списки
44.221.70.232
22.05.2024 02:08:04

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.05.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 17.05.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.04.29. 2024/1250 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.05.01. | Oбъединенное Королевство:2024.05.03., Russia | 2024.05.03., Global Human Rights
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 201-220 из 1 533.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 201-220 из 27 765.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
201#201 Имя: اسماعیل محمد کوثری
Mohammad Esmail KOWSARI
TehranIndividualEUIRN25.01.2023
202#202 Имя: ادیانی سید علیرضا
Seyed Alireza ADYANI
Hojjat al-Islam Seyyed Alireza ADIANI
-IndividualEUIRN18.10.2022
203#203 Имя: احمدرضا رادان
Ahmad-Reza RADAN
IsfahanIndividualEUIRN08.04.2024
204#204 Имя: احمد وحید دستجردی
Ahmad Vahid DASTJERDI
IndividualEUIRN29.02.2024
205#205 Имя: احمد نادری
Ahmad NADERI
-IndividualEUIRN21.02.2023
206#206 Имя: احمد علم الهدی
Ahmad ALAM-AL HODA
MashhadIndividualEUIRN21.03.2023
207#207 Имя: احمد شفاهی
Ahmad SHAFAI
Ahmad SHAFAHI
IndividualEUIRN18.11.2022
208#208 Имя: احمد راستینه
Ahmad RASTINEH
IndividualEUIRN21.03.2023
209#209 Имя: احمد خليل خليل
Ahmed KHALIL KHALIL
Ahmed KHALIL
Ahmad Khalil Khalil
Qayrun IndividualEUSYR24.07.2022
210#210 Имя: احمد امیرآبادی فراهانی
Ahmad Amirabadi FARAHANI
-IndividualEUIRN21.02.2023
211#211 Имя: احسان ایمانی نژاد احسان ایمانی نژاد
Ehsan IMANIJAD
Ehsán Imaninedžád
Ehsan IMANINEJAD
Shahrivar IndividualEUIRN13.12.2023
212#212 Имя: ابو الفضل نظری
Abualfazl NAZERI
ShahryarIndividualEUUKR28.02.2023
213#213 Имя: أمجد يوسف
Amjad YOUSSEF
Amjad Yusuf
Amjad Yousef
-IndividualEUSYR02.05.2023
214#214 Имя: أسامة رمضان
Usama RAMADAN
Osama RAMADAN

Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
IndividualEUSYR02.05.2023
215#215 Имя: Ahmed Ali al-Hamzi
أحمد الحمزي
Ahmad 'Ali al-Hamzi
Muti al-Hamzi
Ahmad Al-Hamzi
Ahmad 'Ali Ahsan al-Hamzi
Sana'a
YEMEN
IndividualEUUNLI
YEM
07.10.2022
216#216 Имя: أبوبكر الجزائري
Yasir Al-Jazari
Abu Bakr al-Jaziri
Abou Bakr Al Djazairi
Abou Yasser El Djazairi
Boubekeur Boulghiti
Boubakeur Boulghit
Abou Yasser Al-Jaziri
Rouiba Algier
ALGERIA
IndividualEUTAQA16.02.2023
217#217 Имя:
Ravin Academy
Second Floor, No 36, Naqdi Street, North Sohrevardi Street, Shahid Ghandi-Niloufar Neighbourhood, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN25.01.2023
218#218 Имя: آصانلو محمد تقی
Mohammad Taghi ASANLOO
IndividualEUIRN13.12.2022
219#219 Имя: آزادی علی
Ali AZADI
-IndividualEUIRN18.10.2022
220#220 Имя: آذرپندار عباس
Abbas AZARPENDAR
IndividualEUIRN25.01.2023