Санкционные списки
98.82.140.17
15.09.2024 21:47:47

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.09.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.09.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.08.05. 2024/2116, 2024.07.26. 2024/2075 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.09.12.| Oбъединенное Королевство: 2024.09.10 | Канада: 2024.08.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 421-440 из 1 536.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 421-440 из 33 729.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
421#421 Имя: ASEEL MUTHANASyrian Arab Republic
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Cardiff
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
422#422 Имя: ALI SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI
على السيد محمد مصطفى بكري
Ali Salim
Abd Al-Aziz al-Masri
Beni-SuefIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
423#423 Имя: ABDUL HAKIM MURAD
عبد الحكيم مراد
Murad, Abdul Hakim Hasim
Murad, Abdul Hakim Ali Hashim
Murad, Abdul Hakim al Hashim
Saeed Akman
Saeed Ahmed
Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
424#424 Имя: ARIS MUNANDARSambi, Boyolali, JavaIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
425#425 Имя: MOHAMMED YAHYA MUJAHID
Mohammad Yahya Aziz
Lahore, Punjab ProvinceIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
426#426 Имя: MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI
مبارك مشخص سند مبارك البذالي
Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali
Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali
Mubarak Al-Bathali
Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali
Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali
Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly
Abu Abdulrahman
Al-Salibekhat area, Kuwait
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
427#427 Имя: BAH AG MOUSSA
Ag Mossa
Ammi Salim
-IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
428#428 Имя: DJAMEL MOUSTFA
جمال مصطفى
Kalad Belkasam
Mostafa Djamel
Mostefa Djamel
Mustafa Djamel
Balkasam Kalad
Bekasam Kalad
Belkasam Kalad
Damel Mostafa
Djamal Mostafa
Djamel Mostafa
Fjamel Moustfa
Djamel Mustafa
Ali Barkani
Mustafa
Algeria
Tiaret
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
429#429 Имя: MOHAMED AMIN MOSTAFA
محمد أمين مصطفى
Via della Martinella 132, Parma, Italy
Kirkuk
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
430#430 Имя: YUNOS UMPARA MOKLIS
Muklis Yunos
Mukhlis Yunos
Saifullah Mukhlis Yunos
Saifulla Moklis Yunos
Hadji Onos
Philippines
Lanao del Sur
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
431#431 Имя: IYAD AG GHALI
اياد اغ غالي
Sidi Mohamed Arhali
Mali
Abeibara, Kidal Region
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
432#432 Имя: ALI MAYCHOU
علي ما يشو
Abderahmane al Maghrebi
Abderrahmane le Marocain
Abou Abderahmane Sanhaji
Mali
Taza
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
433#433 Имя: AQSA MAHMOOD
Umm Layth
Syrian Arab Republic
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Glasgow, Scotland
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
434#434 Имя: MYRNA AJIJUL MABANZA
Myrna Adijul Mabanza
Myrna Ajilul Mabanza
Basilan Province, Philippines
Zamboanga City, Philippines
Jeddah, Saudi Arabia
Daina, Saudi Arabia
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
435#435 Имя: DJAMEL LOUNICI
جمال لونيسي
Jamal Lounici
Algeria
Algiers
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
436#436 Имя: RUBEN PESTANO LAVILLA, JR
Reuben Lavilla
Sheik Omar
Mile D Lavilla
Reymund Lavilla
Ramo Lavilla
Mike de Lavilla
Abdullah Muddaris
Ali Omar
Omar Lavilla
Omar Labella
So
Eso
Junjun
10th Avenue, Caloocan City, Philippines
Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
437#437 Имя: ZAKI-UR-REHMAN LAKHVI
Zakir Rehman Lakvi
Zaki Ur-Rehman Lakvi
Kaki Ur-Rehman
Zakir Rehman
Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad
Chachajee
Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan
Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan
Okara
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
438#438 Имя: MOHAMED LAKHAL
محمد لكحل
Lased Ben Heni
Al-As'ad Ben Hani
Mohamed Ben Belgacem Awani
Mohamed Abu Abda
Abu Obeida
Mohamed Aouani
TunisIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
439#439 Имя: MOHAMED LAHBOUS
محمد لحبوس
Mohamed Ennouini
Hassan
Hocine
Mali
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
440#440 Имя: ABDELKADER LAAGOUB
عبد القادر لاغوب
Rachid
Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Cremona, Italy
Casablanca
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019