Санкционные списки
3.236.225.157
13.08.2022 14:36:03

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 08.08.2022. Организация Объединенных Наций - 08.03.2022.SDN- 08.08.2022. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 02.08.2022.

Последние документы: Европейский Союз: 2022.07.21. (L193) и (L194) | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2022.08.02. | Oбъединенное Королевство: 2022.08.09.
3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 41-50 из 1,285.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 41-60 из 20,238.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
41#41 Имя: ‘ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-‘ANIZI
Yusuf
‘Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi
‘Abd al-Rahman Khalaf al-‘Anzi
Abu Shaima’ Kuwaiti
Abu Usamah al-Kuwaiti
Abu Usamah al-Rahman
Abu Usama
Syrian Arab RepublicIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
42#42 Имя: ‘ABD AL-RAHMAN BIN ‘UMAYR AL-NU’AYMI
Abd al-Rahman bin Amir al-Naimi
Abd al-Rahman al-Nuaimi
Abd al-Rahman al-Nuaymi
A. Rahman al-Naimi
Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh
Abdallah Muhammad al-Nuaymi
A. Rahman Omair J Alnaimi
Abdulrahman Omair al Neaimi
Abd al-Rahman bin Amir al-Nuaymi
Abd al-Rahman bin Amir al-Nuimi
Al-Waab, QatarIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
43#43 Имя: یار محمد رحیمی
Mullah Rahimi Yar Mohammad
YAR MOHAMMAD RAHIMI
-IndividualUKAfghanistan31.12.2019
44#44 Имя: گل احمد حكيمى
Maulavi Hakimi Gul Ahmad
GUL AHMAD HAKIMI
-IndividualUKAfghanistan31.12.2019
45#45 Имя: کامران دانشجو
Kamran Daneshjo
Kamran Daneshjoo
Kamran Daneshjou
Professor Daneshjoo Kamran
Daneshjou Kamran
Daneshjo Kamran
Iranian University of Science and Technology 16845 188 Tehran IranIndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
46#46 Имя: يوسف سليمان الأحمد
Yousef Suleiman AL-AHMED
Yousef Suleiman AL-AHMAD
-IndividualEUSYR31.12.2019
47#47 Имя: يوسف المداني
Yusuf Al-Madani
AL-MADANI YUSUF
AL-MADANI YUSUF
YemenIndividualUKYemen11.11.2021
48#48 Имя: يوسف إسماعيل
Yousef ISMAIL
Yousef ISMAEL
-IndividualEUSYR31.12.2019
49#49 Имя: يحيى عبد الله العبيدي
al-ubaidi Yahia Abdallah
YAHIA ABDALLAH AL-UBAIDI
-IndividualUKIraq31.12.2019
50#50 Имя: ياسين أحمد الجبين
Brigadier General Dahi Yasin Ahmad
Dahi Yasin
Yasin Ahmad Dahi
Yasin Dhahi
Dhahi Yasin
-IndividualUKSyria31.12.2019
51#51 Имя: ياسر السباعي
Yasser AL SIBAII
Yaser AL SIBAII
Yasser AL-SIBAI
Yasser AL-SIBAI
Yaser AL-SIBAI
Yaser AL SIBAEI
Yaser AL-SIBAI
Yasser AL SIBAEI
-IndividualEUSYR31.12.2019
52#52 Имя: ولی جان
WALIJAN
Maulavi Walijan
-IndividualUKAfghanistan31.12.2019
53#53 Имя: وفيقة حسني
وفيقة حسني
Wafiqa HOSNI
-IndividualEUSYR31.12.2019
54#54 Имя: وطبان إبراهيم حسن التكريتي
WATBAN IBRAHIM HASSAN AL-TIKRITI
Al-Tikriti Watban Ibrahim Hassan
al-Hassan Watab Ibrahim
-IndividualUKIraq31.12.2019
55#55 Имя:
Ministry of Defence
Ministry of Defence
Umayyad Square Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
56#56 Имя: هشام محمد ممدوح الشعار
هشاممحمدممدوحالشعار
Hisham Mohammad Mamdouh AL‐SHAAR
-IndividualEUSYR17.10.2020
57#57 Имя: هدى صالح مهدي عماش
HUDA SALIH MAHDI AMMASH
Ammash Huda Salih Mahdi
-IndividualUKIraq31.12.2019
58#58 Имя: هايل الأسد
Hael al-Asad
Hayel AL-ASSAD
Hayel AL- ASAD
-IndividualEUSYR31.12.2019
59#59 Имя: هالة محمد الناصر
Hala Mohammad AL NASSER
Hala Mohamed AL NASSER
Hala Muhammad AL NASSER
Hala Mohammed AL NASSER
-IndividualEUSYR29.06.2021
60#60 Имя: نور برزان إبراهيم حسن التكريتي
Al-Tikriti Noor Barzan Ibrahim Hasan
NOOR BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
Geneva SwitzerlandIndividualUKIraq31.12.2019