Санкционные списки
18.97.14.87
08.12.2024 01:53:34

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.11.2024. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 04.12.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.12.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 29.10.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.11.25. 2024/2933 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.12.04 | Oбъединенное Королевство: 2024.12. 06 | Канада: 2024.10.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 401-420 из 1 542.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 401-420 из 34 747.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
401#401 Имя: FARED SAAL
Abu Luqmaan Al Almani
Abu Lugmaan
BonnIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
402#402 Имя: ABU RUSDAN
Abu Thoriq
Rusdjan
Rusjan
Rusydan
Thoriquddin
Thoriquiddin
Thoriquidin
Toriquddin
Kudus, Central JavaIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
403#403 Имя: AL-AZHAR BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE
الأزهر بن خليفة بن احمد روين
Salmane
Lazhar
No.2 89th Street Zehrouni, Tunis, Tunisia
Sfax
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
404#404 Имя: OMAN ROCHMAN
Oman Rahman
Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy
Aman Abdul Rahman
Aman Abdurahman
Aman Abdurrachman
Oman Abdulrohman
Oman Abdurrahman
Aman Abdurrahman
Pasir Putih Prison, Nusa Kambangan Island, Indonesia
Sumedang
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
405#405 Имя: TAUFIK RIFKI
Refke, Taufek
Rifqi, Taufik
Rifqi, Tawfiq
Ami Iraq
Ami Irza
Amy Erja
Ammy Erza
Ammy Izza
Ami Kusoman
Abu Obaida
Abu Obaidah
Abu Obeida
Abu Ubaidah
Obaidah
Abu Obayda
Izza Kusoman
Yacub, Eric
Philippines
Dacusuman Surakarta, Central Java
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
406#406 Имя: ABDELHALIM HAFED ABDELFATTAH REMADNA
عبدالحليم حافظ عبدالفتاح رمادنا
Abdelhalim Remadna
Jalloul
Algeria
Biskra
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
407#407 Имя: FAZAL RAHIM
فضل رحيم
Fazel Rahim; Fazil Rahim
Fazil Rahman

Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan
Kabul
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
408#408 Имя: FARHAD KANABI AHMAD
فرهاد كنابي أحمد
Kaua Omar Achmed
Kawa Hamawandi
Kawa Omar Ahmed
Arbil – Qushtuba – house no. SH 11, alley 5380, Iraq
Arbil
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
409#409 Имя: ARIF QASMANI
Muhammad Arif Qasmani
Muhammad ‘Arif Qasmani
Mohammad Arif Qasmani
Arif Umer
Qasmani Baba
Memon Baba
Baba Ji
House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
410#410 Имя: ANGGA DIMAS PERSHADA
Angga Dimas Persada
Angga Dimas Persadha
Angga Dimas Prasondha
JakartaIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
411#411 Имя: UMAR PATEK
Omar Patek
Mike Arsalan
Hisyam Bin Zein
Anis Alawi Jafar
Pa'tek
Pak Taek
Umar Kecil
Al Abu Syekh Al Zacky
Umangis Mike
Indonesia
Central Java
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
412#412 Имя: DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA
Johnny Pareja
Khalil Pareja
Mohammad
Akmad
Mighty
Rash
Atimonana, Quezon Province, Philippines
Cebu City
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
413#413 Имя: TARAK BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
طارق بن الطاھر بن الفالح العوني الحرزي
Abou Omar Al Tounisi
18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia
Syrian Arab Republic
Iraq
Libya
Tunis
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
414#414 Имя: ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
علي بن الطاھر بن الفالح العوني الحرزي
Abou Zoubair
18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia
Syrian Arab Republic
Iraq
Libya
Ariana
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
415#415 Имя: ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM
عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم
Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem
شيخ يونس الموريتاني
Salih the Mauritanian
Mohamed Salem
Youssef Ould Abdel Jelil
El Hadj Ould Abdel Ghader
Abdel Khader
Abou Souleimane
Chingheity

Mauritania
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
416#416 Имя: HAMADA OULD MOHAMED EL KHAIRY
حماده ولد محمد الخيري
Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy
Ould Kheirou
Abou QumQum
Hamad el Khairy
Gao, Mali
Nouakchott
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
417#417 Имя: ABDERRAHMANE OULD EL AMAR
عبد الرحمن ولد العامر
Ahmed el Tilemsi
Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti
Ahmad Ould Amar
Gao, Mali
Tabankort, Mali
In Khalil, Mali
Al Moustarat, Mali
Tabankort
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
418#418 Имя: TAYEB NAIL
الطيب نايل
Djaafar Abou Mohamed (جعفر ابو محمد)
Abou Mouhadjir (ابو مهاجر)
Mohamed Ould Ahmed Ould Ali
Mali
Faidh El Batma, Djelfa
Cité Feradj Lakhdar, Merine, Sidi Bel Abbes, Algeria
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
419#419 Имя: Murad Iraklievich Margoshvili
Zurab Iraklievich Margoshvili
Murad Akhmedovich Madayev
Lova Madayev
Abu-Muslim Al-Shishani
Muslim
Lava
John
George
Arthur
Sedoy
Grozny, Chechen RepublicIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
420#420 Имя: NASSER AHMED MUTHANA
Nasir Muthana
Abdul Muthana
Abu Muthana
Abu Al-Yemeni Muthana
Abu Muthanna
Syrian Arab Republic
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Heath, Cardiff
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019