Санкционные списки
216.73.216.160
19.07.2025 01:50:27

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.18. 2025/1481, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.18 Russia, 2025.07.18 Cyner | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 641-660 из 1 674.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 641-660 из 37 683.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
641#641 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
642#642 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
643#643 Имя: Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
644#644 Имя: Mansour ZARRINGHALAM
Mansour ZARRIN GHALAM
Mansur ZARRIN GHALAM
Damghan, Iran
Tehran, Iran
Dubai, United Arab Emirates
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
645#645 Имя: Rm D3 11/F Luk Hop Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
646#646 Имя:
BERELIAN EXCHANGE
NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS GENERAL PARTNERSHIP COMPANY
First floor, Artamehr Building, Number 112, Homayoon Shahnavaz Street, Valiasr Street, Amanieh, Tehran, 1966713311, IranEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
647#647 Имя: Rm 023 9/F Blk G Kwai Shing Ind Bldg Stage 2 42-46 Tai Lin Pai Rd, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
648#648 Имя: Rm 023 9/F Blk G Kwai Shing Ind Bldg Stage 2 42-46 Tai Lin Pai Rd, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
649#649 Имя:
JAN TECHNOLOGY TRADING LIMITED
Unit 1406B, The Belgian Bank Building Nos. 721-725 Nathan Road Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
650#650 Имя: Rm 502 New City Ctr Kwun Tong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
651#651 Имя:
GREEND INTERNATIONAL TRADING LIMITED
LUDI TRADING LIMITED
Rm 1406B 14/F The Belgian Bank Building, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
652#652 Имя: Rm D3, 11/F Luk Hop Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
653#653 Имя:
SAIGO INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED
OKHAR TRADING LIMITED
Room 613, 6/F Blk A Hoplite Ind Center No.3-5 Wang Tai Rd, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
654#654 Имя: Rm 502 New City Ctr Kwun Tong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
655#655 Имя: Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
656#656 Имя:
YUMIKO INTERNATIONAL FOOD TRADE LIMITED
KAIXUANMEN LIMITED
Rm A206, 2/F New Eason Ind Bldg Kwun Tong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
657#657 Имя:
RAGANG PETROLEUM AND LOGISTICS CO., LIMITED
Unit 3, 20/F Richmond Comm Bldg 109 Argyle Street, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
658#658 Имя: Rm D3, 11/F Luk Hop Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
659#659 Имя: Rm 023 9/F Kwai Shing Ind Bldg Stage 2 42-46 Tai Lin Pai Rd, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
660#660 Имя: Rm D3, 11/F Luk Hop Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025