Санкционные списки
216.73.216.246
13.07.2025 09:33:23

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 581-600 из 1 674.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 581-600 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
581#581 Имя: Oleh TKACZ
Oleg TKACZ
Olech TKACZ
Ołech TKACZ
Oleg TKACH
-IndividualUKRussia17.06.2025
582#582 Имя: -EntityUKRussia17.06.2025
583#583 Имя: ABUBAKAR SWALLEH
ABUBAKER SWALEH
TOM KIYURIGE
Mengo
Luzira Prison, Luzira, Kampala, Uganda
IndividualUNAl-Qaida17.06.2025
584#584 Имя:
AL-IMAM ALI BATTALIONS
IMAM ALI BRIGADES
KATAIB ROUH ALLAH ISSA IBN MIRIAM
Iraq
Syria
EntitySDNSDGT13.06.2025
585#585 Имя: Nasr Mohsen Ali HUTHELE
Nasr AL-SHAMMARI
Baghdad, IraqIndividualSDNSDGT13.06.2025
586#586 Имя:
AL-BARAKA ALGERIAN ASSOCIATION FOR CHARITABLE AND HUMANITARIAN WORK
AL-BARAKA INTERNATIONAL ASSOCIATION
THE AL-BARAKA CHARITY ASSOCIATION
Tizi Ouzou, Algeria
Algiers, Algeria
EntitySDNSDGT10.06.2025
587#587 Имя: Ahmed BRAHIMI
Ahmed IBRAHIM
Ahmad AL-UBRAHIMI
Beni Slimane, Medea, Algeria
El Harrach, Algiers, 16200, Algeria
IndividualSDNSDGT10.06.2025
588#588 Имя:
ALWEA'AM SOCIETY
East of the Directorate of Instruction and Education Beit Layeh, Region: Northern GazaEntitySDNSDGT10.06.2025
589#589 Имя: Muhammad Sami Muhammad ABU MAREI
Muh Muhammad Sami Muhammad EBU MER'A
Mohammed Sami ABU MEREI
Mohammed Sami Muhammad ABU-MAR'I
Region: Gaza
Region: North Gaza
IndividualSDNSDGT10.06.2025
590#590 Имя:
TURK BROTHER LTD.
Haseki Sultan Neighborhood Kizilelma Street No. 5/2 Fatih, Istanbul, TurkeyEntitySDNSDGT10.06.2025
591#591 Имя: Zeki Abdullah Ibrahim ARARAWI
Zaki Abdallah Ibrahim ARARAWI
TurkeyIndividualSDNSDGT10.06.2025
592#592 Имя:
ADDAMEER PRISONER'S SUPPORT ASSOCIATION
ADDAMEER
ADDAMEER FOUNDATION
P.O. Box 17338, Jerusalem, Israel
Mousa Tawasheh Street Sebat Bldg, 1st Floor, Suite 2, Ramallah, Region: West Bank
EntitySDNSDGT10.06.2025
593#593 Имя: Amin ABU RASHED
Amin Ghazi ABU RASHED
Lebanon
Leidschendam, South Holland, Netherlands
IndividualSDNSDGT10.06.2025
594#594 Имя: Israa Abou RASHEDLeidschendam, South Holland, NetherlandsIndividualSDNSDGT10.06.2025
595#595 Имя:
STG. INT. STEUN AANARMEN STICHTING ISRAA
ISRAA
STICHTING ISRAA
STICHTING INTERNATIONALE STEUN RECHTSTREEKS AAARMEN
Rotterdam, NetherlandsEntitySDNSDGT10.06.2025
596#596 Имя:
GOLDEN DOME CHARITY ASSOCIATION
LA CUPOLA D'ORO
ItalyEntitySDNSDGT10.06.2025
597#597 Имя: Itamar BEN-GVIR
איתמר בן גביר
Mevaseret ZionIndividualUKGlobal Human Rights10.06.2025
598#598 Имя: Bezalel Yoel SMOTRICH
בצלאל יואל סמוטריץ
HaspinIndividualUKGlobal Human Rights10.06.2025
599#599 Имя: Itamar Ben-Gvir-IndividualCANADAExtremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons10.06.2025
600#600 Имя: Bezalel Yoel Smotrich-IndividualCANADAExtremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons10.06.2025