Санкционные списки
216.73.216.26
05.07.2025 19:30:03

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 481-500 из 1 672.
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
481Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		10.01.2022Санкции2.04 € Информация о документе Скачать
482Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		10.01.2022Санкции2.04 € Информация о документе Скачать
483Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		05.01.2022Санкции0.68 € Информация о документе Скачать
484Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		05.01.2022Санкции0.68 € Информация о документе Скачать
485Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		23.12.2021Санкции1.02 € Информация о документе Скачать
486Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		23.12.2021Санкции1.02 € Информация о документе Скачать
487Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		13.12.2021Санкции1.36 € Информация о документе Скачать
488Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		13.12.2021Санкции1.02 € Информация о документе Скачать
489Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		13.12.2021Санкции1.02 € Информация о документе Скачать
490Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		13.12.2021Санкции1.36 € Информация о документе Скачать
491Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		13.12.2021Санкции1.02 € Информация о документе Скачать
492Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		13.12.2021Санкции1.02 € Информация о документе Скачать
493Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		13.12.2021Санкции1.02 € Информация о документе Скачать
494Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		13.12.2021Санкции1.02 € Информация о документе Скачать
495Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		10.12.2021Санкции2.04 € Информация о документе Скачать
496Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		10.12.2021Санкции2.04 € Информация о документе Скачать
497Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		07.12.2021Санкции2.04 € Информация о документе Скачать
498Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		07.12.2021Санкции2.04 € Информация о документе Скачать
499Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		02.12.2021Санкции5.10 € Информация о документе Скачать
500Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		02.12.2021Санкции5.10 € Информация о документе Скачать
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 481-500 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
481#481 Имя: Huda Salih Mahdi Ammash
Houda Sali Mahdi Ammach		 BaghdadIndividualEUIRQ31.12.2019
482#482 Имя: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti TikritIndividualEUIRQ31.12.2019
483#483 Имя: Watab Ibrahim al-Hassan
Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti		 TikritIndividualEUIRQ31.12.2019
484#484 Имя: Sabaoui Ibrahim Hassan Al-Tikriti
Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti		 TikritIndividualEUIRQ31.12.2019
485#485 Имя:
Mujahidin of Eastern Indonesia
East Indonesia Mujahideen
Mujahidin Indonesia Timor
Mujahidin Indonesia Barat (MIB)
Mujahidin of Western Indonesia		IndonesiaEntityUNAl-Qaida31.12.2019
486#486 Имя: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi
Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzaoui		 DiyalaIndividualEUIRQ31.12.2019
487#487 Имя: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i
Soultan Hachim Ahmed Al-Tai		 Mossoul (J.O. FR)
Mosul		IndividualEUIRQ31.12.2019
488#488 Имя: Tarek Mikhail Aziz
Tariq Aziz
Tarek Aziz
Tariq Mikhail Aziz		 Mosul
Baghdad		IndividualEUIRQ31.12.2019
489#489 Имя: Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf
Taha Mouhi-al-Din Marouf		 Souleimaniyah (J.O. FR)
Sulaymaniyah		IndividualEUIRQ31.12.2019
490#490 Имя: Mizban Khadr Hadi Mandali District, Diyala
Mandalin piiri, Diyala (J.O. FI)		IndividualEUIRQ31.12.2019
491#491 Имя: Jamal Moustafa Abdallah Soultan Al-Tikriti
Jamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti
Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti		 al-Samnah, near TikritIndividualEUIRQ31.12.2019
492#492 Имя: Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi
Taha Yassine Ramadan Al-Jizraoui		 MosulIndividualEUIRQ31.12.2019
493#493 Имя:
شبكة محمد جمال
Muhammad Jamal Group
Jamal Network
Abu Ahmed Group
Al-Qaida in Egypt (AQE)		Operates in Egypt, Libya and MaliEntityUNAl-Qaida31.12.2019
494#494 Имя: Abdel-Taouab Moullah Houwaïch
Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh		 Mosul
Baghdad		IndividualEUIRQ31.12.2019
495#495 Имя: Hamid Raja-Chala Hassoum Al-Tikriti
Hassan Al-Tikriti
Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti
Hamid Raja Chala Al-Tikriti
Hamid Raja Shalah Al-Tikriti		 Bayji, Gobernación de Salah Al-Din (J.O. ES)
Bayji, Salah al-Din Governorate
Salaheddine (J.O. FR)		IndividualEUIRQ31.12.2019
496#496 Имя: Tahir Jalil Habbouch Al-Tikriti
Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti		 TikritIndividualEUIRQ31.12.2019
497#497 Имя: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti
Rafi Abdel Latif Tilfa Al-Tikriti		 TikritIndividualEUIRQ31.12.2019
498#498 Имя: Ayad Foutaï Al-Raoui
Saïf-al-Din Foulaï Hassan Taha Al-Raoui
Ayad Futayyih Al-Rawi
Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi		 RamadiIndividualEUIRQ31.12.2019
499#499 Имя: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti
Ibrahim Ahmed Abdel Sattar Mohammed Al-Tikriti		 Mossoul (J.O. FR)
Mosul		IndividualEUIRQ31.12.2019
500#500 Имя: Muzahem Saab Hassan Al-Tikriti
Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti		 al-Awja near Tikrit
Salah al-Din
Salaheddine (J.O. FR)		IndividualEUIRQ31.12.2019