Санкционные списки
216.73.216.160
19.07.2025 01:40:02

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.18. 2025/1481, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.18 Russia, 2025.07.18 Cyner | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 421-440 из 1 674.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 421-440 из 37 683.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
421#421 Имя: KIM KYONG IL
Kim Kyo'ng-il
LibyaIndividualUNDPRK31.12.2019
422#422 Имя: KIM KYONG OK
Kim Kyong Ok
Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
423#423 Имя: KIM KYU-IndividualUNDPRK31.12.2019
424#424 Имя: محمد الهادي العربي كشلاف محمد الأمين العربي كشلاف
محمد الهادي العربي كشلاف
Kashlaf
Koshlaf
Keslaf
al-Qasab
Zawiya, Libya
Zawiya
IndividualUNLibya31.12.2019
425#425 Имя: MOCHAMMAD ACHWAN
Muhammad Achwan
Muhammad Akhwan
Mochtar Achwan
Mochtar Akhwan
Mochtar Akwan
Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia
Tulungagung
Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, Indonesia
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
426#426 Имя: Rashid Taan Kathim
رشيد طعان كاظم
-IndividualUNIraq31.12.2019
427#427 Имя: MORAD LAABOUDI
Abu Ismail
Abu Ismail al-Maghribi
Turkey
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
428#428 Имя: ABDELKADER LAAGOUB
عبد القادر لاغوب
Rachid
Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Cremona, Italy
Casablanca
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
429#429 Имя: MOHAMED LAHBOUS
محمد لحبوس
Mohamed Ennouini
Hassan
Hocine
Mali
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
430#430 Имя: MOHAMED LAKHAL
محمد لكحل
Lased Ben Heni
Al-As'ad Ben Hani
Mohamed Ben Belgacem Awani
Mohamed Abu Abda
Abu Obeida
Mohamed Aouani
TunisIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
431#431 Имя: ZAKI-UR-REHMAN LAKHVI
Zakir Rehman Lakvi
Zaki Ur-Rehman Lakvi
Kaki Ur-Rehman
Zakir Rehman
Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad
Chachajee
Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan
Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan
Okara
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
432#432 Имя: ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND
عبد الرزاق آخوند لا لا آخوند
Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan, in the area bordering Chaman District, Quetta, Pakistan
Spin Boldak District, Kandahar Province
IndividualUNTaliban31.12.2019
433#433 Имя: RUBEN PESTANO LAVILLA, JR
Reuben Lavilla
Sheik Omar
Mile D Lavilla
Reymund Lavilla
Ramo Lavilla
Mike de Lavilla
Abdullah Muddaris
Ali Omar
Omar Lavilla
Omar Labella
So
Eso
Junjun
10th Avenue, Caloocan City, Philippines
Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
434#434 Имя: DJAMEL LOUNICI
جمال لونيسي
Jamal Lounici
Algeria
Algiers
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
435#435 Имя: THOMAS LUBANGADemocratic Republic of the Congo
Ituri
IndividualUNDRC31.12.2019
436#436 Имя: NOURREDINE ADAM
Nureldine Adam
Nourreldine Adam
Nourreddine Adam
Mahamat Nouradine Adam
Mohamed Adam Brema Abdallah
Birao, Central African Republic
Sudan
Ndele
Algenana
IndividualUNCAR31.12.2019
437#437 Имя: TAHA MUHYI-AL-DIN MA'RUF
طه محي الدين معروف
SulaymaniyahIndividualUNIraq31.12.2019
438#438 Имя: MYRNA AJIJUL MABANZA
Myrna Adijul Mabanza
Myrna Ajilul Mabanza
Basilan Province, Philippines
Zamboanga City, Philippines
Jeddah, Saudi Arabia
Daina, Saudi Arabia
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
439#439 Имя: ZIA-UR-RAHMAN MADANI
ضیا الرحمان مدنی
Ziaurrahman Madani
Zaia u Rahman Madani
Madani Saheb
Diya’ al-Rahman Madani
Paliran village, Namakab District, Takhar Province
Taluqan City, Takhar Province
IndividualUNTaliban31.12.2019
440#440 Имя: BASHIR MOHAMED MAHAMOUD
Bashir Mohamed Mahmoud
Bashir Mahmud Mohammed
Bashir Mohamed Mohamud
Bashir Mohamed Mohamoud
Bashir Yare
Bashir Qorgab
Gure Gap
"Abu Muscab"
"Qorgab"
Mogadishu, SomaliaIndividualUNSomalia31.12.2019