Санкционные списки
3.239.6.58
02.04.2023 11:01:35

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 21.03.2023. Организация Объединенных Наций - 28.01.2023.SDN- 31.03.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 28.03.2023.

Последние документы: Европейский Союз: 2023.03.20. (CFSP) 2023/646, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.03.30. | Oбъединенное Королевство: 2023.03.28.I Syria, 2023.03.28.I Iraq
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 281-290 из 1,375.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 281-300 из 22,848.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
281#281 Имя:
TDG Ltd
53/64 Chancery Lane, London, WC2A 1QU, UNITED KINGDOMEntityEUIRQ31.12.2019
282#282 Имя: Jibril Abdulkarim Ibrahim MAYU
Gabril Abdul Kareem Badri
‘Tek’
General Gibril Abdul Kareem Barey
Tine, SUDAN
North Darfur El-Fasher
IndividualEUSDN31.12.2019
283#283 Имя: AlNaseem
Musa Hilal Abdalla ALNSIEM
AlNasseem
Al Naseem
Al Nasseem
Abd Allah
Abdallah
AlNasim
Al Nasim
Sheikh Musa Hilal
Kutum, SUDAN
Kabkabiya, SUDAN
Kutum
IndividualEUSDN31.12.2019
284#284 Имя: Gaffar Mohmed Elhassan
Gaffar Mohammed Elhassan
El Waha, Omdurman, SUDAN
IndividualEUSDN31.12.2019
285#285 Имя: Abu Ubaidah
Eric Yacub
Taufik Rifki
Taufek Refke
Taufik Rifqi
Tawfiq Rifqi
Izza Kusoman
Abu Obayda
Ami Iraq
Ami Irza
Amy Erja
Ammy Erza
Ammy Izza
Ami Kusoman
Abu Obaida
Abu Obaidah
Abu Obeida
Obaidah
PHILIPPINES
Dacusuman Surakarta, Central Java
IndividualEUTAQA31.12.2019
286#286 Имя: Gun Gun Rusman Gunawan
Abdul Hadi
Abd Al-Hadi
Rusman Gunawan
Abdul Karim
Bukhori
Bukhory
Cianjur, West JavaIndividualEUTAQA31.12.2019
287#287 Имя: Abdus Samad
Abu Bakar Baasyir
Abdus Somad
Abu Bakar Ba’asyir
Abu Bakar Bashir
INDONESIA
Jombang, East Java
IndividualEUTAQA31.12.2019
288#288 Имя:
Khalistan Zindabad Force
Δύναμη Ζιντμπάντ του Χαλιστάν
Il-Forza Khalistan Zindabad
Siły Chalistan Zindabad
Khaliszán Zindabad Erő
Khalistano Zindabad pajėgos
Fuerza de Jalistán Zindabad
Skupina Kalistan Zindabad
Khalistan Zindabadi Relvajõud
Snage Khalistan Zindabad
Силата на Калистан Зиндабад
Força Khalistan Zindabad
Fórsa Zindabad na Cálastáine
Forța Khalistan Zindabad
KZF
-EntityEUTERR31.12.2019
289#289 Имя: Radullan Sahiron
Radulan Sahirun
Radulan Sajirun
Commander Putol
Radulan Sahiron
Sulu region, PHILIPPINES
Kaunayan, Patikul, Jolo Island
IndividualEUTAQA31.12.2019
290#290 Имя: Kawa Omar Ahmed
Kaua Omar Achmed
Kawa Hamawandi
Farhad Kanabi Ahmad
Kawa Hamawandi
IRAQ
house no. SH 11, alley 5380, Arbil — Qushtuba, IRAQ
Arbil
IndividualEUTAQA31.12.2019
291#291 Имя:
Hizbu-l-mudžáhidín
Hizbul Mujahideen
Hizbul Mujahidin
Hizbul Muyahidín
Hizbul Mudjahideen
Муджахидини на Хизбула
HM
Hizbul mujahidin
Hizbul Mudzsahedin
Hizbul Mujahedin
Χιζμπουλ Μουτζαχεντιν
Hisbollah-Mudschaheddin
Hizbul Mujaïdine
Hizbul Mudżahedin
-EntityEUTERR31.12.2019
292#292 Имя:
TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)
TPD
Goma, North Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)EntityEUCOD31.12.2019
293#293 Имя: Bosco TAGANDA
Romeo
Lydia
General Taganda
Major
Tango Romeo
Bosco Ntagenda
Bosco Ntaganda
Terminator
The Hague, NETHERLANDS
Bigogwe
Bigogwe
IndividualEUCOD31.12.2019
294#294 Имя: Dieudonné Ozia Mazio
Ozia Mazio
Omari
Mr Omari
AriwaraIndividualEUCOD31.12.2019
295#295 Имя: James Nyakuni-IndividualEUCOD31.12.2019
296#296 Имя: Laurent Nkundabatware
Général Nkunda
Generaal Nkunda
Laurent Nkunda Mihigo
Laurent Nkunda Batware
генерал Nkunda
ģenerālis Nkunda
Laurent Nkunda Bwatare
General Nkunda
Laurent Nkunda Mahoro Batware
Laurent Nkunda
Papa Six
Chairman

North Kivu/Rutshuru
IndividualEUCOD31.12.2019
297#297 Имя: Floribert Njabu
Floribert Ngabu
Ndjabu
Floribert Ngabu Njabu
Floribert Ngabu Ndjabu
Floribert Ndjabu
Floribert Njabu Ngabu
IndividualEUCOD31.12.2019
298#298 Имя: Cui Ngudjolo
Mathieu Chui Ngudjolo
CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
Bunia
IndividualEUCOD31.12.2019
299#299 Имя: pulkvedis Mutebutsi
plukovník Mutebutsi
полковник Mutebutsi
Jules Mutebutsi
Συνταγματάρχης Mutebutsi
Kolonel Mutebutsi
Jules Mutebusi
Jules Mutebuzi
Colonel Mutebutsi
Minembwe South KivuIndividualEUCOD31.12.2019
300#300 Имя: Ignace
Ignace Murwanashyaka
Dr Ignace
GERMANY
Ngoma, Butare
Butera
IndividualEUCOD31.12.2019