Санкционные списки
216.73.216.160
19.07.2025 01:46:43

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.18. 2025/1481, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.18 Russia, 2025.07.18 Cyner | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 401-420 из 1 674.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 401-420 из 37 683.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
401#401 Имя: Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
402#402 Имя: Ezatullah Haqqani
Ezatullah Haqqani Khan Sayyid
Alingar District, Laghman provinceIndividualEUAFG31.12.2019
403#403 Имя: Mohammad Eshaq Akhunzada
Mohammad Ishaq Akhund
Andar District IndividualEUAFG31.12.2019
404#404 Имя: Mohammad Azam Elmi
Muhammad Azami
Sayd Karam District IndividualEUAFG31.12.2019
405#405 Имя: Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada
Ehsanullah Sarfida
Ehsanullah Sarfadi
Khatak village, Gelan District, Ghazni ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
406#406 Имя: Shahabuddin Delawar Logar Province
Logar province
IndividualEUAFG31.12.2019
407#407 Имя: Trémie Marwan
Bin Marwan, Bilal
IndividualEUTAQA31.12.2019
408#408 Имя: Haji Mullah Sahib
Zakir
Abdul Bari Akhund
Now Zad District, Helmand Province
Baghran District, Helmand province
IndividualEUAFG31.12.2019
409#409 Имя: Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk
Abdul Ghani Baradar
Mullah Baradar Akhund
Yatimak village Dehrawood DistrictIndividualEUAFG31.12.2019
410#410 Имя: Abdul Baqi
Abdul Baqi Basir Awal Shah
Shinwar District, Nangarhar Province
Jalalabad City, Nangarhar Province
IndividualEUAFG31.12.2019
411#411 Имя: Azizirahman Abdul Ahad Shega District, Kandahar ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
412#412 Имя:
Office #39
Office No. 39
Bureau 39
Central Committee Bureau 39
Third Floor
Division 39
Democratic People's Republic of Korea
Second KWP Government Building (Korean – Ch’o’ngsa, Urban Town (Korean-Dong), Chung Ward, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
Changwang Street, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
EntityUNDPRK31.12.2019
413#413 Имя: Hassan Tahir Oais
Hassan Dahir Aweys
Sheikh Hassan Dahir Aweys Ali
Sheikh Hassan Dahir Aweys
Sheikh Hassan
Sheikh Aweys
Hassan Dahir Awes
Hassan Tahir Uways
Aweys Hassan Dahir
Mohammed Hassan Ibrahim
Ahmed Dahir Aweys
Hassen Dahir Aweyes
Shaykh Hassan Dahir Awes

SOMALIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
414#414 Имя: Atiqullah
Atiqullah Wali Mohammad
Khwaja Malik village, Arghadab District, Kandahar Province
Tirin Kot District, Uruzgan Province
IndividualEUAFG31.12.2019
415#415 Имя: Sayed Esmatullah Asem
Asmatullah Asem
Esmatullah Asem
Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus
Qalayi Shaikh, Chaparhar District, Nangarhar provinceIndividualEUAFG31.12.2019
416#416 Имя: Arefullah Aref
Arefullah Aref Ghazi Mohammad
Lawang (Lawand) village, Gelan District, Ghazni ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
417#417 Имя: Mohammad Tahre Anwari
Muhammad Taher Anwari
Mohammad Taher Anwari
Haji Mudir
Muhammad Tahir Anwari
Zurmat district, Paktia provinceIndividualEUAFG31.12.2019
418#418 Имя:
East Sea Shipping Company
Korea Mirae Shipping Co. Ltd
Haeyang Crew Management Company
Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
EntityUNDPRK31.12.2019
419#419 Имя: Nazirullah Hanafi Waliullah
Nazirullah Aanafi Waliullah
Spin Boldak District, Kandahar ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
420#420 Имя: Aminullah Amin
Aminullah Amin Quddus
Muhammad Yusuf
Loy Karez village, Spin Boldak District, Kandahar ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019