Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 12.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 08.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.08,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.08, Chemical weapons, 2024.10.08, Cyber| Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 461-480 из 1 538.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

461	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	22.10.2020	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
462	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	22.10.2020	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
463	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	19.10.2020	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
464	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	19.10.2020	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
465	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	16.10.2020	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
466	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	16.10.2020	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
467	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	15.10.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
468	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	15.10.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
469	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	15.10.2020	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
470	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	15.10.2020	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
471	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	13.10.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
472	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	13.10.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
473	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	13.10.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
474	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	13.10.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
475	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	02.10.2020	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
476	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	02.10.2020	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
477	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	01.10.2020	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
478	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	01.10.2020	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
479	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	21.09.2020	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
480	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	21.09.2020	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 461-480 из 33 891.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
461	#461 Имя: NUSRET IMAMOVIC Nusret Sulejman Imamovic	Syrian Arab Republic Miljanovci, Kalesija Municipality	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
462	#462 Имя: ABDUR REHMAN عبد الرحمن Abdul Rehman; Abd Ur-Rehman; Abdur Rahman عبد الرحمن السيندي عبدالله السندي (Abdullah Sindhi) Abdur Rehman Muhammad Yamin	Karachi, Pakistan Mirpur Khas	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
463	#463 Имя: MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM Mohammad Sholeh Ibrahim Muhammad Sholeh Ibrohim Muhammad Soleh Ibrahim Sholeh Ibrahim Muh Sholeh Ibrahim	Demak Masjid Baitul Amin, Waringinrejo RT 01 RW 02, Grogol, Cemani, Sukoharjo, Jawa Tengah 57572, Indonesia Desa Cemani, Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
464	#464 Имя: MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM مصطفى كمال مصطفى ابراهيم Mustafa Kamel Mustafa Adam Ramsey Eaman Kamel Mustapha Mustapha Mustapha Kamel Mustapha Abu Hamza Mostafa Kamel Mostafa Abu Hamza Al-Masri Abu Hamza Al-Misri	United States of America Alexandria	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
465	#465 Имя: MOHAMMAD TAHIR HAMMID HUSSEIN محمد طاهر حامد حسين Abdelhamid Al Kurdi	Sulaymaniya, Iraq Poshok	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
466	#466 Имя: OMAR ALI HUSSAIN Abu-Sa'id Al Britani	Syrian Arab Republic United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland High Wycombe, Buckinghamshire	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
467	#467 Имя: RAED MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI رائد محمد حسن محمد حجازي Raed M. Hijazi Ri’ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi Rashid Al-Maghribi Abu-Ahmad Al-Amriki Abu-Ahmad Al-Hawen Abu-Ahmad Al-Shahid	California	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
468	#468 Имя: MAXIME HAUCHARD Abou Abdallah al Faransi	Syrian Arab Republic Saint Aubin les Elbeuf, Normandy	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
469	#469 Имя: ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED Adam Ibn El Qaim Mohamed Osman	Ghout El Shamal, Tripoli, Libya Tripoli	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
470	#470 Имя: ABDUL HAQ 阿不都·哈克 Maimaitiming Maimaiti Abdul Heq Abudu Hake Abdul Heq Jundullah 'Abd Al-Haq Memetiming Memeti Memetiming Aximu Memetiming Qekeman Maiumaitimin Maimaiti Abdul Saimaiti Muhammad Ahmed Khaliq Maimaiti Iman Muhelisi Qerman Saifuding	Afghanistan Pakistan Hetian Area, Xinjiang Uighur Autonomous Region	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
471	#471 Имя: ISNILON TOTONI HAPILON Isnilon Hapilun Isnilun Hapilun Abu Musab Salahudin Tuan Isnilon	Basilan, Philippines Lanao del Sur, Philippines Bulanza, Lantawan, Basilan	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
472	#472 Имя: MUHAMMAD JIBRIL ABDUL RAHMAN Mohammad Jibril Abdurrahman Muhammad Jibriel Abdul Rahman Mohammad Jibriel Abdurrahman Muhamad Ricky Ardhan Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril Muhammad Yunus Heris Syah	Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta, Indonesia Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonesia East Lombok, West Nusa Tenggara	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
473	#473 Имя: ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDI عادل بن الأزهر بن يوسف حمدي Zakariya Adel ben al- Azhar ben Youssef ben Soltane	Tunisia Tunis	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
474	#474 Имя: SALIM AHMAD SALIM HAMDAN سالم أحمد سالم حمدان Saqr Al-Jaddawi (الكنية صقر الجداوي) Saqar Al Jadawi Saqar Aljawadi Salem Ahmed Salem Hamdan	Shari Tunis, Sana'a, Yemen Al-Mukalla AI-Mukala	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
475	#475 Имя: GUN GUN RUSMAN GUNAWAN Gunawan, Rusman Abd Al-Hadi Abdul Hadi Abdul Karim Bukhori Bukhory	Cianjur, West Java	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
476	#476 Имя: KEVIN JORDAN AXEL GUIAVARCH	Grenoble, France Syrian Arab Republic Turkey France Paris	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
477	#477 Имя: ZAURBEK SALIMOVICH GUCHAEV Заурбек Салимович Гучаев Bach Fackih Vostochniy Muslim Aziz Abdul Aziz	Syrian Arab Republic Iraq Chegem-1 Village, Chegemskiy District, Republic of Kabardino-Balkaria	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
478	#478 Имя: AMOR MOHAMED GHEDEIR عمر محمد قدير Abdelhamid Abou Zeid Youcef Adel Abou Abdellah Abid Hammadou	Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizi	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
479	#479 Имя: AHMED KHALFAN GHAILANI Ahmad, Abu Bakr Ahmed, Abubakar Ahmed, Abubakar K. Ahmed, Abubakar Khalfan Ahmed, Abubakary K. Ahmed, Ahmed Khalfan Ali, Ahmed Khalfan Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed Ghailani, Ahmed Ghilani, Ahmad Khalafan Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah Khalfan, Ahmed Mohammed, Shariff Omar Haythem al-Kini Ahmed The Tanzanian Foopie Fupi Ahmed, A Al Tanzani, Ahmad Bakr, Abu Khabar, Abu	United States of America Zanzibar	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
480	#480 Имя: TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV Тархан Исмаилович Газиев Ramzan Oduev Tarkhan Isaevich Gaziev Husan Isaevich Gaziev Umar Sulimov Wainakh Sever Abu Bilal Abu Yasir Abu Asim Husan Ab-Bilal Abu-Naser	Syrian Arab Republic Iraq Itum-Kale, Itum-Kalinskiy District, Republic of Chechnya	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019