Санкционные списки
216.73.216.26
04.07.2025 04:41:29

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 481-500 из 1 672.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 481-500 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
481#481 Имя: Commandant Jérôme
Jérôme Kakwavu Bukande
Jérôme Kakwavu
-IndividualEUCOD31.12.2019
482#482 Имя: AIGLE BLANC
Frank Kakorere
Frank Kakolele Bwambale
Frank Kakorere Bwambale
Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)IndividualEUCOD31.12.2019
483#483 Имя: Hani al-Sayyid El Sebai
Hani El Sayyed Elsebai Yusef
Abu Karim
Hani Al-Sayyid Al-Sebai Yusif
Hani Elsayed Youssef
Abu Akram
Abu Tusnin
El-Sababt
Hani al-Sayyid El Sabaay
Hani al-Sayyid Al Siba’i
Hani al-Sayyid Al-Sabai
Hani Yusef
Hany Youseff
Hani Youssef
Hani Yousef Al-Sebai
Qaylubiyah
London, UNITED KINGDOM
IndividualEUTAQA31.12.2019
484#484 Имя: Abd Al-Aziz al-Masri
Ali Salim
Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri
Beni-SuefIndividualEUTAQA31.12.2019
485#485 Имя: Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti

Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, SYRIAN ARAB REPUBLIC
YEMEN
IndividualEUIRQ31.12.2019
486#486 Имя: Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti
Ali Zafir ‘Abdullah’
Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti
Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat
Baghdad
Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Beirut, LEBANON
IndividualEUIRQ31.12.2019
487#487 Имя: Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti
Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti
Muhammad Da’ud Salman
Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Baghdad
IRAQ
Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, SYRIAN ARAB REPUBLIC
IndividualEUIRQ31.12.2019
488#488 Имя: Qais Muhammad Salman
Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti
Al-Owja
Baghdad
Bludan, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Mutanabi Area, Al Monsur, Baghdad, IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
489#489 Имя: Umar Ahmad Ali Al-Alusi
Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti
Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Baghdad
Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, SYRIAN ARAB REPUBLIC
YEMEN
IndividualEUIRQ31.12.2019
490#490 Имя: Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ali Thafir Abdallah
Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti
Baghdad
Al-Owja
Mosul, IRAQ
Az Zabadani, IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
491#491 Имя: Rachid
Abdelkader Laagoub
Casablanca
Number 4 via Europa, Paderno Ponchielli (Cremona), ITALY
IndividualEUTAQA31.12.2019
492#492 Имя: Faycal Boughanemi
Faical Boughanmi
Faysal al-Bughanimi
Tunis
Number 5/B viale Cambonino, Cremona, ITALY
IndividualEUTAQA31.12.2019
493#493 Имя: Muhammad Yunis Al-Ahmed
Muhammad Yunis Ahmed
Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani
Muhammad Yunis Ahmad
Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali
Al-Mowall, MosulIndividualEUIRQ31.12.2019
494#494 Имя: ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI
Abou Obeida Youssef Al-Annabi
Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi
Mebrak Yazid
Youcef Abu Obeida
Mibrak Yazid
Yousif Abu Obayda Yazid
Yazid Mebrak
Yazid Mabrak
Yusuf Abu Ubaydah
Abou Youcef
Algeria
Annaba
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
495#495 Имя: Roodi Slewa
Rudi Slaiwah
Rudi Saliwa
Rudi Untaywan Slaywah
-IndividualEUIRQ31.12.2019
496#496 Имя: Adib Sha’ban
Adib Shaban
Adib Shaban Al-Ani
IndividualEUIRQ31.12.2019
497#497 Имя: Munir A Mamduh Awad
Munir Al Qubaysi
Munir Al-Kubaysi
Munir Awad
Muneer Al-Kubaisi
Heet
SYRIAN ARAB REPUBLIC
IndividualEUIRQ31.12.2019
498#498 Имя: Ahmed Sultan
Hasan Ahmed S. Adnan
Adnan S. Hasan Ahmed
Amman, JORDANIndividualEUIRQ31.12.2019
499#499 Имя: MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
محرز بن محمود بن ساسي العمدوني
Fabio Fusco
Mohamed Hassan
Meherez Hamdouni
Amdouni Mehrez ben Tah
Meherez ben Ahdoud ben Amdouni
Abu Thale
Italy
Asima-Tunis
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
500#500 Имя: Intissar Al-Ubaydi
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019