Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.01.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.01.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.01.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.01.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.01.09. 2025/49 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.01.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.01.15, Russia, 2025.01.17, Venezuela, | Канада: 2025.01.09
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.01.09. 2025/49 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.01.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.01.15, Russia, 2025.01.17, Venezuela, | Канада: 2025.01.09
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 581-600 из 1 546.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 581 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.08.2019 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 582 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.08.2019 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 583 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.07.2019 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 584 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.07.2019 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 585 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.07.2019 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 586 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.07.2019 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 587 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.07.2019 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 588 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.07.2019 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 589 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.05.2019 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 590 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.05.2019 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 591 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.05.2019 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 592 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.05.2019 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 593 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.05.2019 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 594 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.05.2019 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 595 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.05.2019 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 596 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.05.2019 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 597 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.05.2019 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 598 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.05.2019 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 599 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.04.2019 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 600 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.04.2019 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 581-600 из 35 726.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | Marian KOCNER | Ruzomberok, Slovakia Slovakia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 582 | Rao ANWAR Rao Anwar AHMED Anwar Ahmed KHAN Rao Anwar Ahmed KHAN Anwar Ahmed Rao KHAN | Karachi, Pakistan Pakistan | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 583 | TRY PHEAP OYADAV S E Z CO., LTD. TRY PHEAP OU YA DAV | 1 A, 271 Tuek L'ak Bei Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 584 | M D S THMORDA S E Z CO., LTD. MDS THMORDA SEZ | 10 AB, 271 Tuek L'ak Bei Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 585 | TRY PHEAP TRAVEL & TOURS CO., LTD. TRY PHEAP TRAVEL AND TOURS CO., LTD. | 3, Voat Phnum Doun Penh, Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 586 | TRY PHEAP PROPERTY CO., LTD. | 03 Voat Phnum Doun Penh, Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 587 | PAPA PETROLEUM CO., LTD. | 35, Voat Phnum Doun Penh, Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 588 | TRY PHEAP IMPORT EXPORT CO., LTD. | 3 Voat Phnum Doun Penh, Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 589 | TRY PHEAP GRAND ROYAL CAMBODIA CO., LTD. | Voat Phnum Doun Penh, Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 590 | TRY PHEAP ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. TRY PHEAP ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO., LTD. | 3-5 Voat Phnum Doun Penh, Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 591 | TRY PHEAP DRY PORT CO., LTD. | 35 41 110 Voat Phnum Doun Penh, Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 592 | M. D. S. IMPORT EXPORT CO., LTD. MDS IMPORT EXPORT CO., LTD. MDS IMPORT EXPORT | 10 AB Tuek L'ak Bei Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 593 | TRY PHEAP GROUP CO., LTD. | 3 Voat Phnum Doun Penh, Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 594 | Try PHEAP Thy PHEAP | Kandal Province, Cambodia N10AB Street 271 SK. Toek Laork III Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 595 | ROMDOUL CAPITAL PAWN CO., LTD. | 21, 352 Boeng Keng Kang Muoy Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 596 | K D RUBBER PLANTATION CO., LTD. | 135, 110 Thmei Ta Khmau, Ta Khmau, 8251, Kandal, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 597 | 7 MAKARA PHARY CO., LTD. | Deaum Mien Daeum Mien, Ta Khmau, 8252, Kandal, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 598 | King CHANDY Koeung CHANDY Keung CHANDY King CHAN DY | Cambodia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 599 | Kun KIM | Chan Toung Village, Sralap Commune, Tbaung Khmum District, Cambodia Cambodia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 600 | Angelo Kuot GARANG | Juba, South Sudan | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |