Санкционные списки
216.73.216.160
19.07.2025 01:44:29

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.18. 2025/1481, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.18 Russia, 2025.07.18 Cyner | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 461-480 из 1 674.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 461-480 из 37 683.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
461#461 Имя: Ibrahim Salih Mohammed AL-YACOUB
Ibrahim Salih Mohamed AL-YACUB
TarutIndividualEUTERR31.12.2019
462#462 Имя: Abdelkarim Hussein Mohamed AL-NASSER
Abdelkarim Huseyn Mohamed AL-NASSER
Al IhsaIndividualEUTERR31.12.2019
463#463 Имя: Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti
Saad Abdul-Majid Al-Faissal Al-Tikriti
TikritIndividualEUIRQ31.12.2019
464#464 Имя: Dr. Fnu Mnu Khamis
Khamis Sirhan Al-Muhammad
-IndividualEUIRQ31.12.2019
465#465 Имя: Adil Abdallah Mahdi Al-Dur (J.O. ES)
al-Dour (J.O. FR)
al-Dur
IndividualEUIRQ31.12.2019
466#466 Имя: Ghazi Hammoud Al-Oubaïdi
Ghazi Hammud Al-Ubaidi
BaghdadIndividualEUIRQ31.12.2019
467#467 Имя: Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi
Ougla Abid Sakr Al-Koubaïssi
Saqr al-Kabisi Abd Aqala
Kubaisi, al-AnbarIndividualEUIRQ31.12.2019
468#468 Имя: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
469#469 Имя: Rachid Taan Kazim
Rashid Taan Kathim
-IndividualEUIRQ31.12.2019
470#470 Имя: Mouhssin Khadr Al-Khafaji
Muhsin Khadr Al-Khafaji
-IndividualEUIRQ31.12.2019
471#471 Имя: Fadil Mahmoud Gharib
Fadil Mahmud Gharib
Gharib Mohammed Fazel al-Machaikhi
Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi
DujailIndividualEUIRQ31.12.2019
472#472 Имя: Saif-al-Din Al-Machhadani
Saif-al-Din Al-Mashhadani
BaghdadIndividualEUIRQ31.12.2019
473#473 Имя: Nayif Shindakh Thamir Ghalib-IndividualEUIRQ31.12.2019
474#474 Имя: Yahia Abdalla Al-Oubaïdi
Yahia Abdallah Al-Ubaidi
-IndividualEUIRQ31.12.2019
475#475 Имя:
Military Supplies Industry Department
MID
MACHINE INDUSTRY DEPARTMENT
Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
476#476 Имя: Huda Salih Mahdi Ammash
Houda Sali Mahdi Ammach
BaghdadIndividualEUIRQ31.12.2019
477#477 Имя: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti TikritIndividualEUIRQ31.12.2019
478#478 Имя: Watab Ibrahim al-Hassan
Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti
TikritIndividualEUIRQ31.12.2019
479#479 Имя: Sabaoui Ibrahim Hassan Al-Tikriti
Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti
TikritIndividualEUIRQ31.12.2019
480#480 Имя:
Mujahidin of Eastern Indonesia
East Indonesia Mujahideen
Mujahidin Indonesia Timor
Mujahidin Indonesia Barat (MIB)
Mujahidin of Western Indonesia
IndonesiaEntityUNAl-Qaida31.12.2019