Санкционные списки
18.204.56.97
30.09.2022 05:52:49

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 20.09.2022. Организация Объединенных Наций - 28.09.2022.SDN- 29.09.2022. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 28.09.2022.

Последние документы: Европейский Союз: 2022.09.15. (L 239/1) | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2022.09.26. | Oбъединенное Королевство: Россия 2022.09.28., Йемен 2022.09.28.
3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 241-250 из 1,293.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 241-260 из 20,464.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
241#241 Имя: Carrera 14 No. 104 - 10, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
242#242 Имя:
SOESMA LTDA.
Carrera 41 A No. 162 - 09, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
243#243 Имя:
ZULIANA DE ESMERALDAS LTDA. C.I.
Carrera 7 No. 12 C - 28, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
244#244 Имя: Faqir MUHAMMAD
Faqeer MUHAMMAD
Faqir MOHAMMAD
Faqir Mohammad ZEYAR
Bannu, Pakistan
Lahore, Pakistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
245#245 Имя: Ismail HANIYEH
Ismail HANIYAH
Ismail HANIYYAH
Ismael HANIYAH
Ismael HANIYA
Ismail Abdel Salam Ahmed HANIYEH
Ismail HANIYA
Ismayil HANIYEH
Ismail HANIEH
-IndividualSDNSDGT31.12.2019
246#246 Имя:
MOVEMENT OF EGYPTS FOREARMS
HAMMS
HASSAM
HASAM
HASSM
HASM MOVEMENT
HARAKAH SAWAID MISR
HARAKAT SAWAD MISR
ARMS OF EGYPT MOVEMENT
MOVEMENT OF EGYPTS ARMS
Qalyubia, Egypt
Beheira, Egypt
Beni Suef, Egypt
Cairo, Egypt
Giza, Egypt
Turkey
Damietta, Egypt
Fayoum, Egypt
Sudan
EntitySDNSDGT
FTO
31.12.2019
247#247 Имя: Maulawi INAYATULLAH
Mullah FATEHULLAH
Maulawi ENAYATULLAH
Ghowya
PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
248#248 Имя:
LIWA AL-THAWRAH
LIWA AL-THAWRAH
LIWAA AL-THAWRA
LEWAA AL-THAWRA
LIWA AL THOWRA
THE REVOLUTION BRIGADE
BANNER OF THE REVOLUTION
Qalyubia, Egypt
Monofeya, Egypt
EntitySDNSDGT31.12.2019
249#249 Имя: Abdul Samad SANI
Haji Nika Ishaqzai
Haji Salani
Mullah Samad SANI
Samad SANI
Haji Nika
Quetta, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
250#250 Имя:
AL-SABIRIN
AL-SABIREEN
A-SABRIN ORGANIZATION
AL-SABIREEN FOR THE VICTORY OF PALESTINE
THE SABIREEN MOVEMENT
HESN
MOVEMENT OF THOSE WHO ENDURE WITH PATIENCE
MOVEMENT OF THE PATIENT ONES
AL-SABIREEN MOVEMENT FOR SUPPORTING PALESTINE
Gaza Strip, Palestinian
West Bank, Palestinian
Jerusalem, Israel
EntitySDNSDGT31.12.2019
251#251 Имя: Gula Khan HAMIDI
Gula Khan HAMEEDI
Gul Muhammad HAMIDI
Afghanistan
Istanbul, Turkey
IndividualSDNSDGT31.12.2019
252#252 Имя: Abdul Qadeer Basir ABDUL BASEER
Abdul QADIR
Abdul Qadir AHMAT
Nasibullah
Abdul Qadir HAQQANI
Abdul Qadir BASIR
Peshawar, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
253#253 Имя: Hafiz Mohammed POPALZAIChaman, Balochistan, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
254#254 Имя: Muhindo Akili MUNDOS
Charles Muhindo Akili MUNDOS
Mambasa, Congo, Democratic Republic of theIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
255#255 Имя: Guidon Shimiray MWISSA-IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
256#256 Имя: Lucien NZABAMWITA
Andre KALUME
Karume ANDRE
Andrew KARUME
Lucien NZABANITA
-IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
257#257 Имя: Gedeon Kyungu MUTANGA
Kyungu Mutanga GEDEON
Gedeon MTANGA
Gideon Kyungu MUTANGA
Gedeon Kyungu MUTANGA WA BAFUNKWA KANONGA
-IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
258#258 Имя: Zhao WEI
Zhang WEI
Chio WAI
Wai CHIO
Chao WEI
Jiao WEI
Jao HWEI
Thanchai SAECHOU
Flat G, 19 FL Maple Mansion, Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong
Room 2410, 24/F, Block Q, Kornhill, Quarry Bay, Hong Kong
IndividualSDNTCO31.12.2019
259#259 Имя:
ZHAO WEI NARCOTICS TRAFFICKING GROUP
KINGS ROMANS CASINO
KINGS ROMANS GROUP
Laos
Thailand
Burma
China
EntitySDNTCO31.12.2019
260#260 Имя: Guiqin SU
Gui Qin SU
Su WEI
Zhao SU
SU, Madame
Flat G, 19 FL Maple Mansion, Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong KongIndividualSDNTCO31.12.2019