Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 12.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 08.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.08,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.08, Chemical weapons, 2024.10.08, Cyber| Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 21-40 из 1 538.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

21	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	12.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
22	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	12.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
23	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	05.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
24	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	05.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
25	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	25.03.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
26	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	25.03.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
27	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	22.03.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
28	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	22.03.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
29	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	13.03.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
30	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	13.03.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
31	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	27.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
32	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	27.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
33	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	27.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
34	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	27.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
35	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	23.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
36	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	23.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
37	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	22.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
38	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	22.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
39	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	08.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
40	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	08.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 21-40 из 33 891.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
21	#21 Имя: 'Abdallah Muhammad Bin-Sulayman AL-MUHAYSINI Abdullah ALMUHAYSINI	Al Qasim, Saudi Arabia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
22	#22 Имя: 'Abdallah Najib Ahmad AL-JAMAL 'Abdallah AL-JAMAL Qasim Nasir Muhammad SALIH	Yemen	Individual	SDN	SDGT	10.06.2024
23	#23 Имя: 'Abdu Tahir AL-MATAR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
24	#24 Имя: 'Adnan Muhammad Amin AL-RAWI Amin Muhammad AL-RAWI 'Adnan Muhammad AMIN Adnan Mahmoud ALRAWI Adnan Mahmood AL RAWI Adnan Mahmood RAWI ALDEEN, Mohammed Amad Az EMAD, Mohammad EZALDEEN, Mohammed Emad	Erbil, Iraq Amman, Jordan Sulaymaniyah, Iraq Istanbul, Turkey Adana, Turkey Bazaz Abd, Syria al-Rawah, Anbar, Iraq	Individual	SDN	SDGT	29.07.2020
25	#25 Имя: 'Ala'-al-Din JUKHDAR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26	#26 Имя: 'Ali HUSAYN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
27	#27 Имя: 'Ali Hajj MUHAMMAD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28	#28 Имя: 'Ali Hasan 'Ali AL-'AJMI 'Ali Hasan AL-'AJAMI Abu al-Hassan AL-'AJMI 'Ali Hassan 'Ali AL-'AJMI AL-HASSAN, Abu 'Ali Abu Hasan AL-YAMI Hassan AL-YAMI Husayn AL-YAMI HASAN, 'Ali bin	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29	#29 Имя: 'Ali IBRAHIM	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
30	#30 Имя: 'Ali Manahi 'Ali al-Mahaydali al-'Utaybi Muhannad Al-Najdi Ghassan al-Tajiki	al-Duwadmi	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
31	#31 Имя: 'Ali Ridha Qasabi LARI 'Ali Ridha Qassabi LARI Alireda Bashi M R QASSABI	Qatar	Individual	SDN	SDGT	30.09.2021
32	#32 Имя: 'Ali Sulayman Mas'ud 'Abd AL-SAYYID Aly Soliman Massoud Abdul SAYED OSMAN, Mohamed Ibn al-Qayyim AL-JAWZIYYAH AL-QAYYIM, 'Ibn EL-QAIM, Ibn AL-ZAWL	Tripoli, Libya	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
33	#33 Имя: Federal State of Novorossiya' Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya' Movement Novorossiya Of Ignor Strelkov 'Federal State of Novorossiya' 'Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya' Movement Novorossiya of Ignor Strelkov Федеративное государство Новороссия’	-	Entity	UK	Russia	31.12.2019
34	#34 Имя: Joint-Stock Company 'Sparkling Wine Plant Novy Svet' Gosudarstvennoye Unitarnoye Predpriyatiye Respubliki Krym 'Zavod Shampanskykh Vin 'Novy Svet' State Enterprise 'Sparkling Wine Plant 'Novy Svet' I State Unitary Enterprise of the 'Republic of Crimea' 'Sparkling Wine Plant Novy Svet' Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym 'Zavod shampanskykh vin 'Novy Svet' 'Joint-Stock Company 'Sparkling Wine Plant Novy Svet' State Enterprise 'Sparkling Wine Plant 'Novy Svet' State Unitary Enterprise of the 'Republic of Crimea' 'Sparkling Wine Plant Novy Svet'	Str.Shalapina 1 Novy Svet Sudak Crimea 298032	Entity	UK	Russia	31.12.2019
35	#35 Имя: 'Luganskaya narodnaya respublika' (LNR) So-called “Luhansk People’s Republic” 'Луганская народная республика' (ЛНР) Т.нар. „Луганска народна република“ Tzw. „Ługańska Republika Ludowa” Așa-numita «Republică Populară Luhansk» Αποκαλούμενη “Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ” Zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk” Sogenannte „Volksrepublik Luhansk“ denominada “República Popular de Luhansk” Tā sauktā “Luhanskas Tautas Republika” L-hekk imsejħa “Luhansk People’s Republic” ‘Luhansk People’s Republic’, mar a ghairtear de s.k. Folkrepubliken Luhansk Denominada "República Popular de Lugansk" Takozvana ‚Luhanska narodna republika’ Tako imenovana ‚Ljudska republika Lugansk‘ ”Luhanskin kansantasavalta” Tzv. Luhanská ľudová republika Soi-disant “République populaire de Louhansk” Cosiddetta “Repubblica popolare di Lugansk” Tzv. Luhanská lidová republika az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” Den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk« vadinamoji Luhansko liaudies respublika „Luhanski Rahvavabariik“	UNKNOWN	Entity	EU	UKR	31.12.2019
36	#36 Имя: 'NDRANGHETA ORGANIZATION	Italy	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37	#37 Имя: 'Tango Four' Gabriel Amisi Nkumba 'Tango Fort' Gabriel Amisi KUMBA	Malela 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	12.12.2020
38	#38 Имя: 'Umar AL-KUBAYSI Umar Mahmud Rahim AL-KUBAYSI 'Umar Mahmud RAHIM Umar Mahmud Rahim AL-QUBAYSI Umar Mahmud AL-KUBAYSI ARHAYM 'Umar Mahmud ARHAYM	al-Qaim, al-Anbar Province, Iraq	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
39	#39 Имя: 'Uthman 'Abd Al-Salam 'Abd Al-Malik Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam 'Abd al-Malik Muhammad Yusif	-	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
40	#40 Имя: 'WOLF' HOLDING OF SECURITY STRUCTURES KHOLDING OKHRANNYKH STRUKTUR VOLK HOLDING SECURITY STRUCTURE WOLF DEFENSE HOLDING STRUCTURE 'WOLF' WOLF HOLDING COMPANY	ul. Panferova d. 18, Moscow, 119261, Russia Nizhniye Mnevniki, 110, Moscow, Russia	Entity	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019