Санкционные списки
216.73.216.202
09.07.2025 12:19:37

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 401-420 из 1 674.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 401-420 из 37 620.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
401#401 Имя: Olga Borisovna RAYKES
Olga Borisovna RAIKES
Ekaterinburg, Russia
13/38 Tarmav Street, Rishon Lezion, 7529025, Israel
Austria
Singapore
Pokrovka 35-17-1-17, Moscow, 105062, Russia
IndividualSDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
402#402 Имя: 13/52, Pushkina Street, Kazan, 420111, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
403#403 Имя: Sergei Viktorovich BULGAKOV
Sergej Viktorovich BULGAKOV
Serhiy Viktorovich BULHAKOV
Simferopol, Crimea, Ukraine
13/64, Apt 72, 60 Years of October Street, Simferopol, Crimea, Ukraine
IndividualSDNUKRAINE-EO1368515.09.2022
404#404 Имя:
CHINA JMM IMPORT & EXPORT SHANGHAI PUDONG CORPORATION
CHINA JMM IMPORT AND EXPORT SHANGHAI PUDONG CORPORATION
13/F Yuhang Building No. 525 Sichuan Road (North), Shanghai, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD
31.12.2019
405#405 Имя: Denis Olegovich DEGTYARENKO
Dena
130 Lenina Avenue, Novy Gorod microdistrict, Orsk, Orenburg Region, RussiaIndividualSDNCYBER219.07.2024
406#406 Имя:
OOO TSST
LIMITED LIABILITY COMPANY CST
130 Vorovskogo St., Izhevsk, 436063, Russia
3/2 Perunovsky Lane Floor 3 Room 21, Moscow, 127055, Russia
D. 2 etazh 5 kom. 7 per. Institutski, Moscow, 127030, Russia
EntitySDNRUSSIA-EO1402402.11.2023
407#407 Имя:
DIMA SHIPPING AND TRADING CO
DIMA SHIPPING & TRADING COMPANY
1305 Sokak, Gazi Mah, 9/5, Yenisehir, Mersin, 33130, Mersin, Turkey
Liberia
EntitySDNSDGT03.07.2025
408#408 Имя:
NOVELUCK TRADING LIMITED
1306, 13/F, Loki Centre 133-139 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT
25.06.2024
409#409 Имя: Oleh VOLOSHYN
Oleg VOLOSHYN
Ukraine
131 Antonovicha, Kyiv, 03150, Ukraine
IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.01.2022
410#410 Имя:
„Inter Tobacco“, společnost s ručením omezeným
Sociedad de responsabilidad limitada “Inter Tobacco”
Дружество с ограничена отговорност „Inter Tobacco“
LLC “Inter Tobacco”
An chuideachta theoranta ‘Inter Tobacco’
Družba z omejeno odgovornostjo „Inter Tobacco“
“Inter Tobacco” LLC
Societatea cu răspundere limitată «Inter Tobacco»
RAB „Inter Tobacco“
Общество с ограниченной ответственностью “Интер Тобако”
Таварыства з абмежаванай адказнасцю “Інтэр Табак”
131 Novodvorskiy village, Novodvorskiy village council, Minsk District, Minsk Region/Oblast, 223016, BELARUSEntityEUBLR04.06.2022
411#411 Имя:
EDUCATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION
AL-SHAHID SOCIAL ASSOCIATION
13106 Warren Ave. Suite #4, Dearborn, 48126, MI, United States
PO Box 1794, Dearborn, 48126, MI, United States
EntitySDNSDGT31.12.2019
412#412 Имя:
CJSC VAD
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD
AKCIONERNOE OBŠČESTVO VAD
Javna delniška družba VAD
Společnost CJSC VAD
133 Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast, 160019, RUSSIAN FEDERATION
122, Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg, 195267, RUSSIAN FEDERATION
EntityEUUKR31.12.2019
413#413 Имя:
AO, VAD
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD
JOINT STOCK COMPANY VAD
JSC VAD
ZAO VAD
CJSC VAD
HIGH-QUALITY HIGHWAYS
133, ul. Chernyshevskogo, Vologda, 160019, Vologodskaya Obl, Russia
122 Grazhdanskiy Prospect Suite 5 Liter A, St. Petersburg, 195267, Russia
EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
414#414 Имя: Reza ASGHARIANTehran, Iran
1334697778, Iran
IndividualSDNIRAN-HR08.03.2023
415#415 Имя:
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MINSKII ZAVOD GRAZHDANSKOI AVIATSII 407
134 Territory of National Airport Minsk, Minsk, 220054, BelarusEntitySDNBELARUS-EO1403809.08.2023
416#416 Имя: Aleksandr Yurievich TIMOFEEV
Aleksandr Yuryevich TIMOFEYEV
Oleksandr Yuriyovich TYMOFEEV
134 Ulitsa Petrovskogo Apt. 98, Donetsk, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
417#417 Имя: Kim PHARACambodia
135 St. 110 SR. Takhmao, Kandal, Cambodia
IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
418#418 Имя: Kim SOPHARYKampong Cham, Cambodia
135 Street 110 Takhmao, 0811, Kandal, Cambodia
IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
419#419 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'MOLOT-ORUZHIE'
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU PROIZVODSTVENNO INSTRUMENT KACHESTVO
135 ul. Lenina, Vyatskie Polyany, 612960, Kirov Obl., RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
420#420 Имя: 135, 110 Thmei Ta Khmau, Ta Khmau, 8251, Kandal, CambodiaEntitySDNGLOMAG31.12.2019