Санкционные списки
44.210.151.5
15.07.2024 04:18:18

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.07.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 12.07.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 13.06.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.06.28. 2024/1843 |2024.06.28. 2024/1837 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.07.11. | Oбъединенное Королевство: 2024.06.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 61-80 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 61-80 из 28 582.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
61#61 Имя: Naser ABDUL JAWAD
Nasir Abdullah Odeh ABDEL JAWAD
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
62#62 Имя: Khaled ABU TOS
Khalid Hamad Hamid ABU QOUS
Tulkarem, West BankIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
63#63 Имя: Khamis NAJJAR
Khamis Jawdat Khamis NAJJAR
Khan YounisIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
64#64 Имя: Salah AL-BARDAWIL
Salah Mohammad EL BARDAWIL
Khan YounisIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
65#65 Имя: Younes AL-ASTAL
Younis Mohe-eldeen Fayez EL-ASTAL
Khan YounisIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
66#66 Имя: Abdul Rahman AL-JAMAL
Abdel Al-Rahman Yusef AL-JAMAL
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
67#67 Имя: Salem SALAMEH
Salem Ahmad Abdel Hadi SALAMEH
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
68#68 Имя: Saeed SIAM
Said Mohammad SEYAM
Saeed Mohammad SIYAM
Gaza, PalestinianIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
69#69 Имя: Ahmad BAHAR
Ahmed Mohamed BAHAR
GazaIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
70#70 Имя: Jamal SALEH
Jamal Talab Mohammad Saleh NASSER
Jamal Talab SALEH
GazaIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
71#71 Имя: Khalil AL-HAYYEH
Khalil Esmaeel ELHYYA
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
72#72 Имя: Mohammed Faraj AL-GHOUL
Mohammad Faraj Mahmood ELGHOUL
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
73#73 Имя: Mushir AL-HABAL
Moshir Omar ELHABEL
Moshir EL-MASRI
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
74#74 Имя: Atef UDWAN
Atef Ibrahim ADWAN
Atef Ibrahim Mohammad IDWAN
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
75#75 Имя: Yousef AL-SHARAFI
Yousef Awad AL-SHRAFI
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
76#76 Имя: Ismail AL-ASHQAR
Ismail Abdallatif AL-ALASHQAR
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
77#77 Имя: Mohammed SHIHAB
Mohamed Abed Hadi Rahman SHEHAB
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
78#78 Имя: Ahmad SA'DAT-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
79#79 Имя: Jamil MAJDALAWI-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
80#80 Имя: Khaledah JARRAR-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019