Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 08.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.08,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.08, Chemical weapons, 2024.10.08, Cyber| Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 441-460 из 1 538.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

441	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	15.01.2021	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
442	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	15.01.2021	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
443	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	18.12.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
444	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	18.12.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
445	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	17.12.2020	Санкции	4.42 €	Информация о документе Скачать
446	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	17.12.2020	Санкции	4.42 €	Информация о документе Скачать
447	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	11.12.2020	Санкции	2.38 €	Информация о документе Скачать
448	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	11.12.2020	Санкции	2.38 €	Информация о документе Скачать
449	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	23.11.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
450	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	23.11.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
451	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	13.11.2020	Санкции	3.40 €	Информация о документе Скачать
452	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	13.11.2020	Санкции	3.40 €	Информация о документе Скачать
453	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	09.11.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
454	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	09.11.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
455	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	06.11.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
456	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	06.11.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
457	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	06.11.2020	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
458	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	06.11.2020	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
459	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.10.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
460	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	30.10.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 441-460 из 33 852.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
441	#441 Имя: MORAD LAABOUDI Abu Ismail Abu Ismail al-Maghribi	Turkey	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
442	#442 Имя: MOCHAMMAD ACHWAN Muhammad Achwan Muhammad Akhwan Mochtar Achwan Mochtar Akhwan Mochtar Akwan	Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia Tulungagung Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, Indonesia	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
443	#443 Имя: ALEXANDA AMON KOTEY Alexe Kotey Alexanda Kote	London United States of America	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
444	#444 Имя: EMILIE EDWIGE KONIG Emilie Samra Konig	Syrian Arab Republic Ploemeur	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
445	#445 Имя: MUHAMMED REZA LAHAMAN KIRAM Abdul Rahman Abu Abdul Rahman al Filipini Abtol Rahman	Brgy Recodo, Zamboanga City, Western Mindanao, Philippines 96 IlangIlang, Sarmiento Subdivision, Panabo, Davao City, Eastern Mindanao, Philippines Syrian Arab Republic Zamboanga City, Zamboanga del Sur	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
446	#446 Имя: ANAS HASAN KHATTAB Samir Ahmed al-Khayat Hani Abu Hamzah Abu-Ahmad Hadud	Damascus	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
447	#447 Имя: MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN مصطفى حجي محمد خان حسن غول (Hassan Ghul; Hassan Gul; Hasan Gul) Khalid Mahmud Ahmad Shahji Mustafa Muhammad Abu Gharib al-Madani أبو شيماء (Abu-Shaima; Abu- Shayma)	Al-Madinah Sangrar, Sindh Province	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
448	#448 Имя: GULMUROD KHALIMOV	Syrian Arab Republic Varzob area Dushanbe	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
449	#449 Имя: DAWOOD IBRAHIM KASKAR Dawood Ebrahim Sheikh Dawood Hassan Abdul Hamid Abdul Aziz Anis Ibrahim Aziz Dilip Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar Daud Ibrahim Memon Kaskar Dawood Hasan Ibrahim Kaskar Dawood Ibrahim Memon Dawood Sabri Kaskar Dawood Hasan Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman Dowood Hassan Shaikh Ibrahim Dawood Bhai Ibrahim Shaikh Mohd Anis Shaikh Ismail Abdul Hizrat Sheikh Farooqi Bada Seth Bada Bhai Iqbal Bhai Mucchad Haji Sahab	Karachi, Pakistan House Nu 37 - 30th Street - defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi, Pakistan Kher, Ratnagiri, Maharashtra	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
450	#450 Имя: MOHAMMED YUSIP KARIM Abu Walid al Indunisi Zidni Elma Udtadz Syaifudin Mohammad Yusef Karim Faiz Muh Saifudin Kembar Khalid Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz Ustadz Faiz Saifudin Faiz Kholid Faiz Abdullah Faiz Fauz Faturohman	Syrian Arab Republic	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
451	#451 Имя: ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR Abdulpatta Abubakar Escalon Abdul Patta Escalon Abubakar Abdul Patta Abu Bakar	Philippines Jeddah, Saudi Arabia Daina, Saudi Arabia Tuburan, Basilan Province	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
452	#452 Имя: MEHDI BEN MOHAMED BEN MOHAMED KAMMOUN المهدي بن محمد بن محمد كمون Salmane	Via Masina Number 7, Milan, Italy Tunis	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
453	#453 Имя: SALIM Y SALAMUDDIN JULKIPLI Kipli Sali Julkipli Salim	Tulay, Jolo Sulu	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
454	#454 Имя: HUSAYN JUAYTHINI Hussein Mohammed Hussein Aljeithni Husayn Muhammad al-Juaythini Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini Husayn Muhammad Husayn Juaythini Abu Muath al-Juaitni	Gaza Strip, Palestinian Territories Nuseirat Refugee Camp, Gaza Strip Gaza Strip, State of Palestine	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
455	#455 Имя: SALLY-ANNE FRANCES JONES Umm Hussain al-Britani Sakinah Hussain	Syrian Arab Republic United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Greenwich, Greater London	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
456	#456 Имя: MOHAMAD IQBAL ABDURRAHMAN Rahman, Mohamad Iqbal A Rahman, Mohamad Iqbal Abu Jibril Abdurrahman Fikiruddin Muqti Fihiruddin Muqti Abdul Rahman, Mohamad Iqbal	Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesia Korleko-Lombok Timur Tirpas-Selong Village, East Lombok	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
457	#457 Имя: MAGHOMED MAGHOMEDZAKIROVICH ABDURAKHMANOV Абдурахманов Магомед Магомедзакирович Abu Banat Abu al Banat	Turkey Syrian Arab Republic Khadzhalmahi Village, Levashinskiy District, Republic of Dagestan	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
458	#458 Имя: SHAMIL MAGOMEDOVICH ISMAILOV Шамиль Магомедович Измайлов Shamil Magomedovich Aliev Abu Hanifa	Syrian Arab Republic Iraq Astrakhan	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
459	#459 Имя: NURJAMAN RIDUAN ISAMUDDIN Hambali Nurjaman Isomuddin, Nurjaman Riduan Hambali Bin Ending Encep Nurjaman (birth name) Hambali Ending Hambali Isamuddin Riduan Isamudin Ridwan	Cianjur, West Java	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
460	#460 Имя: ZAFAR IQBAL Zaffer Iqbal Malik Zafar Iqbal Shehbaz Malik Zafar Iqbal Shahbaz Malik Zafar Iqbal Zafar Iqbal Chaudhry Muhammad Zafar Iqbal	Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistan	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019