Санкционные списки
44.213.60.33
20.07.2024 05:53:48

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 19.07.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 19.07.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 13.06.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.06.28. 2024/1843 |2024.06.28. 2024/1837 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.07.18. | Oбъединенное Королевство: 2024.06.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 101-120 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 101-120 из 28 616.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
101#101 Имя: Rodriguez Gomez Delcy Eloina
Vice-President Rodriguez Gomez Delcy Eloina
Delcy Eloina Rodriguez Gomez
Delcy Eloina Rodríguez Gómez
-IndividualUKVenezuela31.12.2019
102#102 Имя: Jaua Milano Elias Jose
Elias Jose Jaua Milano
Elías José Jaua Milano
Caucagua, MirandaIndividualUKVenezuela31.12.2019
103#103 Имя: Oblitas Ruzza Sandra
Sandra Oblitas Ruzza
-IndividualUKVenezuela31.12.2019
104#104 Имя: Bernal Rosales Freddy Alirio
Commissioner General Rosales Freddy Alirio Bernal
Freddy Alirio Bernal Rosales
San Cristobal, Tachira StateIndividualUKVenezuela31.12.2019
105#105 Имя: Hernández Hernández Socorro Elizabeth
Hernández de Hernández
Socorro Elizabeth Hernandez de Hernandez
Socorro Elizabeth Hernandez Hernandez
Socorro Elizabeth Hernández de Hernández
Socorro Elizabeth Hernández Hernández
Caracas, Capital District
Caracas Capital District Venezuela
IndividualUKVenezuela31.12.2019
106#106 Имя: Rivero Marcano Sergio Jose
Sergio Jose Rivero Marcano
Sergio José Rivero Marcano
-IndividualUKVenezuela31.12.2019
107#107 Имя: Lucena Ramirez Tibisay
President Lucena Ramirez Tibisay
Tibisay Lucena Ramirez
Tibisay Lucena Ramírez
Caracas VenezuelaIndividualUKVenezuela31.12.2019
108#108 Имя: Harrington Padron Katherine Nayarith
Katherine Nayarith Harrington Padron
Katherine Nayarith Harrington Padrón
-IndividualUKVenezuela31.12.2019
109#109 Имя: Blanco Hurtado Nestor Neptali
Nestor Neptali Blanco Hurtado
-IndividualUKVenezuela31.12.2019
110#110 Имя: Blanco Marrero Rafael Ramon
Rafael Ramon Blanco Marrero
-IndividualUKVenezuela31.12.2019
111#111 Имя: Escalona Marrero Alexis Enrique
Alexis Enrique Escalona Marrero
-IndividualUKVenezuela31.12.2019
112#112 Имя: Franco Quintero Rafael Antonio
Brigadier General Franco Quintero Rafael Antonio
Rafael Antonio Franco Quintero
-IndividualUKVenezuela31.12.2019
113#113 Имя: Guerrero Mijares Hannover Esteban
Colonel Guerrero Mijares Hannover Esteban
Hannover Esteban Guerrero Mijares
-IndividualUKVenezuela31.12.2019
114#114 Имя: Ornelas Ferreira Jose Adelino
Ornellas Ferreira Jose Adelino
ORNELA FERREIRA Jose Adelino
ORNELLA FERREIRA Jose Adelino
Major General Ornelas Ferreira Jose Adelino
Jose Adelino Ornela Ferreira
Jose Adelino Ornella Ferreira
Jose Adelino Ornellas Ferreira
Jose Adelino ORNELA FERREIRA
Jose Adelino Ornelas Ferreira
Jose Adelino ORNELLA FERREIRA
José Adelino Ornelas Ferreira
Jose Adelino ORNELAS FERREIRA
Jose Adelino ORNELLAS FERREIRA
Caracas, Distrito Capital
Venezuela
IndividualUKVenezuela31.12.2019
115#115 Имя: Requena Gladys del Valle
Second Vice-President of the National Constituent Assembly Requena Gladys del Valle
Gladys del Valle Requena
Puerto Santo, Sucre
Venezuela
IndividualUKVenezuela31.12.2019
116#116 Имя: Diaz Gonzalez Tania Valentina
First Vice President of the National Constituent Assembly Diaz Gonzalez Tania Valentina
Tania Valentina Diaz Gonzalez
Caracas
Venezuela
IndividualUKVenezuela31.12.2019
117#117 Имя: Amoroso Elvis Eduardo
Hidrobo Amoroso
Hidrobo Amoroso Elvis Eduardo
Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso
Elvis Eduardo Amoroso
Caracas
Venezuela
IndividualUKVenezuela31.12.2019
118#118 Имя: Mendoza Jover Juan Jose
Vice President of the Supreme Court of Justice (TSJ) Mendoza Jover Juan Jose
Juan Jose Mendoza Jover
Trujillo
Venezuela
IndividualUKVenezuela31.12.2019
119#119 Имя: Marquez Monsalve Jorge Elieser
Jorge Elieser Marquez Monsalve
Caracas
Venezuela
IndividualUKVenezuela31.12.2019
120#120 Имя: Bustamante Puerta Dinorah Yoselin
Dinorah Yoselin Bustamante Puerta
VenezuelaIndividualUKVenezuela31.12.2019