Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 601-620 из 1 674.
Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
601 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.10.2020 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
602 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 16.10.2020 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
603 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.10.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
604 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.10.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
605 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.10.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
606 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.10.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
607 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.10.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
608 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.10.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
609 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.10.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
610 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.10.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
611 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.10.2020 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
612 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 02.10.2020 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
613 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 01.10.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
614 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 01.10.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
615 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.09.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
616 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.09.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
617 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.09.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
618 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.09.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
619 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.09.2020 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
620 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.09.2020 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 601-620 из 37 620.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | Doost Mohammad Dost Mohammad | Marghankecha village, Daman District, Kandahar Province Nawi Deh village, Daman district, Kandahar province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
602 | Akhtar Mohammad Maz-hari Abdul Quddus Mazhari | Kunduz Province Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, AFGHANISTAN | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
603 | Fazel Mohammad Mazloom Molah Fazl Fazl Mohammad Mazloom | Uruzgan QATAR | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
604 | Matiullah | Daman district, Kandahar province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
605 | Mohammadullah Mati Mawlawi Nanai | Arghandab district, Kandahar province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
606 | Abdul Latif Mansur Wali Mohammad Abdul Latif Mansoor | Zurmat district, Paktia province Garda Saray District, Paktia Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
607 | Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad Naib Imam Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed Akhtar Mohammad Mansoor Akhtar Muhammad Mansoor | Band-e-Timur village, Maiwand District, Kandahar Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
608 | Abdul Manan Abdul Manan Mohammad Ishak | Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | EU | TAQA AFG | 31.12.2019 |
609 | SHAFI SULTAN MOHAMMED AL-AJMI Shafi al-Ajmi Sheikh Shafi al-Ajmi Shaykh Abu-Sultan | Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait Warah | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
610 | Mahmood, Sultan Bashiruddin Mehmood, Bashir Uddin Mekmud, Sultan Baishiruddin Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din | Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, AFGHANISTAN | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
611 | Zaia u Rahman Madani Diya’ al-Rahman Madani Zia-ur-Rahman Madani Ziaurrahman Madani Madani Saheb | Paliran village, Namakab District, Takhar Province Taluqan City, Takhar province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
612 | Jan Mohammad Madani Ikram | Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
613 | Khirullah Said Wali Khairkhwa Mullah Khairullah Khairkhwah Khairullah Khairkhwah | Poti village, Arghistan district, Kandahar province QATAR | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
614 | Rahmatullah Kakazada Rehmatullah Kakazada Mullah Nasir | Zurmat District, Paktia Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
615 | A. Kabir Kabir Abdul Abdul Kabir Mohammad Jan | Pul-e-Khumri or Baghlan Jadid District | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
616 | Abdullah Jan Agha Janan Agha | Tirin Kot city | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
617 | Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada Ahmad Jan Akhunzada Ahmad Jan Akhund Zada | Lablan village, Dehrawood District, Uruzgan Province Zurmat District, Paktia Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
618 | Haji Sahib Qudratullah Jamal | Gardez, Paktia province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
619 | Haji Gulab Gul Abdul Jalil Akhund Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad Abdul Jalil Haqqani Nazar Jan Akhter Mohmad | Kandahar City, Kandahar Province Khwaja Malik village, Arghandab district, Kandahar province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
620 | Mullah Jabar Muawin Jabbar Abdul Jabbar Omari | Zabul Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |