Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.09.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.09.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.08.05. 2024/2116, 2024.07.26. 2024/2075 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.09.05. | Oбъединенное Королевство: 2024.09.10 | Канада: 2024.08.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 421-440 из 1 536.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

421	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	30.03.2021	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
422	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.03.2021	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
423	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	22.03.2021	Санкции	3.40 €	Информация о документе Скачать
424	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	22.03.2021	Санкции	3.40 €	Информация о документе Скачать
425	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	22.03.2021	Санкции	4.08 €	Информация о документе Скачать
426	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	22.03.2021	Санкции	4.08 €	Информация о документе Скачать
427	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	15.03.2021	Санкции	3.40 €	Информация о документе Скачать
428	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	15.03.2021	Санкции	3.40 €	Информация о документе Скачать
429	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	05.03.2021	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
430	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	05.03.2021	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
431	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	02.03.2021	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
432	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	02.03.2021	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
433	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	26.02.2021	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
434	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	26.02.2021	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
435	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	22.02.2021	Санкции	2.72 €	Информация о документе Скачать
436	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	22.02.2021	Санкции	2.72 €	Информация о документе Скачать
437	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	08.02.2021	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
438	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	08.02.2021	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
439	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	15.01.2021	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
440	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	15.01.2021	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 421-440 из 33 691.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
421	#421 Имя: Haji Mullah Sahib Zakir Abdul Bari Akhund	Now Zad District, Helmand Province Baghran District, Helmand province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
422	#422 Имя: Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk Abdul Ghani Baradar Mullah Baradar Akhund	Yatimak village Dehrawood District	Individual	EU	AFG	31.12.2019
423	#423 Имя: Maiumaitimin Maimaiti Abdul Saimaiti Memetiming Aximu Memetiming Memeti 'Abd Al-Haq Abdul Heq Jundullah Abudu Hake Abdul Heq Maimaitiming Maimaiti Abdul Haq Memetiming Qekeman Muhammad Ahmed Khaliq Maimaiti Iman Saifuding Qerman Muhelisi	Hetian Area, Xinjiang Uighur Autonomous Regio Hetian Area, Region	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
424	#424 Имя: Abdul Baqi Abdul Baqi Basir Awal Shah	Shinwar District, Nangarhar Province Jalalabad City, Nangarhar Province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
425	#425 Имя: Azizirahman Abdul Ahad	Shega District, Kandahar Province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
426	#426 Имя: OFFICE 39 Office #39 Office No. 39 Bureau 39 Central Committee Bureau 39 Third Floor Division 39	Democratic People's Republic of Korea Second KWP Government Building (Korean – Ch’o’ngsa, Urban Town (Korean-Dong), Chung Ward, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Changwang Street, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
427	#427 Имя: Abu Mohammed Ahmed Fuad Salim Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz Al Zawahry Ayman Al Zawahari Ahmad Fuad Salim Ayman Eddaouahiri Ayman Dhawahri Al Zawahry Aiman Mohamed Robi Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie Al Zawahiri Ayman Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz Ayman Al-Zawahari Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abu Fatma Nur Al Deen Abu Mohammed Eddaouahiri Ayman Dhawahri Ayman Aiman Mohamed Robi Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Al Zawahry Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor Al-Zawahari Ayman Ayman Al Zawahiri	Giza	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
428	#428 Имя: Hassan Tahir Oais Hassan Dahir Aweys Sheikh Hassan Dahir Aweys Ali Sheikh Hassan Dahir Aweys Sheikh Hassan Sheikh Aweys Hassan Dahir Awes Hassan Tahir Uways Aweys Hassan Dahir Mohammed Hassan Ibrahim Ahmed Dahir Aweys Hassen Dahir Aweyes Shaykh Hassan Dahir Awes	SOMALIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
429	#429 Имя: Atiqullah Atiqullah Wali Mohammad	Khwaja Malik village, Arghadab District, Kandahar Province Tirin Kot District, Uruzgan Province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
430	#430 Имя: Esmatullah Asem Sayed Esmatullah Asem Asem, Sayed Esmatullah	Ningarhar province	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
431	#431 Имя: Sayed Esmatullah Asem Asmatullah Asem Esmatullah Asem Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus	Qalayi Shaikh, Chaparhar District, Nangarhar province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
432	#432 Имя: Arefullah Aref Arefullah Aref Ghazi Mohammad	Lawang (Lawand) village, Gelan District, Ghazni Province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
433	#433 Имя: Mohammad Tahre Anwari Muhammad Taher Anwari Mohammad Taher Anwari Haji Mudir Muhammad Tahir Anwari	Zurmat district, Paktia province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
434	#434 Имя: OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY, LIMITED (OMM) East Sea Shipping Company Korea Mirae Shipping Co. Ltd Haeyang Crew Management Company	Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
435	#435 Имя: Nazirullah Hanafi Waliullah Nazirullah Aanafi Waliullah	Spin Boldak District, Kandahar Province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
436	#436 Имя: Aminullah Amin Aminullah Amin Quddus Muhammad Yusuf	Loy Karez village, Spin Boldak District, Kandahar Province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
437	#437 Имя: Abd al-Rahman Abd al-Muhsin Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr Abdul Rahman Abu Anas Abdel Ilah Sabri Al-Libi Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush Abd al-Muhsi Ibrahim Abubaker Tantoush Ibrahim Abubaker Tantouche	al Aziziyya TRIPOLI, LIBYA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
438	#438 Имя: Saqar Aljawadi Saqar Al Jadawi Saqr Al-Jaddawi Salim Ahmad Salim Hamdan Salem Ahmed Salem Hamdan	Al-Mukalla Al-Mukala Shari Tunis, Sana’a, YEMEN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
439	#439 Имя: Ahmed Abu Asim Al-Makki Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq Al-Ahdal Muhammad Al-Hamati	Medina Jamal Street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, YEMEN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
440	#440 Имя: Mohammad Abbas Akhund	Khas Uruzgan District	Individual	EU	AFG	31.12.2019