Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.03.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.03.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 18.03.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.03.17. 2025/510 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.24, Global human rights 2025.03.24, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.03.17. 2025/510 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.24, Global human rights 2025.03.24, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 601-620 из 1 638.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.06.2020 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 602 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.06.2020 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 603 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.06.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 604 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.06.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 605 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.06.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 606 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.06.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 607 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.05.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 608 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.05.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 609 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.05.2020 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 610 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.05.2020 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 611 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.05.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 612 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.05.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 613 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 04.05.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 614 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.05.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 615 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.04.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 616 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.04.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 617 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.04.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 618 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.04.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 619 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.04.2020 | Санкции | 5.78 € | Информация о документе Скачать |
| 620 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.04.2020 | Санкции | 5.78 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 601-620 из 36 442.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Allah Dad Tabeeb Allah Dad Tayyab Allah Dad Tayeb Wali Muhammad | Nesh District, Uruzgan Province Ghorak District, Kandahar Province, Afghanistan | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 602 | Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir | Siddiq Khel village, Naka District, Paktia Province, Khost Province Nangarhar Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 603 | Tarek Anwar El Sayed Ahmad Hamdi Ahmad Farag Tariq Anwar El-Sayed Ahmed Amr Al-Fatih Fathi | Alexandria | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 604 | Abdul Raqib Takhari | Zardalu Darra village, Kalafgan District, Takhar Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 605 | Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood | Jani Khel District, Paktia Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 606 | Abdul Ghafar Shinwari | Nangarhar Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 607 | Shams-u-Rahman Shamsurrahman Shams Ur-Rahman Abdul Zahir Shamsurrahman Abdurahman Shams ur-Rahman Sher Alam | Waka Uzbin village, Sarobi District, Kabul Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 608 | Said Ahmed Shahidkhel | Spandeh (Espandi 'Olya) village, Andar District, Ghazni Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 609 | Mullah Shafiqullah Mohammad Shafiq Ahmadi Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan | Charmistan village, Tirin Kot District, Uruzgan Province Marghi village, Nawa District, Ghazni Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 610 | Abdul Wahed Shafiq | Nangarhar province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 611 | Sadruddin Saduddin Sayyed Sadudin Sayed | Spin Boldak District, Kandahar Province Chaman district | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 612 | Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidane Saif Al-'Adil Seif al Adel Muhamad Ibrahim Makkawi Ibrahim al-Madani Sayf-Al Adl | Monufia Governorate | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 613 | Noor Mohammad Saqib | Tarakhel area, Deh Sabz District, Kabul Province Bagrami district, Kabul province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 614 | Hamdullah Sunani Sanani | Dai Chopan District Zabul province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 615 | Abdulhai Salek | Awlyatak Village, Gardan Masjid Area, Chaki Wardak District, Maidan Wardak Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 616 | Mohammad Sadiq Amir Mohammad | Ghazni Province Logar Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 617 | Habibullah Reshad | Waghaz District, Ghazni province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 618 | Abdul Razaq Akhund Lala Akhund | Spin Boldak District, Kandahar Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 619 | Mullah Abdul Rauf Aliza Abdul Rauf Khadem | Azan village, Kajaki District, Helmand Province Spin Boldak District, Kandahar Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 620 | Gurg Mohammad Rasul Ayyub | Robat village Spin boldak district | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |