Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.03.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 18.03.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.19, Global human rights 2025.03.19, Belarus 2025.03.19, Russia | Канада: 2025.03.06
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.19, Global human rights 2025.03.19, Belarus 2025.03.19, Russia | Канада: 2025.03.06
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 601-620 из 1 634.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.06.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 602 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.06.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 603 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.05.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 604 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.05.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 605 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.05.2020 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 606 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.05.2020 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 607 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.05.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 608 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.05.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 609 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 04.05.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 610 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.05.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 611 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.04.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 612 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.04.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 613 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.04.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 614 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.04.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 615 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.04.2020 | Санкции | 5.78 € | Информация о документе Скачать |
| 616 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.04.2020 | Санкции | 5.78 € | Информация о документе Скачать |
| 617 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.03.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 618 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.03.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 619 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.03.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 620 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.03.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 601-620 из 36 405.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ARX FINANCIAL ENGINEERING LIMITED | 17-35 Central Park Towers DIFC, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.11.2023 |
| 602 | SPICY CODE COMPANY LIMITED | 17/11 Moo 4 Bang Lamung, 20150, Chon Buri, Thailand | Entity | SDN | CYBER2 | 29.05.2024 |
| 603 | MINYON KESICI TAKIMLAR MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 17/P Fevzi Cakmak Mahallesi, Konya, 42050, Turkey | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 604 | MYANMA INVESTMENT AND COMMERICAL BANK MYANMAR INVESTMENT AND COMMERCIAL BANK MICB | 170/176 Bo Aung Kyaw Street, Botataung Township, Yangon, Burma 170/176 Bo Aung Gyaw Street, Yangong, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 21.06.2023 |
| 605 | CHONGQING FAGIMA ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO LTD ZHONGQING FA JIMA MECHANICAL EQUIPMENT CO LTD HYPER MACHINE TOOLS | 1701, Building 30 Xingyao Tiandi, Beibin Second Road Jiangbei District, Chongqing, 400000, China Cai Fu Da Dao 2HAO 5-7 Yu Bei Qu, Chongqing, 401120, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 606 | ABLEFAST LOGISTICS SHENZHEN LIMITED ABLE FAST LOGISTICS SHENZHEN LIMITED ABLE FAST LOGISTICS LIMITED ABLE FAST AIR FREIGHT LIMITED | 1702 A, Block C, Tian'an International Building, 3012 Renmin South Luohu District, Shenzhen, China Room 1607, 16/F, No 93-103 Wing Lok Street, Hong Kong, China Room C, 26/F, Shield Industrial Centre, No 84-92 Chai Wan Kok Street, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 607 | PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY FZE PCC FZE | 1703, 17th Floor, Dubai World Trade Center Tower Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates Office No. 99-A, Maker Tower "F" 9th Floor Cutte Pavade, Colabe, Mumbai, 700005, India | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 608 | AVTEX SEMICONDUCTOR LIMITED | 1703A, Block C, CEC Building, 2070 Shennan Middle Road, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, 518031, Guangdong, China Room 1003A, Fortune Harbor International Center, No. 1084 Baoyuan Road, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, 518102, Guangdong, China No. 2070 Electronic Technology Building, Shennan Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China Building A, Minsheng 2nd Road, Liukeng New Village, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China Room 836, 8/F Bailey Commercial Centre, 87-105 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 609 | BANK OF KUNLUN CO LTD KARAMAY URBAN CREDIT COOPERATIVES KARAMAY CITY COMMERCIAL BANK CO LTD. | 172 Xibin Rd Ranghulu District (Daqing, Heilongjiang Branch), Daqing, 163453, China 9 Dongzhimen North Street Dongcheng District (Head Office), Beijing, 100007, China No. 7 Century Ave (Registered Office), Xinjiang, 834000, Karamay, China No. 68 Zhongya South Rd Economic and Technological Development Zone (Urumqi, Xinjiang Branch), Urumqi, 830026, China | Entity | Non-SDN | 561-Related | 31.12.2019 |
| 610 | Dmitriy EVDOKIMOV Dmitrii Sergeyevich EVDOKIMOV | Zaisan, Kazakhstan 174, 22-4 Gzhatskaya, Saint Petersburg, 195220, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |
| 611 | JOINT STOCK COMPANY NIZHNY NOVGOROD RESEARCH AND PRODUCTION ASSOCIATION NAMED AFTER MV FRUNZE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NIZHEGORODSKOE NAUCHNO PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE IMENI M V FRUNZE AO NNPO IMENI M V FRUNZE JSC NNRPA N A MV FRUNZE | 174, pr-kt Gagarina, GSP-299, Nizhny Novgorod, 603950, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 612 | JOINT STOCK COMPANY SHVABE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SHVABE AO SHVABE SHVABE PAO | 176, Prospekt Mira, Moscow, 129366, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 28.06.2022 |
| 613 | JOINT STOCK COMPANY SHVABE SHVABE OPEN JOINT STOCK COMPANY SHVABE, AO OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NAUCHNO PROIZVODSTVENNY KONTSERN OPTICHESKIE SISTEMY I TECHNOLOGIES AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SHVABE AO SHVABE SHVABE PAO | d. 33 B ul. Vostochnaya, Ekaterinburg, 620100, Sverdlovskaya obl., Russia 33b, Vostochnaya St., Yekaterinburg City, Russia 176, Prospekt Mira, Moscow, 129366, Russia | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 614 | AVIATECH FZC | 176c Savanoriu Ave., Vilnius, Lithuania T5-050, SAIF Zone, Sharjah, United Arab Emirates FSM Bulvari Cadde 224A Blok No:25 Nilufer, Bursa, Turkey 1517 9th Avenue, Suite 2, Houston, 77011, TX, United States | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 615 | KARNER D.O.O. LJUBLJANA | 177 V Murglah, Ljubljana, 1000, Slovenia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 616 | MSD SPRL DIAMOND TRADING | 178 Ellaline Road Mondeor, Johannesburg, 2001, Gauteng, South Africa F4E2 The Paragon II 16 Kings Road Bedfordview, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa SA Jewellery Centre 307 225 Main St, Johannesburg, 2001, South Africa Suite 307 Jewelcity, Johannesburg, 2001, South Africa | Entity | SDN | SDGT | 19.04.2023 |
| 617 | LIMITED LIABILITY COMPANY ELIKS M ELIX M | 17A Novolesnaya Street, Suite 1N, Room 14, Moscow, 127055, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 618 | SIRJANCO TRADING L.L.C. | 17th Floor, Office 1701, Al Moosa Tower 1 Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 619 | KUNLUN SHIPPING COMPANY LIMITED | 17th Floor, Siu Ying Commercial Building 151-155 Queen's Road Central, Hong Kong Building 5, 815 Dongdaming Lu Hongkou Qu, Shanghai, 200082, China | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 31.12.2019 |
| 620 | CHINA CONCORD PETROLEUM CO., LIMITED FAITHFUL LINKER LIMITED | 17th Floor, Siu Ying Commercial Building 151-155 Queen's Road Central, Hong Kong | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 31.12.2019 |