Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 21.03.2023. Организация Объединенных Наций - 28.01.2023.SDN- 31.03.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 28.03.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.03.20. (CFSP) 2023/646, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.03.30. | Oбъединенное Королевство: 2023.03.28.I Syria, 2023.03.28.I Iraq
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 21.03.2023. Организация Объединенных Наций - 28.01.2023.SDN- 31.03.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 28.03.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.03.20. (CFSP) 2023/646, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.03.30. | Oбъединенное Королевство: 2023.03.28.I Syria, 2023.03.28.I Iraq
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 401-410 из 1,375.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.03.2023 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 402 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.03.2023 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 403 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 07.03.2023 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 404 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 07.03.2023 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 405 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.02.2023 | Санкции | 5.78 € | Информация о документе Скачать |
| 406 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.02.2023 | Санкции | 5.78 € | Информация о документе Скачать |
| 407 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.02.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 408 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.02.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 409 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.02.2023 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 410 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.02.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 401-420 из 22,848.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | #401 Имя: Izabayo Deo Bigurura Jules Mateso Mlamba Stanislas Nzeyimana Deogratias Bigaruka Izabayo Bigaruka | Mugusa (Butare) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 402 | #402 Имя: Israel Pacifique Ntawunguka Nzeri полковник Omega Kolonel Omega pulkvedis Omega Colonel Omega Pacifique Ntawungula plukovník Omega | CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) Gaseke, Gisenyi Province | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 403 | #403 Имя: Callixte Mbarushimana | Ndusu/Ruhengeri, Northern Province | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 404 | #404 Имя: Hafiz Mohammad Sayid Muhammad Saeed Hafiz Ji Hafiz Saeed Hafiz Muhammad Saeed Hafiz Muhammad Mohammad Sayed Hafez Mohammad Saeed Tata Mohammad Syeed Hafiz Mohammad Sayeed Hafiz Mohammad Sahib | 116E Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, PAKISTAN Sargodha, Punjab | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 405 | #405 Имя: Zakir Rehman Lakvi Chachajee Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad Zakir Rehman Zaki-ur-Rehman Lakhvi Zaki Ur-Rehman Lakvi Kaki Ur-Rehman | Barahkoh, P.O. DO, Islamabad (Tehsil and District), PAKISTAN Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, PAKISTAN Okara | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 406 | #406 Имя: Abu Abd al-Aziz Abu Abd al-Aziz Shaykh Sahib Abu Abdul Aziz Bahaziq Mahmoud Mahmoud Mohammad Ahmed Bahaziq Abu Abd al-‘Aziz | SAUDI ARABIA | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 407 | #407 Имя: Haji Muhammad Ashraf Muhammad Ashraf Munsha Haji M. Ashraf Muhammad Ashraf Manshah | Faisalabad | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 408 | #408 Имя: Adem Yilmaz Talha | 133 Südliche Ringstrasse, Langen, 63225, GERMANY Bayburt | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 409 | #409 Имя: Abdelrahman Redouane El Habhab | 58 Iltisstrasse, Kiel, 24143, GERMANY Casablanca | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 410 | #410 Имя: Abid Hammadou Youcef Adel Abdelhamid Abou Zeid Abou Abdellah Amor Mohamed Ghedeir | Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizi | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 411 | #411 Имя: Salah Eddine Gasmi Abou Mohamed Salah Bounouadher | ALGERIA Zeribet El Oued, Wilaya (province) of Biskra | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 412 | #412 Имя: Abdellah Ahmed Ahmed Deghdegh Abd El Illah Said Abdellillah | Anser, Wilaya (province) of Jijel | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 413 | #413 Имя: Mohammad NADERI | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 414 | #414 Имя: Beik Mohammadlu | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 415 | #415 Имя: Ali HOSEYNITASH | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 416 | #416 Имя: Mojtaba Haeri | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 417 | #417 Имя: Abdul Khalil Abdukahlil Kalib Trinidad Calib Trinidad Abu Khalil Angelo Ramirez Trinidad Anis | 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, PHILIPPINES Gattaran, Cagayan Province | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 418 | #418 Имя: Ahmad Islam Santos Hilarion Del Rosario Santos Hilarion Del Rosario Santos, III (third) Ahmed Islam Abu Hamsa Hilarion Santos, III (third) Abu Abdullah Santos Faisal Santos Lakay Aki Akmad Santos Aqi | 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, PHILIPPINES 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 419 | #419 Имя: Rash Dinno Amor Rosalejos Pareja Khalil Pareja Johnny Pareja Mighty Akmad Mohammad | Atimonana, Quezon Province, PHILIPPINES Cebu City | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 420 | #420 Имя: Ramo Lavilla Omar Lavilla Sheik Omar Mile D Lavilla Abdullah Muddaris Ali Omar Ruben Pestano Lavilla (jr) Reuben Lavilla Junjun Eso Omar Labella So Reymund Lavilla Mike de Lavilla | 10th Avenue, Caloocan City, PHILIPPINES Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |