Санкционные списки
216.73.216.26
07.07.2025 02:26:30

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 421-440 из 1 672.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 421-440 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
421#421 Имя: SALIM KONY
Salim Saleh Kony
Salim Saleh
Salim Ogaro
Okolu Salim
Salim Saleh Obol Ogaro
Simon Salim Obol
Kafia Kingi
Central African Republic
IndividualUNCAR31.12.2019
422#422 Имя: ALEXANDA AMON KOTEY
Alexe Kotey
Alexanda Kote
London
United States of America
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
423#423 Имя: HYON KWANG IL
Hyon Gwang Il
-IndividualUNDPRK31.12.2019
424#424 Имя: KIM KWANG-IL-IndividualUNDPRK31.12.2019
425#425 Имя: RA KY'ONG-SU
Ra Kyung-Su
Chang Myong Ho
Chang Myo’ng-Ho
Chang Myong-Ho
Ra Kyong-Su
-IndividualUNDPRK31.12.2019
426#426 Имя: MUN KYONG HWAN
Mun Kyo'ng-hwan
-IndividualUNDPRK31.12.2019
427#427 Имя: KIM KYONG IL
Kim Kyo'ng-il
LibyaIndividualUNDPRK31.12.2019
428#428 Имя: KIM KYONG OK
Kim Kyong Ok
Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
429#429 Имя: KIM KYU-IndividualUNDPRK31.12.2019
430#430 Имя: محمد الهادي العربي كشلاف محمد الأمين العربي كشلاف
محمد الهادي العربي كشلاف
Kashlaf
Koshlaf
Keslaf
al-Qasab
Zawiya, Libya
Zawiya
IndividualUNLibya31.12.2019
431#431 Имя: MOCHAMMAD ACHWAN
Muhammad Achwan
Muhammad Akhwan
Mochtar Achwan
Mochtar Akhwan
Mochtar Akwan
Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia
Tulungagung
Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, Indonesia
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
432#432 Имя: Rashid Taan Kathim
رشيد طعان كاظم
-IndividualUNIraq31.12.2019
433#433 Имя: MORAD LAABOUDI
Abu Ismail
Abu Ismail al-Maghribi
Turkey
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
434#434 Имя: ABDELKADER LAAGOUB
عبد القادر لاغوب
Rachid
Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Cremona, Italy
Casablanca
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
435#435 Имя: MOHAMED LAHBOUS
محمد لحبوس
Mohamed Ennouini
Hassan
Hocine
Mali
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
436#436 Имя: MOHAMED LAKHAL
محمد لكحل
Lased Ben Heni
Al-As'ad Ben Hani
Mohamed Ben Belgacem Awani
Mohamed Abu Abda
Abu Obeida
Mohamed Aouani
TunisIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
437#437 Имя: ZAKI-UR-REHMAN LAKHVI
Zakir Rehman Lakvi
Zaki Ur-Rehman Lakvi
Kaki Ur-Rehman
Zakir Rehman
Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad
Chachajee
Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan
Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan
Okara
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
438#438 Имя: ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND
عبد الرزاق آخوند لا لا آخوند
Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan, in the area bordering Chaman District, Quetta, Pakistan
Spin Boldak District, Kandahar Province
IndividualUNTaliban31.12.2019
439#439 Имя: RUBEN PESTANO LAVILLA, JR
Reuben Lavilla
Sheik Omar
Mile D Lavilla
Reymund Lavilla
Ramo Lavilla
Mike de Lavilla
Abdullah Muddaris
Ali Omar
Omar Lavilla
Omar Labella
So
Eso
Junjun
10th Avenue, Caloocan City, Philippines
Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
440#440 Имя: DJAMEL LOUNICI
جمال لونيسي
Jamal Lounici
Algeria
Algiers
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019