Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 24.05.2023. Организация Объединенных Наций - 28.05.2023.SDN- 26.05.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 19.05.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.05.24. (CFSP) 2023/987, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.05.25. | Oбъединенное Королевство: 2023.05.19.
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 24.05.2023. Организация Объединенных Наций - 28.05.2023.SDN- 26.05.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 19.05.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.05.24. (CFSP) 2023/987, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.05.25. | Oбъединенное Королевство: 2023.05.19.
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 341-360 из 1,391.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.08.2020 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 342 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 31.07.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 343 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 31.07.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 344 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 31.07.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 345 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 31.07.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 346 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 31.07.2020 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 347 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 31.07.2020 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 348 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.07.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 349 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.07.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 350 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.07.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 351 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.07.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 352 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.07.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 353 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.07.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 354 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.06.2020 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 355 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.06.2020 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 356 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.06.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 357 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.06.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 358 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.06.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 359 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.06.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 360 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.05.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 341-360 из 23,664.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Al Wasel and Babel General Trading LLC | Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Villa in the Harasiyah area, Baghdad, IRAQ Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Rashidiya, 638, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 342 | Al-Bashair Trading Company, Ltd Al-Bashair Trading Company, Ltd Al-Bashaer Trading Company, Ltd Al-Bashaair Trading Company, Ltd Al-Bushair Trading Company, Ltd Al-Bashir Trading Company, Ltd | Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 343 | Al-Haramain (Albanian branch) | Irfan Tomini Street, 58, Tirana, ALBANIA | Entity | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 344 | Al-Arabi Trading Company | Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, IRAQ Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, IRAQ P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 345 | Abou Abdeljalil Fodhil Adel Bilal Kamel Djermane | Oum el Bouaghi ALGERIA | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 346 | Intissar Al-Ubaydi | IRAQ | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 347 | Nidal Al-Rabii | Al-Dur IRAQ | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 348 | Sundus Abd Al-Ghafur | Kirkuk IRAQ | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 349 | Jawhar Majid Al-Duri | Al-Dur IRAQ | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 350 | Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti | IRAQ | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 351 | Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti | Ginevra, SWITZERLAND Genève, SWITZERLAND Genf, SWITZERLAND Geneva, SWITZERLAND | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 352 | Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti | Genf, SWITZERLAND Ginevra, SWITZERLAND Geneva, SWITZERLAND Genève, SWITZERLAND | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 353 | Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti | Genève, SWITZERLAND Geneva, SWITZERLAND Ginevra, SWITZERLAND Genf, SWITZERLAND | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 354 | Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti | Ginevra, SWITZERLAND Geneva, SWITZERLAND Genève, SWITZERLAND Genf, SWITZERLAND | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 355 | Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti | Genf, SWITZERLAND Ginevra, SWITZERLAND Genève, SWITZERLAND Geneva, SWITZERLAND | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 356 | Ali Saddam Hussein Al-Tikriti Hassan | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 | |
| 357 | Samira Shahbandar Chadian | Baghdad | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 358 | Hala Saddam Hussein Al-Tikriti | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 | |
| 359 | Rana Saddam Hussein Al-Tikriti | Amman, JORDAN | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 360 | Raghad Saddam Hussein Al-Tikriti | Amman, JORDAN | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |