Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 12.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 08.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.08,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.08, Chemical weapons, 2024.10.08, Cyber| Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.08,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.08, Chemical weapons, 2024.10.08, Cyber| Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 381-400 из 1 538.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.09.2021 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 382 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.09.2021 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 383 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.08.2021 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 384 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.08.2021 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 385 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 05.08.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 386 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 05.08.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 387 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.08.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 388 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 02.08.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 389 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.07.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 390 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.07.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 391 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.07.2021 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 392 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.07.2021 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 393 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.07.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 394 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.07.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 395 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.06.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 396 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.06.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 397 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.06.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 398 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.06.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 399 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.06.2021 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 400 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.06.2021 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 381-400 из 33 891.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Doku Hamatovič Umarov Doku Chamatowicz Umarow Доку Хаматович Умаров Doku Khamatovich Umarov Lom-ali Butayev (Butaev) | Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 382 | Mohammed Boucharaya FARKASH | Al-Bayda | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 383 | Bashir Saleh Bashir ALSHARGAWI | Traghen | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 384 | Abdoullah Ould Ahmed Abdullah AL-SENUSSI | Anefif (Kidal) LIBYA | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 385 | Saif al-Arab QADHAFI | Tripoli | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 386 | Saadi QADHAFI | Tripoli LIBYA | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 387 | Mohammed Muammar QADHAFI | Tripoli OMAN | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 388 | Matuq Mohammed MATUQ | Khoms | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 389 | Abu Bakr Yunis JABIR | Jalo | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 390 | Abu Zayd Umar DORDA Dorda Abuzed OE Abu Zayd Umar Hmeid Dorda ABÚ ZAJD UMAR DÚRDA | Alrhaybat LIBYA | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 391 | Abdulqader Yusef DIBRI | Houn | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 392 | ABU SHAARIYA | - | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 393 | Saif al-Islam QADHAFI | Tripoli LIBYA | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 394 | MUATASIMBLLAH MUATASMBLLA MOATASSAM MUTASSIM BILLAH ABUMINYAR QADHAFI ALMUATESEM BELLAH MUAMMER QADHAFI Mutassim QADHAFI | Tripoli | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 395 | Muammar Mohammed Abu Minyar QADHAFI | Sirte | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 396 | Khamis Muammar QADHAFI | Tripoli | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 397 | Hannibal Muammar QADHAFI | Tripoli LEBANON | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 398 | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB | rue du Jardin - Sidi Bousaid, Tunis, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 399 | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED | 4 Rue Mohamed Makhlouf - El Manar.2, Tunis, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 400 | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Le Bardo 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |