Санкционные списки
216.73.216.216
15.07.2025 22:11:31

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 341-360 из 1 674.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 341-360 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
341#341 Имя: Gud Mullah Mohammad Hassan
Mohammad Hasan Rahmani
Charchino District, Uruzgan Province
Chora District, Uruzgan Province
Deh Rawud District, Uruzgan province
IndividualEUAFG31.12.2019
342#342 Имя: Yar Mohammad Rahimi Talugan village, Panjwai District, KandaharIndividualEUAFG31.12.2019
343#343 Имя: Abdul Ghaffar Qureshi
Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani
Turshut village, Warduj District, Takhar Province
Khairkhana Section Number 3, Kabul, AFGHANISTAN
IndividualEUAFG31.12.2019
344#344 Имя: Abdul Qadir Haqqani
Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer
Abdul Qadir
Ahmad Haji
Abdul Qadir Basir
Hisarak District, Nangarhar Province
Surkh Rod District, Nangarhar Province
IndividualEUAFG31.12.2019
345#345 Имя: Ibrahim Haqqani
Mohammad Ibrahim Omari
Garda Saray, Waza Zadran District, Paktia ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
346#346 Имя: Mohammed Omar Noori village, Maiwand District, Kandahar Province
Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province
Adehrawood village, Uruzgan province
AFGHANISTAN
IndividualEUAFG
TAQA
31.12.2019
347#347 Имя: Baryalai
Abdul Manan Nyazi
Abdul Manan Niazi
Abdul Manan Nayazi
Baryaly
Pashtoon Zarghoon district, Herat province
Sardar village, Kohsan District, Herat Province
IndividualEUAFG31.12.2019
348#348 Имя: Rustum Hanafi Habibullah
Hanafi Sahib
Rostam Nuristani
Dara Kolum, Do Aab district, Nuristan provinceIndividualEUAFG31.12.2019
349#349 Имя: Nurullah Nuri
Norullah Noori
Shahjoe district, Zabul province
QATAR
IndividualEUAFG31.12.2019
350#350 Имя: Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan
Wares Colony, Lahore, Pakistan
EntityUNAl-Qaida31.12.2019
351#351 Имя: Mohammad Aleem Noorani Ghazni ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
352#352 Имя: Nomani Hamidullah
Hamdullah Nomani
Sipayaw village, Andar District, Ghazni provinceIndividualEUAFG31.12.2019
353#353 Имя: Najib Ullah
Najibullah Muhammad Juma
Zere Kohi area, Shindand District, Farah ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
354#354 Имя: Mullah Naim Bareh
Mullah Naim Barech Akhund
Mullah Naim Barich
Mullah Naim Barech
Mullah Naimullah
Mohammad Naim Barich Khudaidad
Mullah Naeem Baraich
Mullah Naeem Barech
Spen Zrae
Gul Mohammad Kamran
Naim Berich
Mawlawi Gul Mohammad
Haji Ghul Mohammad
Gul Mohammad
Haji Gul Mohammed Naim Barich
Mullah Naeem Baric
Mohammad Naim
Laki village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan
Lakari village, Garmsir District, Helmand Province
Darvishan, Garmsir District, Helmand Province
De Luy Wiyalah village, Garmsir District, Helmand Province
Lakhi village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province
IndividualEUAFG31.12.2019
355#355 Имя: Muttaqi Amir Khan-IndividualEUTAQA31.12.2019
356#356 Имя: Abdullah Hamad Mohammad Karim
al-Hammad
Darweshan village, Hazar Juft area, Garmser District, Helmand ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
357#357 Имя: Motmaen Abdulhai
Abdulhai Motmaen
Abdul Haq
Zabul province
Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province
IndividualEUAFG31.12.2019
358#358 Имя: Amir Khan Muttaqi
Motaqi Amir Khan
Amir Khan Motaqi
Shin Kalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province
Zurmat District, Paktia Province
IndividualEUAFG31.12.2019
359#359 Имя: Mohammad Shafiq MohammadiTirin Kot District Uruzgan provinceIndividualEUAFG31.12.2019
360#360 Имя: Mohammad Qari Din-IndividualEUTAQA31.12.2019