Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.09.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.09.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.08.05. 2024/2116, 2024.07.26. 2024/2075 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.09.12.| Oбъединенное Королевство: 2024.09.10 | Канада: 2024.08.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 481-500 из 1 536.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

481	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	15.04.2014	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
482	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	15.04.2014	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
483	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	29.04.2014	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
484	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	29.04.2014	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
485	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	29.05.2014	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
486	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	29.05.2014	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
487	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	29.05.2014	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
488	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	29.05.2014	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
489	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	13.06.2014	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
490	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	13.06.2014	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
491	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	24.06.2014	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
492	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	24.06.2014	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
493	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	24.06.2014	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
494	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	24.06.2014	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
495	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	04.07.2014	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
496	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	04.07.2014	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
497	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	10.07.2014	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
498	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	10.07.2014	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
499	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	10.07.2014	Санкции	4.08 €	Информация о документе Скачать
500	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	10.07.2014	Санкции	4.08 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 481-500 из 33 729.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
481	#481 Имя: ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS) Islamic State in Iraq and Syria – Greater Sahara (ISIS-GS) Islamic State of Iraq and Syria – Greater Sahara (ISIS-GS) Islamic State of Iraq and the Levant - Greater Sahara (ISIL-GS) Islamic State of the Greater Sahel ISIS in the Greater Sahel ISIS in the Greater Sahara ISIS in the Islamic Sahel	-	Entity	UN	Al-Qaida	24.02.2020
482	#482 Имя: ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE (ISWAP) Islamic State in Iraq and the Levant – West Africa (ISIL-WA) Islamic State of Iraq and Syria – West Africa (ISIS-WA) Islamic State of Iraq and Syria West Africa Province (ISISWAP) Islamic State of Iraq and the Levant – West Africa	-	Entity	UN	Al-Qaida	24.02.2020
483	#483 Имя: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - LIBYA الدولة الإسلامية في العراق والشام - ليبيا Islamic state of Iraq and the Levant in Libya Wilayat Barqa Wilayat Fezzan Wilayat Tripolitania Wilayat Tarablus Wilayat Al-Tarablus	-	Entity	UN	Al-Qaida	19.03.2020
484	#484 Имя: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - YEMEN الدولة الإسلامية في العراق والشام - اليمن Islamic State of Iraq and the Levant of Yemen Islamic State in Yemen ISIL in Yemen ISIS in Yemen Wilayat al-Yemen, Province of Yemen	-	Entity	UN	Al-Qaida	19.03.2020
485	#485 Имя: JAMAAH ANSHARUT DAULAH Jemaah Anshorut Daulah Jamaah Ansharut Daulat	-	Entity	UN	Al-Qaida	19.03.2020
486	#486 Имя: KHALID ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ خالد عبد الرحمن حمد الفواز Khaled Al-Fauwaz Khaled A. Al-Fauwaz Khalid Al-Fawwaz Khalik Al Fawwaz Khaled Al-Fawwaz Khaled Al Fawwaz Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz ABU-KHALIL	United States of America	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
487	#487 Имя: MARTIN KOUMTAMADJI Abdoulaye Miskine Abdoullaye Miskine Martin Nadingar Koumtamadji Martin Nkoumtamadji Martin Koumta Madji Omar Mahamat	Ndïnaba Kobo Kabo Am Dafock, Vakaga prefecture, Central African Republic Ndjamena, Chad	Individual	UN	CAR	22.04.2020
488	#488 Имя: Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla أمیر محمد سعید عبد الرحمن المولى Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi Hajji Abdallah Abu ‘Umar al-Turkmani Abdullah Qardash Abu ‘Abdullah Qardash al-Hajj Abdullah Qardash Hajji Abdullah Al-Afari `Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi Muhammad Sa'id `Abd-al-Rahman al-Mawla Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula Al-Ustadh Ustadh Ahmad Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi Abu ‘Umar al-Turkmani Abdullah Qardash Abu ‘Abdullah Qardash al-Hajj Abdullah Qardash Hajji Abdullah Al-Afari `Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi Muhammad Sa'id `Abd-al-Rahman al-Mawla Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula	Tall’Afar Mosul House 110, Street 704, District 704, Tall ‘Afar, Iraq near Shahid Mazen Mosque and al-Khansa Hospital, Mosul, Iraq Idlib, Syrian Arab Republic	Individual	UN	Al-Qaida	22.05.2020
489	#489 Имя: OTHMAN AHMED OTHMAN AL-GHAMDI عثمان أحمد عثمان الغامدي Othman al-Ghamdi Uthman al-Ghamdi Uthman al-Ghamidi Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi Othman Ahmed Othman Al Omairah Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi Othman Ahmed Othman al-Omirah Al Umairah al-Ghamdi Othman Bin Ahmed Bin Othman	Yemen	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
490	#490 Имя: NOOR WALI MEHSUD Abu Mansoor Asim	Gurguray Lamman, District Barmal, Paktika Province, Afghanistan	Individual	UN	Al-Qaida	17.07.2020
491	#491 Имя: IBRAHIM SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN Barahim Suliman H. al Hblian Abu Jabal Abu-Jabal	Buraidah	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
492	#492 Имя: BI SIDI SOULEMAN Sidiki “General” Sidiki Sidiki Abbas Souleymane Bi Sidi Bi Sidi Soulemane	Bocaranga Koui, Ouham-Pendé prefecture, Central African Republic	Individual	UN	CAR	06.08.2020
493	#493 Имя: KAMAL BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي Hamroui Kamel ben Mouldi Hamraoui Kamel Kamel Kimo	Via Bertesi Number 27, Cremona, Italy Via Plebiscito Number 3, Cremona, Italy Beja	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
494	#494 Имя: BASSAM AHMAD AL-HASRI بسام أحمد الحصري Bassam Ahmad Husari Abu Ahmad Akhlaq Abu Ahmad al-Shami	Syrian Arab Republic Qalamun, Damascus Province Ghutah, Damascus Province Tadamon, Rif Dimashq	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
495	#495 Имя: SON JONG HYOK Son Min	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
496	#496 Имя: ABDULMALIK AL-HOUTHI Abdulmalik al-Huthi	-	Individual	UN	Yemen	31.12.2019
497	#497 Имя: JAMAL HUSSEIN HASSAN ZEINIYE جمال حسين حسن زينيه Jamal Husayn Zayniyah Abu Malek El Talleh Abu Hussein abu-Malik al-Ansari Abu-Malik al-Shami Abu-Malik al-Talli	Benghazi Al Tall Tell Mnin Syrian Arab Republic Arsal, Bekaa, Lebanon	Individual	UN	Al-Qaida	09.10.2020
498	#498 Имя: ABU MOHAMMED AL-JAWLANI أبو محمد الجولاني Abu Mohamed al-Jawlani شيخ الفاتح ، الفاتح Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi Abu Ashraf ABU MOHAMED AL-JAWLANI AMJAD MUZAFFAR HUSSEIN ALI AL-NAIMI ABU ASHRAF		Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
499	#499 Имя: TAHA YASSIN RAMADAN AL-JIZRAWI طه ياسين رمضان الجزراوي	Mosul	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
500	#500 Имя: MAYSAR ALI MUSA ABDALLAH AL-JUBURI Muyassir al-Jiburi Muyassir Harara Muyassir al-Shammari Muhammad Khalid Hassan Al-Shammari Mus'ab al-Qahtani Abu Maria al-Qatani	Al-Shura, Mosul Harara, Ninawa Province	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019