Санкционные списки
3.80.3.57
26.11.2022 14:33:30

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 18.11.2022. Организация Объединенных Наций - 22.10.2022.SDN- 23.11.2022. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 14.11.2022.

Последние документы: Европейский Союз: 2022.11.14. (CFSP) 2022/2233 , (CFSP) 2022/2232 , (CFSP) 2022/2235 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2022.11.23. | Oбъединенное Королевство: 2022.11.11.
3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 101-110 из 1,315.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 101-120 из 21,177.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
101#101 Имя: Edgar Eden GONZALEZ VALENCIAMexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
102#102 Имя: Elvis GONZALEZ VALENCIA
Alejandro TAPIA CASTRO
MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
103#103 Имя: Marisa Ivette GONZALEZ VALENCIAMexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
104#104 Имя:
MPS
MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
105#105 Имя: Noemi GONZALEZ VALENCIA
Noemi GONZALEV VALENCIA
MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
106#106 Имя: Pu Il CHOE
Bu-il CHOI
Pu-il CHOE
Korea, NorthIndividualSDNDPRK331.12.2019
107#107 Имя: Song Chol RI
Song-chol RI
Korea, NorthIndividualSDNDPRK331.12.2019
108#108 Имя: Fabian Felipe VERA LOPEZ
Felipe VERA LOPEZ
Favian Felipe LOPEZ
Ton VARELLA LOPEZ
MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
109#109 Имя: Korea, NorthEntitySDNDPRK231.12.2019
110#110 Имя: Yon Chun CHO
Yon Jun JO
Korea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
111#111 Имя: Kyong Ok KIM
Kyong Ok KIM
Korea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
112#112 Имя: Ki Nam KIMKorea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
113#113 Имя: Jae Il RI
Chae-Il RI
Korea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
114#114 Имя:
STATE SECURITY DEPARTMENT
Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
115#115 Имя: Song Nam KANGKorea, NorthIndividualSDNDPRK331.12.2019
116#116 Имя: Maria Teresa QUINTANA NAVARROC. Jose Vasconcelos 556, Col. Colinas De La Normal, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Efrain Gonzalez Luna 302, Guadalajara, CP 44200, Jalisco, Mexico
Efrain Gonzalez Luna 2481, Guadalajara, 44140, Jalisco, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
117#117 Имя: Zaur ISMAILOV-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
118#118 Имя: Evgeny MANUILOV
Yevgeny MANUILOV
Evgeny Vladimirovich MANUILOV
-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
119#119 Имя: Alexandr SHUBIN
Alexandr Vasilievich SHUBIN
Aleksandr SHUBIN
-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
120#120 Имя: Viktor YATSENKO
Victor V. YATSENKO
Victor Vyacheslavovich YATSENKO
-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019