Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 02:55:12

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 641-660 из 1 674.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 641-660 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
641#641 Имя: P.O. Box 172569, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
642#642 Имя: P.O. Box 63947, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384606.06.2025
643#643 Имя: P.O. Box 52033, Sharjah, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384606.06.2025
644#644 Имя: Yu ZHANGShanghai City, Pudongxin District, China
Shanghai, China
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
645#645 Имя: Fatemeh Sarlak KUHI
Fatemeh Sarlak Kuhi MEHDI
Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
646#646 Имя: Paul DABY JR.
Rondell
Randell
Paul DABY RAMSUCHIT
Georgetown, Guyana
127 D'Aguiar Park, Georgetown, Guyana
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2025
647#647 Имя: Randolph DUNCAN
DUNCAN, Rudolph
Georgetown, Guyana
Guyana
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2025
648#648 Имя: Himnauth SAWHCane Grove, Guyana
Guyana
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2025
649#649 Имя: Yeison Andres SANCHEZ VALLEJO
Blacks
Andreas
Puerto Salgar, Colombia
Colombia
Arakaka, Barima-Waini Region, Guyana
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2025
650#650 Имя: Manuel SALAZAR GUTIERREZ
Manguera
Orejon
ColombiaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2025
651#651 Имя: Mark CROMWELL
Diamond
Demon
Guyana
Lot 40 Vigilance East Coast Demerara, Guyana
Lot 10 Buxton East Coast Demerara, Guyana
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2025
652#652 Имя: Reine Adelaide Sophie ALAPINI GANSOUTreichville, Cote D'Ivoire
The Hague, Netherlands
IndividualSDNICC-EO1420306.06.2025
653#653 Имя: Solomy Balungi BOSSAKampala, Uganda
The Hague, Netherlands
IndividualSDNICC-EO1420306.06.2025
654#654 Имя: Luz Del Carmen IBANEZ CARRANZATrujillo, Peru
The Hague, Netherlands
IndividualSDNICC-EO1420306.06.2025
655#655 Имя: Beti HOHLERThe Hague, NetherlandsIndividualSDNICC-EO1420306.06.2025
656#656 Имя:
FUNNULL
FANG NENG CDN
FUNNULL LLC
FUNNULL INC
FUNNULL CDN
3rd Avenue and 30th Street, 14th Floor, C6 Road, Purok 5, Net Cube Center, E Square Zone, Lower Bicutan Fourth District, Taguig City, 1632, National Capital Region, Philippines
China
EntitySDNCYBER329.05.2025
657#657 Имя: Lizhi LIU
LIU, Steven
LIU, Steve
NICE LIZHI
NICELIZHI
XXL4
ENJOYGANZHOU
Zhanggong District, Ganzhou, Jiangxi, China
No. 2 Shaguo Group, Yangmei Village, Huangjin Ridge, Zhanggong District, Ganzhou, Jiangxi, China
Lianhang Road, No. 1698, 5 Building, Pujiang Town, Minxing District, Shanghai, China
Lulian Road, 100 Alley, No. 5, Room 1202, Pujiang Town, Minxing District, Shanghai, China
Puxinggong Road, 9688, Alley No. 5, Haiwan Town, Fengxian District, Shanghai, China
IndividualSDNCYBER329.05.2025
658#658 Имя: محمد الجاسم بن حسين
محمد حسين الجاسم
أبو عمشة
Mohamed ALJASEM
محمد الجاسم
Muhammad Husayn AL-JASIM
Abu AMSHA
Muhammad Hussein AL-JASIM
Muhammad AL-JASSIM BIN HUSSEIN
Al-JawsaIndividualEUHR28.05.2025
659#659 Имя: سيف بولاد
سيف بولاد أبو بكر
Seyf EBUBEKIR
Saif ABU BAKR
Sayf BALUD
Sayf Boulad ABU BAKR
سيف أبو بكر
Seyf Ebu BEKIR
Bza’ahIndividualEUHR28.05.2025
660#660 Имя:
فرقة السلطان سليمان شاه
Suleiman Shah Brigade
Sultan Sulaiman Shah Brigade
Brigada Sultan Sulaiman Shah
Briogáid Sultan Sulaiman Shah
Brygada im. Sulejmana Szaha
Brygada im. Sułtana Sulejmana Szaha
Sulaiman Shah Brigád
Sultan Sulaiman Shah Brigád
Ταξιαρχία Sultan Sulaiman Shah
бригада Sultan Sulaiman Shah
-EntityEUHR28.05.2025