Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 20.09.2022. Организация Объединенных Наций - 28.09.2022.SDN- 29.09.2022. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 28.09.2022.

Последние документы: Европейский Союз: 2022.09.15. (L 239/1) | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2022.09.26. | Oбъединенное Королевство: Россия 2022.09.28., Йемен 2022.09.28.
3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы

Показаны записи 241-250 из 1,293.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

241	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	29.05.2002	Санкции	4.76 €	Информация о документе Скачать
242	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	04.06.2002	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
243	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	14.09.2002	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
244	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	02.10.2002	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
245	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	12.10.2002	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
246	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.10.2002	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
247	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	04.02.2003	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
248	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	08.02.2003	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
249	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	26.02.2003	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
250	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	06.03.2003	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 241-260 из 20,464.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
241	#241 Имя: INVERSIONES DE OCCIDENTE LTDA.	Carrera 14 No. 104 - 10, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
242	#242 Имя: SOCIEDAD ESMERALDIFERA DE MARIPI LTDA. SOESMA LTDA.	Carrera 41 A No. 162 - 09, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
243	#243 Имя: ZULIANA DE ESMERALDAS C.I. S.A.S. ZULIANA DE ESMERALDAS LTDA. C.I.	Carrera 7 No. 12 C - 28, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
244	#244 Имя: Faqir MUHAMMAD Faqeer MUHAMMAD Faqir MOHAMMAD Faqir Mohammad ZEYAR	Bannu, Pakistan Lahore, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
245	#245 Имя: Ismail HANIYEH Ismail HANIYAH Ismail HANIYYAH Ismael HANIYAH Ismael HANIYA Ismail Abdel Salam Ahmed HANIYEH Ismail HANIYA Ismayil HANIYEH Ismail HANIEH	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
246	#246 Имя: HASM MOVEMENT OF EGYPTS FOREARMS HAMMS HASSAM HASAM HASSM HASM MOVEMENT HARAKAH SAWAID MISR HARAKAT SAWAD MISR ARMS OF EGYPT MOVEMENT MOVEMENT OF EGYPTS ARMS	Qalyubia, Egypt Beheira, Egypt Beni Suef, Egypt Cairo, Egypt Giza, Egypt Turkey Damietta, Egypt Fayoum, Egypt Sudan	Entity	SDN	SDGT FTO	31.12.2019
247	#247 Имя: Maulawi INAYATULLAH Mullah FATEHULLAH Maulawi ENAYATULLAH Ghowya	Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
248	#248 Имя: LIWA AL-THAWRA LIWA AL-THAWRAH LIWA AL-THAWRAH LIWAA AL-THAWRA LEWAA AL-THAWRA LIWA AL THOWRA THE REVOLUTION BRIGADE BANNER OF THE REVOLUTION	Qalyubia, Egypt Monofeya, Egypt	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
249	#249 Имя: Abdul Samad SANI Haji Nika Ishaqzai Haji Salani Mullah Samad SANI Samad SANI Haji Nika	Quetta, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
250	#250 Имя: HARAKAT AL-SABIREEN AL-SABIRIN AL-SABIREEN A-SABRIN ORGANIZATION AL-SABIREEN FOR THE VICTORY OF PALESTINE THE SABIREEN MOVEMENT HESN MOVEMENT OF THOSE WHO ENDURE WITH PATIENCE MOVEMENT OF THE PATIENT ONES AL-SABIREEN MOVEMENT FOR SUPPORTING PALESTINE	Gaza Strip, Palestinian West Bank, Palestinian Jerusalem, Israel	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
251	#251 Имя: Gula Khan HAMIDI Gula Khan HAMEEDI Gul Muhammad HAMIDI	Afghanistan Istanbul, Turkey	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
252	#252 Имя: Abdul Qadeer Basir ABDUL BASEER Abdul QADIR Abdul Qadir AHMAT Nasibullah Abdul Qadir HAQQANI Abdul Qadir BASIR	Peshawar, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
253	#253 Имя: Hafiz Mohammed POPALZAI	Chaman, Balochistan, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
254	#254 Имя: Muhindo Akili MUNDOS Charles Muhindo Akili MUNDOS	Mambasa, Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
255	#255 Имя: Guidon Shimiray MWISSA	-	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
256	#256 Имя: Lucien NZABAMWITA Andre KALUME Karume ANDRE Andrew KARUME Lucien NZABANITA	-	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
257	#257 Имя: Gedeon Kyungu MUTANGA Kyungu Mutanga GEDEON Gedeon MTANGA Gideon Kyungu MUTANGA Gedeon Kyungu MUTANGA WA BAFUNKWA KANONGA	-	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
258	#258 Имя: Zhao WEI Zhang WEI Chio WAI Wai CHIO Chao WEI Jiao WEI Jao HWEI Thanchai SAECHOU	Flat G, 19 FL Maple Mansion, Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong Room 2410, 24/F, Block Q, Kornhill, Quarry Bay, Hong Kong	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
259	#259 Имя: ZHAO WEI TCO ZHAO WEI NARCOTICS TRAFFICKING GROUP KINGS ROMANS CASINO KINGS ROMANS GROUP	Laos Thailand Burma China	Entity	SDN	TCO	31.12.2019
260	#260 Имя: Guiqin SU Gui Qin SU Su WEI Zhao SU SU, Madame	Flat G, 19 FL Maple Mansion, Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong	Individual	SDN	TCO	31.12.2019