Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 07.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.07,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.03, | Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 441-460 из 1 538.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

441	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	15.01.2021	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
442	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	15.01.2021	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
443	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	18.12.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
444	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	18.12.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
445	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	17.12.2020	Санкции	4.42 €	Информация о документе Скачать
446	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	17.12.2020	Санкции	4.42 €	Информация о документе Скачать
447	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	11.12.2020	Санкции	2.38 €	Информация о документе Скачать
448	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	11.12.2020	Санкции	2.38 €	Информация о документе Скачать
449	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	23.11.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
450	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	23.11.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
451	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	13.11.2020	Санкции	3.40 €	Информация о документе Скачать
452	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	13.11.2020	Санкции	3.40 €	Информация о документе Скачать
453	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	09.11.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
454	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	09.11.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
455	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	06.11.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
456	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	06.11.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
457	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	06.11.2020	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
458	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	06.11.2020	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
459	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.10.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
460	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	30.10.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 441-460 из 33 844.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
441	#441 Имя: Amir Abdullah Sahib Amir Abdullah	Paktika Province Karachi, PAKISTAN	Individual	EU	AFG	31.12.2019
442	#442 Имя: Mohammad Pakpur	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
443	#443 Имя: Abu Hurayrah Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi Qassim al-Raymi Qasim al-Rami Qasim Yahya Mahdi ’Abd al-Rimi Qasim Mohammed Mahdi Al Remi Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi Qasim Al-Rimi Qasim al-Raymi Abu ’Ammar Abu Hurayrah al-Sana’ai	Raymah village YEMEN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
444	#444 Имя: Mohamed Ould Ahmed Ould Ali Djaafar Abou Mohamed Abou Mouhadjir Tayeb Nail ﺟﻌﻔﺮ اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﯿﺐ ﻧﺎﯾﻞ اﺑﻮ ﻣﮭﺎﺟﺮ	Faidh El Batma Faidh El Batma Faidh El Batma Cité Feradj Lakhdar, Sidi Bel Abbes, ALGERIA MALI	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
445	#445 Имя: El Harrachi Abdelali Abou Dher Mohamed Belkalem ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﺑﻮ ذر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻜﻼم اﻟﺤﺮاﺷﻲ	Hussein Dey, Algiers Cité Djenane Mabrouk, Algiers, ALGERIA MALI	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
446	#446 Имя: Faris Mana'a Fares Mohammed Manaa Fares Mohammed Mana'a	Sadah	Individual	EU	SOM	31.12.2019
447	#447 Имя: Bashir Qorgab Bashir Mohamed Mahmoud Bashir Mahmud Mohammed Qorgab Abu Muscab Gure Gap Bashir Mohamed Mahamoud Bashir Yare Bashir Mohamed Mohamoud Bashir Mohamed Mohamud		Individual	EU	SOM	31.12.2019
448	#448 Имя: Yassin Beenax Yasin Baynah Ali Yassin Mohamed Ali Yasiin Baynax Cali Yassin Binah Yasin Beynah Yassin Benax Yassin Benah Yasin Benah Yasin Ali Baynah Yasin Beenax Yassin Beenah Yasin Beenah Yasiin Cali Baynax Yassin Baynah Yasin - Baynah		Individual	EU	SOM	31.12.2019
449	#449 Имя: Abu Ghazzy Ghazy Fezzaa Hishan Mushari Abd Aziz Saleh Shlash Abu Faysal Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih	IRAQ SYRIAN ARAB REPUBLIC	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
450	#450 Имя: Abu Akram Akram Turki Hishan Al-Mazidih Abu Jarrah Akram Turki Al-Hishan	Deir ez-Zor Governorate, SYRIAN ARAB REPUBLIC JORDAN IRAQ	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
451	#451 Имя: Fuad Khalaf Fuad Mohammed Khalif Fuad Mohamed Kalaf Fuad Mohammed Kalaf Fuad Mohamed Qalaf Fuad Mohamed Khalif Fuad Mohamed Khalaf Fuad Muhammad Khalaf Shongole Fouad Shongale Fuad Songale Fuad Shangole Fuad Shongole Fuad Shongale	-	Individual	EU	SOM	31.12.2019
452	#452 Имя: Godane Godani Shaykh Mukhtar Abu Zubeyr Muktar Abdulrahim Abuzubair Ahmed Abdi Aw Mohammed Ahmed Abdi Aw-Mohamud Ahmed Abdi aw-Mohamed Muktar Abdirahman Abu Zubeyr	Hargeysa	Individual	EU	SOM	31.12.2019
453	#453 Имя: MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي Mohamed Ben Belkacem Aouadi Fathi Hannachi	50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia Tunis	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
454	#454 Имя: Hassan Turki Hassan Abdillahi Hersi Turki Sheikh Hassan Turki Hassan Abdullah Hersi Al-Turki Xasan Cabdulle Xirsi Xasan Cabdilaahi Xirsi Hassan - Al-Turki	Ogaden Region	Individual	EU	SOM	31.12.2019
455	#455 Имя: Hassan Tahir Uways Hassan Tahir Oais Mohammed Hassan Ibrahim Aweys Hassan Dahir Sheikh Hassan Dahir Aweys Sheikh Aweys Ahmed Dahir Aweys Hassen Dahir Aweyes Shaykh Hassan Dahir Awes Hassan Dahir Awes Sheikh Hassan Sheikh Hassan Dahir Aweys Ali Hassan Dahir Aweys		Individual	EU	SOM	31.12.2019
456	#456 Имя: Chae-Kyong PAK Jae-gyong PAK Jae Gyong PAK 박재경 Chae-kyong PAK		Individual	EU	PRK	31.12.2019
457	#457 Имя: Se Bong PAEK Se-bong PAEK		Individual	EU	PRK	31.12.2019
458	#458 Имя: Moussa Tiégboro CAMARA Moussa Thiegboro CAMARA		Individual	EU	GIN	31.12.2019
459	#459 Имя: Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai Muthanna Harith Al-Dari Muthanna Al Dari Muthana Harith Al Dari Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari Muthanna Hareth Al-Dhari Muthanna al-Dari Muthana Haris al-Dari Muthanna Hareth al-Dari Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba’i Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba’ Muthana Haris Al-Dhari	EGYPT Asas Village, Abu Ghurayb, IRAQ Amman, JORDAN Khan Dari, IRAQ	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
460	#460 Имя: Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al- Bishauri Abu Mohammad Amin Bishawri Abu Mohammad Aminullah Peshawari Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari Sheik Aminullah Shaykh Aminullah Shaykh Aminullah Al-Peshawari Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari	Shunkrai village, Sarkani District, Konar province Ganj District, Peshawar, PAKISTAN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019