Санкционные списки
216.73.216.160
19.07.2025 01:52:58

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.18. 2025/1481, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.18 Russia, 2025.07.18 Cyner | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 581-600 из 1 674.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 581-600 из 37 683.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
581#581 Имя: Hudaydah, YemenEntitySDNSDGT20.06.2025
582#582 Имя:
GASOLINE AMAN PETROLEUM DERIVATIVES IMPORT
Sanaa, YemenEntitySDNSDGT20.06.2025
583#583 Имя:
AL ZAHRAA ESTABLISHMENT FOR TRADE AND AGENCIES
AZZAHRA ENTERPRISE FOR TRADING AND AGENCIES
YemenEntitySDNSDGT20.06.2025
584#584 Имя:
YEMEN ABBOT TRADING CO., LTD.
Zayid Street, Shaub Directorate, Sanaa, YemenEntitySDNSDGT20.06.2025
585#585 Имя:
YEMEN AILAF IMPORT DERIVATIVES PETROLEUM
Sanaa, Yemen
Aden, Yemen
EntitySDNSDGT20.06.2025
586#586 Имя: Abdullah Ahsan Abdullah DABBASHYemenIndividualSDNSDGT20.06.2025
587#587 Имя: Zaid AL-WASHLI
Zaid Ahmed Taha Mohammed AL-WUSHLI
Dhamar Governorate, Yemen
Al-Hudaydah, Yemen
IndividualSDNSDGT20.06.2025
588#588 Имя: Daghsan Ahmed DAGHSAN
Dqssan Ahmed Dqssan TALEA
YemenIndividualSDNSDGT20.06.2025
589#589 Имя: Ali Ahmed Daghsan TALEASanaa, YemenIndividualSDNSDGT20.06.2025
590#590 Имя: VALENTE-VesselSDNSDGT20.06.2025
591#591 Имя: Suite 10, 3rd Floor La Ciotat Mont Fleuri, Mahe Island, Seychelles
Strada Gradina Botanica 14/3 MD-2032, Chisinau, Moldova
EntitySDNSDGT20.06.2025
592#592 Имя:
OCEAN VOYAGE MAHDUD MASULIYYATLI CAMIYYATI
Zahid Xalilov House 113, M12, Apt. M2, Baku, AZ1141, Azerbaijan
Apartment M2, M12 Zahid Khalilov Kucasi, Yasamal District 113, Baku, AZ1141, Azerbaijan
EntitySDNSDGT20.06.2025
593#593 Имя: ATLANTIS MZ
TOMIE
CAILI STAR
-VesselSDNSDGT20.06.2025
594#594 Имя: Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall IslandsEntitySDNSDGT20.06.2025
595#595 Имя: Jimi Rodolfo BREMER RAMÍREZ IndividualEUGTM20.06.2025
596#596 Имя: Ricardo Rafael MÉNDEZ-RUIZ VALDÉS
UNKNOWN
IndividualEUGTM20.06.2025
597#597 Имя: Raúl Amílcar FALLA OVALLE
UNKNOWN
IndividualEUGTM20.06.2025
598#598 Имя:
Stiftelsen mod terrorisme
Ίδρυμα κατά της Τρομοκρατίας
Fundación Contra el Terrorismo (FCT)
Фондация за борба с тероризма
Foundation against Terrorism (Fundación Contra el Terrorismo), FCT
Fundação contra o Terrorismo
Fundația împotriva Terorismului
Nadácia pre boj proti terorizmu
Terrorisminvastainen säätiö
Terorisma apkarošanas fonds
Kovos su terorizmu fondas
Terrorizmus Elleni Alapítvány
Fundacja przeciwko Terroryzmowi
La Fondation contre le terrorisme
La Fondazione antiterrorismo
Zaklada protiv terorizma
an Fhondúireacht i gcoinne na Sceimhlitheoireachta
-EntityEUGTM20.06.2025
599#599 Имя: ABUBAKER SWALEH
ABUBAKAR SWALLEH
TOM KIYURIGE
Mengo
Luzira Prison, Luzira, Kampala, UGANDA
IndividualEUUNLI
EUAQ
19.06.2025
600#600 Имя: ABUBAKAR SWALLEH
Abubaker Swaleh
Tom Kiyurige
MengoIndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida18.06.2025