Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 481-500 из 1 672.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

481	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	10.01.2022	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
482	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	10.01.2022	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
483	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	05.01.2022	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
484	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	05.01.2022	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
485	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	23.12.2021	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
486	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	23.12.2021	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
487	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	13.12.2021	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
488	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	13.12.2021	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
489	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	13.12.2021	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
490	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	13.12.2021	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
491	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	13.12.2021	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
492	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	13.12.2021	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
493	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	13.12.2021	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
494	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	13.12.2021	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
495	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	10.12.2021	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
496	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	10.12.2021	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
497	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	07.12.2021	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
498	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	07.12.2021	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
499	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	02.12.2021	Санкции	5.10 €	Информация о документе Скачать
500	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	02.12.2021	Санкции	5.10 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 481-500 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
481	#481 Имя: Commandant Jérôme Jérôme Kakwavu Bukande Jérôme Kakwavu	-	Individual	EU	COD	31.12.2019
482	#482 Имя: AIGLE BLANC Frank Kakorere Frank Kakolele Bwambale Frank Kakorere Bwambale	Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019
483	#483 Имя: Hani al-Sayyid El Sebai Hani El Sayyed Elsebai Yusef Abu Karim Hani Al-Sayyid Al-Sebai Yusif Hani Elsayed Youssef Abu Akram Abu Tusnin El-Sababt Hani al-Sayyid El Sabaay Hani al-Sayyid Al Siba’i Hani al-Sayyid Al-Sabai Hani Yusef Hany Youseff Hani Youssef Hani Yousef Al-Sebai	Qaylubiyah London, UNITED KINGDOM	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
484	#484 Имя: Abd Al-Aziz al-Masri Ali Salim Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri	Beni-Suef	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
485	#485 Имя: Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti	Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, SYRIAN ARAB REPUBLIC YEMEN	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
486	#486 Имя: Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti Ali Zafir ‘Abdullah’ Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat	Baghdad Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Beirut, LEBANON	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
487	#487 Имя: Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti Muhammad Da’ud Salman Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti	Baghdad IRAQ Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
488	#488 Имя: Qais Muhammad Salman Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti	Al-Owja Baghdad Bludan, SYRIAN ARAB REPUBLIC Mutanabi Area, Al Monsur, Baghdad, IRAQ	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
489	#489 Имя: Umar Ahmad Ali Al-Alusi Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti	Baghdad Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, SYRIAN ARAB REPUBLIC YEMEN	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
490	#490 Имя: Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ali Thafir Abdallah Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti	Baghdad Al-Owja Mosul, IRAQ Az Zabadani, IRAQ	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
491	#491 Имя: Rachid Abdelkader Laagoub	Casablanca Number 4 via Europa, Paderno Ponchielli (Cremona), ITALY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
492	#492 Имя: Faycal Boughanemi Faical Boughanmi Faysal al-Bughanimi	Tunis Number 5/B viale Cambonino, Cremona, ITALY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
493	#493 Имя: Muhammad Yunis Al-Ahmed Muhammad Yunis Ahmed Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani Muhammad Yunis Ahmad Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali	Al-Mowall, Mosul	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
494	#494 Имя: ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI Abou Obeida Youssef Al-Annabi Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi Mebrak Yazid Youcef Abu Obeida Mibrak Yazid Yousif Abu Obayda Yazid Yazid Mebrak Yazid Mabrak Yusuf Abu Ubaydah Abou Youcef	Algeria Annaba	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
495	#495 Имя: Roodi Slewa Rudi Slaiwah Rudi Saliwa Rudi Untaywan Slaywah	-	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
496	#496 Имя: Adib Sha’ban Adib Shaban Adib Shaban Al-Ani		Individual	EU	IRQ	31.12.2019
497	#497 Имя: Munir A Mamduh Awad Munir Al Qubaysi Munir Al-Kubaysi Munir Awad Muneer Al-Kubaisi	Heet SYRIAN ARAB REPUBLIC	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
498	#498 Имя: Ahmed Sultan Hasan Ahmed S. Adnan Adnan S. Hasan Ahmed	Amman, JORDAN	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
499	#499 Имя: MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI محرز بن محمود بن ساسي العمدوني Fabio Fusco Mohamed Hassan Meherez Hamdouni Amdouni Mehrez ben Tah Meherez ben Ahdoud ben Amdouni Abu Thale	Italy Asima-Tunis	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
500	#500 Имя: Intissar Al-Ubaydi	IRAQ	Individual	EU	IRQ	31.12.2019