Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 501-520 из 1 670.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.11.2021 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 502 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.11.2021 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 503 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.11.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 504 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.11.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 505 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.11.2021 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 506 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.11.2021 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 507 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.11.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 508 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.11.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 509 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 04.11.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 510 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.11.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 511 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.10.2021 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 512 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.10.2021 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 513 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.09.2021 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 514 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.09.2021 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 515 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.08.2021 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 516 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.08.2021 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 517 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 05.08.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 518 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 05.08.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 519 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.08.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 520 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 02.08.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 501-520 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ECO CAMPESTRES ULTRA, S.A.P.I. DE C.V. | Mazatlan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 09.06.2025 |
| 502 | IMB 24 SIETE, S.A. DE C.V. | Mazatlan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 09.06.2025 |
| 503 | MKT 24 SIETE, S.A. DE C.V. | Mazatlan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 09.06.2025 |
| 504 | MUE RENTA Y VENTA DE VESTIDOS | Avenida Francisco Solis No. 2601, Mazatlan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 09.06.2025 |
| 505 | CARPE DIEM SPA | Boulevard Marina Mazatlan 2312, Mazatlan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 09.06.2025 |
| 506 | SEA WA BEACH CLUB, S.A. DE C.V. | Mazatlan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 09.06.2025 |
| 507 | COMERCIALIZADORA COPADO, S.A. DE C.V. | Mazatlan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 09.06.2025 |
| 508 | LOS CHAPITOS | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 09.06.2025 |
| 509 | Mansour ZARRINGHALAM Mansour ZARRIN GHALAM Mansur ZARRIN GHALAM | Damghan, Iran Tehran, Iran Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 510 | BSTSHESH HK LIMITED | Rm D3 11/F Luk Hop Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 511 | NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY BERELIAN EXCHANGE NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS GENERAL PARTNERSHIP COMPANY | First floor, Artamehr Building, Number 112, Homayoon Shahnavaz Street, Valiasr Street, Amanieh, Tehran, 1966713311, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 512 | CHUNLING HK LIMITED | Rm 023 9/F Blk G Kwai Shing Ind Bldg Stage 2 42-46 Tai Lin Pai Rd, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 513 | FITAGE LIMITED | Rm 023 9/F Blk G Kwai Shing Ind Bldg Stage 2 42-46 Tai Lin Pai Rd, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 514 | GUTOWN TRADE LIMITED JAN TECHNOLOGY TRADING LIMITED | Unit 1406B, The Belgian Bank Building Nos. 721-725 Nathan Road Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 515 | HERO COMPANION LIMITED | Rm 502 New City Ctr Kwun Tong, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 516 | KINLERE TRADING LIMITED GREEND INTERNATIONAL TRADING LIMITED LUDI TRADING LIMITED | Rm 1406B 14/F The Belgian Bank Building, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 517 | KONOSAG TRADING LIMITED | Rm D3, 11/F Luk Hop Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 518 | LASTSIX TRADING LIMITED SAIGO INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED OKHAR TRADING LIMITED | Room 613, 6/F Blk A Hoplite Ind Center No.3-5 Wang Tai Rd, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 519 | MAGICAL EAGLE LIMITED | Rm 502 New City Ctr Kwun Tong, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 520 | MARLENA TRADING LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |