Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.03.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 18.03.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.20 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.19, Global human rights 2025.03.19, Belarus 2025.03.20, Russia | Канада: 2025.03.06
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.20 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.19, Global human rights 2025.03.19, Belarus 2025.03.20, Russia | Канада: 2025.03.06
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 621-640 из 1 634.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 621 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.03.2020 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 622 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.03.2020 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 623 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.03.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 624 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.03.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 625 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.03.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 626 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.03.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 627 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.03.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 628 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 02.03.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 629 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.02.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 630 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.02.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 631 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.02.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 632 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.02.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 633 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.02.2020 | Санкции | 4.76 € | Информация о документе Скачать |
| 634 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.02.2020 | Санкции | 4.76 € | Информация о документе Скачать |
| 635 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.02.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 636 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.02.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 637 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.02.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 638 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.02.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 639 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.01.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 640 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.01.2020 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 621-640 из 36 438.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | CHONSURIM TRADING CORPORATION KOREA CHONSURIM TRADING CORPORATION | Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 16.01.2025 |
| 622 | Kyong Sik SON | Shenyang, China | Individual | SDN | DPRK3 | 16.01.2025 |
| 623 | In Chol JONG | Laos | Individual | SDN | DPRK3 | 16.01.2025 |
| 624 | Abdel Fattah AL-BURHAN BURHAN Abdalftah Alburhan A Alrahman ALBURHAN | Shandi, Sudan Port Sudan, Sudan | Individual | SDN | SUDAN-EO14098 | 16.01.2025 |
| 625 | PORTEX TRADE LIMITED PORTEX TRADE FZE CLOUD COMPUTING INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED | Room 1502 Easey Coml Bldg, Wan Chai, Hong Kong, China | Entity | SDN | SUDAN-EO14098 | 16.01.2025 |
| 626 | Ahmed ABDALLA Abdalla Khalafalla Abdalla AHMED Abdallah Ahmed Abdallah KHALAFALLAH Akhmed Abdalla Khalafalla ABDALLA | Omdurman, Sudan Pishonevskaya 20-1, Flat 76, Odessa, 65026, Odessa, Ukraine Apt. 5405, Amna Tower, Al Habtoor City, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SUDAN-EO14098 | 16.01.2025 |
| 627 | LIMITED LIABILITY COMPANY UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA EVOKORP LIMITED LIABILITY COMPANY EVOCORP | Office 404, 20 Daev Lane, Moscow, 107045, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 628 | JIANGXI XINTUO ENTERPRISE CO LTD JIANGXI XINTUO INDUSTRIAL CO LTD T MOTOR | Room 2103, No. 39 Commercial Building Xindu Town, Ziyang Avenue High-tech Industrial Development Zone, Nanchang, Jiangxi, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 629 | NEKOMMERCHESKAYA ORGANIZATSIYA FOND INVESTITSIONNYKH PROGRAMM THE INVESTMENT PROGRAM FOUNDATION | 20 Daev Lane, Moscow, 107045, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 630 | FARTON MITEX SDN BHD | Skyridge Garden, Unit A-17-08 Halaman Halia Pulau Pinang, Penang, 10470, Malaysia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 631 | Maksim Valeryevich VIKTOROV Maxim VIKTOROV | Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 632 | LIMITED LIABILITY COMPANY BRIDZH BEAR LIMITED LIABILITY COMPANY BRIDGE BEARING BRIDGE BEAR LLC | d. 9 nezh.pomeshch. 6, ul. Kharlova, Chelyabinsk, 454108, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 633 | LIMITED LIABILITY COMPANY TSENTRALNYY DEPOZITARIY FONDOV | Suite 11N/7, Building 1, 8 Presnenskaya Embankment, Moscow, 123112, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 634 | LEGAL INTELLIGENCE GROUP LIMITED | Suite 1, 4 Montpelier Street, Knightsbridge, London, SW7 1EE, United Kingdom | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 635 | ZHEJIANG MARQUIS INTERNATIONAL TRADING CO LTD ZHEJIANG MERCOX INTERNATIONAL TRADE CO LTD | Room 2-212, Building 1, No. 9 Chenghai Road Meishan Bonded Port Area, Meishan Street, Ningbo, 315800, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 636 | LIMITED LIABILITY COMPANY FINANSOVAYA KOMPANIYA LINIYA INVESTITSIY | Suite 11N/7, Building 1, 8 Presnenskaya Embankment, Moscow, 123112, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 637 | LIMITED LIABILITY COMPANY TELECOM AND MICROELECTRONICS INDUSTRIES LLC TMI | d. 3A str. 1 etazh 7 pom. 4 ul. Malaya Semenovskaya, Moscow, 107023, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 638 | LIMITED LIABILITY COMPANY ELLAND POLYUS | Room 11, Suite In Floor 7, Building 1, 8 Presnenskaya Embankment, Moscow, 123112, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 639 | LIMITED LIABILITY COMPANY VIKTORIANSKIY PARK | 20 Daev Lane, Moscow, 107045, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 640 | REG AUTO SHANGHAI INDUSTRY LTD LINGHAO INDUSTRY SHANGHAI CO LTD | Room 3804, Shanghai Life Financial Center 88 Yincheng Road, Pudong New Area, Shanghai, 200120, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |