Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 07.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.07,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.03, | Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 501-520 из 1 538.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

501	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	29.06.2020	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
502	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	29.06.2020	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
503	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	19.06.2020	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
504	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	19.06.2020	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
505	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	03.06.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
506	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	03.06.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
507	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	29.05.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
508	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	29.05.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
509	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	29.05.2020	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
510	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	29.05.2020	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
511	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	27.05.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
512	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	27.05.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
513	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	04.05.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
514	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	04.05.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
515	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	29.04.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
516	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	29.04.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
517	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	24.04.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
518	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	24.04.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
519	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	08.04.2020	Санкции	5.78 €	Информация о документе Скачать
520	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	08.04.2020	Санкции	5.78 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 501-520 из 33 844.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
501	#501 Имя: Mizban Khadr Hadi	Mandali District, Diyala Mandalin piiri, Diyala (J.O. FI)	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
502	#502 Имя: Jamal Moustafa Abdallah Soultan Al-Tikriti Jamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti	al-Samnah, near Tikrit	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
503	#503 Имя: Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi Taha Yassine Ramadan Al-Jizraoui	Mosul	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
504	#504 Имя: MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN) شبكة محمد جمال Muhammad Jamal Group Jamal Network Abu Ahmed Group Al-Qaida in Egypt (AQE)	Operates in Egypt, Libya and Mali	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
505	#505 Имя: Abdel-Taouab Moullah Houwaïch Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh	Mosul Baghdad	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
506	#506 Имя: Hamid Raja-Chala Hassoum Al-Tikriti Hassan Al-Tikriti Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti Hamid Raja Chala Al-Tikriti Hamid Raja Shalah Al-Tikriti	Bayji, Gobernación de Salah Al-Din (J.O. ES) Bayji, Salah al-Din Governorate Salaheddine (J.O. FR)	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
507	#507 Имя: Tahir Jalil Habbouch Al-Tikriti Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti	Tikrit	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
508	#508 Имя: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti Rafi Abdel Latif Tilfa Al-Tikriti	Tikrit	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
509	#509 Имя: Ayad Foutaï Al-Raoui Saïf-al-Din Foulaï Hassan Taha Al-Raoui Ayad Futayyih Al-Rawi Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi	Ramadi	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
510	#510 Имя: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti Ibrahim Ahmed Abdel Sattar Mohammed Al-Tikriti	Mossoul (J.O. FR) Mosul	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
511	#511 Имя: Muzahem Saab Hassan Al-Tikriti Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti	al-Awja near Tikrit Salah al-Din Salaheddine (J.O. FR)	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
512	#512 Имя: Barzan Razuki Abdel Ghafour Barzan Razuki Abd al-Ghafur Barzan Razuki Abd Al-Ghafur Barzan Abdel Ghafour Souleiman Majid Al-Tikriti Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti	Salaheddine (J.O. FR) Salah al-Din Salah Al-Din (J.O. ES)	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
513	#513 Имя: MOUVEMENT POUR L’UNIFICATION ET LE JIHAD EN AFRIQUE DE L’OUEST (MUJAO) حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا	Mali Algeria	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
514	#514 Имя: AMRU AL-ABSI Amr al Absi Abu al Athir Amr al Absi Abu al-Athir Abu al-Asir Abu Asir Abu Amr al Shami Abu al-Athir al-Shami Abu-Umar al-Absi	Homs, Syrian Arab Republic	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
515	#515 Имя: Muhammad Hamza Zubaidi Mohammed Hamza Zoubaïdi	Babylone, Babil (J.O. FR) Babylon, Babil	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
516	#516 Имя: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti Hani Abdel-Latif Tilfah Al-Tikriti	al-Awja, near Tikrit	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
517	#517 Имя: Abu Brays Izzat Ibrahim al-Duri Abu Ahmad Izzat Ibrahim al-Douri Izzat Ibrahim Al-Duri	Al-Dur (J.O. ES) al-Dur	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
518	#518 Имя: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti Al-Kimawi	al-Awja, near Tikrit Al-Awja, near Tikrit (J.O. ES)	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
519	#519 Имя: Abid Hamid Mahmoud Al-Tikriti Abid Hamid Bid Hamid Mahmud Abed Mahmoud Hammoud Abid Hamid Bid Hamid Mahmoud Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti Abed Mahmoud Hammud Abdel Hamid Mahmoud	al-Awja, near Tikrit	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
520	#520 Имя: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti Oudaï Saddam Hussein Al-Tikriti	Baghdad	Individual	EU	IRQ	31.12.2019