Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 12.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 08.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.11, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.14, | Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 481-500 из 1 538.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

481	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	17.09.2020	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
482	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	17.09.2020	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
483	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	11.09.2020	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
484	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	11.09.2020	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
485	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	13.08.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
486	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	13.08.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
487	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	10.08.2020	Санкции	2.38 €	Информация о документе Скачать
488	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	10.08.2020	Санкции	2.38 €	Информация о документе Скачать
489	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	31.07.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
490	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	31.07.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
491	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	31.07.2020	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
492	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	31.07.2020	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
493	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	31.07.2020	Санкции	3.06 €	Информация о документе Скачать
494	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	31.07.2020	Санкции	3.06 €	Информация о документе Скачать
495	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	30.07.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
496	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.07.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
497	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	30.07.2020	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
498	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.07.2020	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
499	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	23.07.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
500	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	23.07.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 481-500 из 33 891.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
481	#481 Имя: Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi Ougla Abid Sakr Al-Koubaïssi Saqr al-Kabisi Abd Aqala	Kubaisi, al-Anbar	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
482	#482 Имя: MYOHYANG SHIPPING CO	Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
483	#483 Имя: Rachid Taan Kazim Rashid Taan Kathim	-	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
484	#484 Имя: Mouhssin Khadr Al-Khafaji Muhsin Khadr Al-Khafaji	-	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
485	#485 Имя: Fadil Mahmoud Gharib Fadil Mahmud Gharib Gharib Mohammed Fazel al-Machaikhi Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi	Dujail	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
486	#486 Имя: Saif-al-Din Al-Machhadani Saif-al-Din Al-Mashhadani	Baghdad	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
487	#487 Имя: Nayif Shindakh Thamir Ghalib	-	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
488	#488 Имя: Yahia Abdalla Al-Oubaïdi Yahia Abdallah Al-Ubaidi	-	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
489	#489 Имя: MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT Military Supplies Industry Department MID MACHINE INDUSTRY DEPARTMENT	Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
490	#490 Имя: Huda Salih Mahdi Ammash Houda Sali Mahdi Ammach	Baghdad	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
491	#491 Имя: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti	Tikrit	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
492	#492 Имя: Watab Ibrahim al-Hassan Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti	Tikrit	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
493	#493 Имя: Sabaoui Ibrahim Hassan Al-Tikriti Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti	Tikrit	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
494	#494 Имя: MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT) Mujahidin of Eastern Indonesia East Indonesia Mujahideen Mujahidin Indonesia Timor Mujahidin Indonesia Barat (MIB) Mujahidin of Western Indonesia	Indonesia	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
495	#495 Имя: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzaoui	Diyala	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
496	#496 Имя: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i Soultan Hachim Ahmed Al-Tai	Mossoul (J.O. FR) Mosul	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
497	#497 Имя: Tarek Mikhail Aziz Tariq Aziz Tarek Aziz Tariq Mikhail Aziz	Mosul Baghdad	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
498	#498 Имя: Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf Taha Mouhi-al-Din Marouf	Souleimaniyah (J.O. FR) Sulaymaniyah	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
499	#499 Имя: Mizban Khadr Hadi	Mandali District, Diyala Mandalin piiri, Diyala (J.O. FI)	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
500	#500 Имя: Jamal Moustafa Abdallah Soultan Al-Tikriti Jamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti	al-Samnah, near Tikrit	Individual	EU	IRQ	31.12.2019