Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 15.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 15.10.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.15, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.15, | Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.15, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.15, | Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 481-500 из 1 538.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.09.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 482 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.09.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 483 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.09.2020 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 484 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.09.2020 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 485 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.08.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 486 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.08.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 487 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.08.2020 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 488 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.08.2020 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 489 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 31.07.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 490 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 31.07.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 491 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 31.07.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 492 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 31.07.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 493 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 31.07.2020 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 494 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 31.07.2020 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 495 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.07.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 496 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.07.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 497 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.07.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 498 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.07.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 499 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.07.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 500 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.07.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 481-500 из 33 954.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Al Zawahari Ayman Salim Ahmed Fuad Muaz Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Ayman Al Zawahiri Al Doctor Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Rabi Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie Al Zawahry Aiman Mohamed Robi Al Zawahry Aiman Mohamed Ayman Eddaouahiri Abu Mohammed Nur Al Deen Ayman Dhawahri Al-Zawahari Ayman Dr Al-Zawahiri Aiman Muhammed Rabi Salim Ahmad Fuad Abu Fatma Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor Ayman Al Zawahari Abu Mohammed Ayman Al-Zawahari AIMAN MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI Nur Al Deen Abu Mohammed Al Zawahiri Ayman Dhawahri Ayman Eddaouahiri Ayman Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie Al Zawahry Aiman Mohamed Robi Ahmad Fuad Salim Ahmed Fuad Salim أيمن محمد ربيع الظواهري | Giza | Individual | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 482 | AIR KORYO AIRKORYO | Sunan District, Pyongyang, Korea, North Swissotel Hongkong-Macau Center Dong Si Shi Tiao Li Jiao Qiao, Beijing, 10027, China Chilbosan Hotel No 81, Shyiwei Road Heping District, Shenyang, China Room 412, XinHui Bldg No 1197 Rd Husong District SongJiang, Shanghai, China Soon Vijai Conominun, Room 208, Floor 2 New Petchburi Road Khwaeng Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok, 10310, Thailand Airport 45, Portovaya Street, Artyom, 692760, Primorski Krai, Russia Mosfilimovskaya 72, Moscow, 101000, Russia Friedrichstr 106B, Berlin, 10117, Germany 20-114, Level 20, Menara Safuan No.80, Jalan Ampang, Kuala Lumpur, 50450, Malaysia Office 10, 2nd floor, Mghateer complex 31 Block 40, Al Farwaniyah, Kuwait | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 483 | AIR KORYO TRADING CORPORATION | Dandong, China Korea, North | Entity | SDN | NPWMD | 27.05.2022 |
| 484 | AIRBRIDGECARGO AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY AK EIRBRIDZHKARGO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU AVIAKOMPANIIA EIRBRIDZHKARGO | D. 28B, Str. 3 Mezhdunarodnoe Sh., Moscow, 141411, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |
| 485 | AIRCRAFT COMPONENTS LOGISTICS LTD LIMITED LIABILITY COMPANY AVIATION COMPONENTS LOGISTICS ACS LOGISTICS | Ul. Vesny D. 34 Pomeshch. 128, Krasnoyarsk, 660077, Russia 24 Vodopyanova St. Office 2, Krasnoyarsk, 660098, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.12.2023 |
| 486 | AIRCRAFT, AVIONICS, PARTS & SUPPORT LTD. AIRCRAFT AVIONICS PARTS AND SUPPORT LTD. | 50 St. Leonards Road, Bexhill on Sea, East Sussex, United Kingdom 74 High Street, Battle, East Sussex, United Kingdom | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 487 | AIRFIX AVIATION OY | Tullimiehentie 4-6, Vantaa, 01530, Finland Chemin des Papillons 4, Geneva/Cointrin, 1216, Switzerland | Entity | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 488 | AIRROCK SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY AIRROCK SOLUTIONS SRL | 11 str. Teodoroiu Ecaterina, Chisinau, Moldova | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 489 | AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI Aisha Muhammed Abdul Salam | Sultanate of Oman Tripoli Oman | Individual | UN | Libya | 31.12.2019 |
| 490 | Qadhafi Aisha Muammar Muhammed Abu Minyar Salam Aisha Muhammed Abdul AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI Aisha Muhammed Abdul Salam | Tripoli Sultanate of Oman | Individual | UK | Libya | 31.12.2019 |
| 491 | AJILY SOFTWARE PROCUREMENT GROUP | Iran | Entity | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 492 | AJNAD MISR EGYPT'S SOLDIERS SOLDIERS OF EGYPT AJNAD MASR | Egypt | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 493 | AK SYSTEMS AK SISTEMS | ul. Gorbunova d. 2 str. 3, et 5 pom. II kom 7, Moscow, 121596, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 20.07.2023 |
| 494 | AKA INTEGRAL SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. | Bahia de Banderas, Nayarit, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 495 | AKADEMIK ALEKSANDR KARPINSKIY AK. A. KARPINSKIY AKADEMIC ALEXANDER KARPINSKY | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 496 | AKADEMIK CHERSKIY AKADEMIK CHERSKY AKADEMIK CZERSKY | - | Vessel | SDN | PEESA-EO PEESA-EO14039 | 21.08.2021 |
| 497 | AKADEMIK LAZEREV | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 498 | AKADEMIK NEMCHINOV | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 499 | AKADEMIK PRIMAKOV | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 500 | AKHANGARANCEMENT JOINT STOCK COMPANY OHANGARONSEMENT AKSIYADORLIK JAMIYATIGA JOINT STOCK COMPANY OHANGARONSEMENT | Promzona, g. Akhangaran, 110300, Tashkent Province, Uzbekistan | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |