Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 421-440 из 1 672.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.04.2022 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 422 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.04.2022 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 423 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.04.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 424 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.04.2022 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 425 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.04.2022 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 426 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.04.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 427 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.04.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 428 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.04.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 429 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.04.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 430 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.03.2022 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 431 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.03.2022 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 432 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.03.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 433 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.03.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 434 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.03.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 435 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.03.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 436 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.03.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 437 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.03.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 438 | документы Великобритании Информация о документе (EN) | 11.03.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 439 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.03.2022 | Санкции | 5.44 € | Информация о документе Скачать |
| 440 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.03.2022 | Санкции | 5.44 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 421-440 из 37 602.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Ho-chin Yun Ho-jin Yun | Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 422 | Che son Ri Je-son Ri | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 | |
| 423 | Hong-sop Ri | Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 424 | Sok-hwa Hwang Sok Ha Hwang | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 | |
| 425 | Yu-ro Han | - | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 426 | Jules Mateso Mlamba Deogratias Bigaruka Izabayo Bigaruka Bigurura Stanislas Nzeyimana Izabayo Deo | Mugusa (Butare) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 427 | Kolonel Omega Colonel Omega Nzeri Israel plukovník Omega pulkvedis Omega Pacifique Ntawunguka полковник Omega Pacifique Ntawungula | Gaseke, Gisenyi Province CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 428 | Callixte Mbarushimana | Ndusu/Ruhengeri, Northern Province | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 429 | Chachajee Zakir Rehman Lakvi Zaki Ur-Rehman Lakvi Kaki Ur-Rehman Zakir Rehman Zaki-ur-Rehman Lakhvi Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad | Okara Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, PAKISTAN Barahkoh, P.O. DO, Islamabad (Tehsil and District), PAKISTAN | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 430 | Abu Abd al-‘Aziz Shaykh Sahib Abu Abdul Aziz Abu Abd al-Aziz Bahaziq Mahmoud Mahmoud Mohammad Ahmed Bahaziq | SAUDI ARABIA | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 431 | Muhammad Ashraf Manshah Muhammad Ashraf Munsha Haji M. Ashraf Haji Muhammad Ashraf | Faisalabad | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 432 | Abdelrahman Redouane El Habhab | Casablanca 58 Iltisstrasse, Kiel, 24143, GERMANY | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 433 | Abid Hammadou Abdelhamid Abou Zeid Youcef Adel Amor Mohamed Ghedeir Abou Abdellah | Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizi | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 434 | Abdellah Ahmed Abd El Illah Said Ahmed Deghdegh Abdellillah | Anser, Wilaya (province) of Jijel | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 435 | Mohammad NADERI | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 436 | Beik Mohammadlu | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 437 | Ali HOSEYNITASH | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 438 | Mojtaba Haeri | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 439 | Anis Abu Khalil Abdukahlil Abdul Khalil Kalib Trinidad Calib Trinidad Angelo Ramirez Trinidad | Gattaran, Cagayan Province 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, PHILIPPINES | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 440 | Abu Abdullah Santos Faisal Santos Abu Hamsa Ahmad Islam Santos Ahmed Islam Akmad Santos Hilarion Del Rosario Santos Hilarion Santos, III (third) Lakay Aki Aqi Hilarion Del Rosario Santos, III (third) | 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, PHILIPPINES | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |