Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 12.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 08.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.08,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.08, Chemical weapons, 2024.10.08, Cyber| Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 141-160 из 1 538.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

141	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.05.2023	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
142	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	30.05.2023	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
143	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	30.05.2023	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
144	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	26.05.2023	Санкции	3.06 €	Информация о документе Скачать
145	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	26.05.2023	Санкции	3.06 €	Информация о документе Скачать
146	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	22.05.2023	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
147	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	22.05.2023	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
148	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	05.05.2023	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
149	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	05.05.2023	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
150	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	04.05.2023	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
151	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	04.05.2023	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
152	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	28.04.2023	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
153	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	28.04.2023	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
154	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	25.04.2023	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
155	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	25.04.2023	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
156	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	24.04.2023	Санкции	3.74 €	Информация о документе Скачать
157	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	24.04.2023	Санкции	4.08 €	Информация о документе Скачать
158	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	24.04.2023	Санкции	3.74 €	Информация о документе Скачать
159	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	24.04.2023	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
160	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	24.04.2023	Санкции	4.08 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 141-160 из 33 891.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
141	#141 Имя: Al-Houthi Abd Al-Khaliq al-Huthi Abd-al-Khaliq al Huthi Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al-Huthi ‘Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi Abd al-Khaliq Abu-Yunus Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi ABD AL-KHALIQ AL-HOUTHI Abd al-Khaliq al-Huthi 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi Abd-al-Khaliq al-Huthi عبدالخالق الحوثي	-	Individual	UK	Yemen	31.12.2019
142	#142 Имя: Al-Kawari Abd Al-Latif Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawwari Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari Abu Ali ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari Abu Ali al-Kawari Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari عبداللطیف بن عبدلله صالح محمد الكواري	Al-Laqtah Qatar Al Kharaitiyat Qatar	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
143	#143 Имя: ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI عبداللطیف بن عبدلله صالح محمد الكواري Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari Abu Ali al-Kawari	Al-Laqtah, Qatar Al Kharaitiyat, Qatar	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
144	#144 Имя: al-Naimi A. Rahman Al-Naimeh Abdelrahman Imer al Jaber Alnaimi A. Rahman Omair J al Neaimi Abdulrahman Omair Al-Nu'aymi 'Abd Al-Rahman Bin 'Umayr al-Na'imi Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aimi Abd al-Rahman al-Nua'ymi Abd al-Rahman al-Nu'imi Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi Abdallah Muhammad Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh Abdulrahman Omair al Neaimi A. Rahman Omair J Alnaimi A. Rahman al-Naimi Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi ABD AL-RAHMAN BIN UMAYR AL-NU'AYMI 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi 'Abd al-Rahman al-Nua'ymi 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi	Doha Al-Waab Qatar	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
145	#145 Имя: Al-'Anizi 'Abd Al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday' al-Anizi 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi 'Abd al-Rahman Khalaf Shaima' Kuwaiti Abu Usamah al-Kuwaiti Abu Usamah al-Rahman Abu 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi ABD AL-RAHMAN KHALAF UBAYD JUDAY' AL-'ANIZI 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi Yusuf	Syrian Arab Republic (since 2013)	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
146	#146 Имя: ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem شيخ يونس الموريتاني Salih the Mauritanian Mohamed Salem Youssef Ould Abdel Jelil El Hadj Ould Abdel Ghader Abdel Khader Abou Souleimane Chingheity	Mauritania	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
147	#147 Имя: Ould Muhammad Salim Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al-Husayn ould Mohamed Salem Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein Sheikh al-Mauritani Yunis al-Mauritani Younis Abdel Khader Abou Souleimane Youssef Ould Abdel Jelil Shaykh Yunis the Mauritanian Salih the Mauritanian El Hadj Ould Abdel Ghader Sheikh Yunis AL-MAURITANI Younis al-Mauritani Yunis al-Mauritani Chingheity Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM Mohamed Salem شيخ يونس الموريتاني عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم	-	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
148	#148 Имя: ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN عبد الله محمد رجب عبد الرحمن Abu Al-Khayr Ahmad Hasan Abu Jihad	Kafr Al-Shaykh	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
149	#149 Имя: Abdel Rahman Abd Allah Mohamed Ragab Abu al-Khayr Hasan Ahmad Abu Jihad ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN Al-Khayr Abu Jihad Abu عبد الله محمد رجب عبد الرحمن	Kafr Al-Shaykh	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
150	#150 Имя: ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED عبد القادر محمود محمد السيد Es Sayed, Kader Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed		Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
151	#151 Имя: El Sayed Abdel Khader Mahmoud Mohamed El Sayed Abd El Kader Mahmoud Mohamed Es Sayed Kader ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed Kader Es Sayed عبد القادر محمود محمد السيد	-	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
152	#152 Имя: Masli Hamid Al-Masli Abd-Al-Hamid Al-Masli Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Musalli Abd-al-Hamid Hamid Masli Hamza al-Darnavi Abu-Hamzah al-Darnawi Hamza al-Darnawi Hamzah al-Darnawi ABD-AL-HAMID AL-MASLI Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli Hamza Darnavi Abdullah Darnawi Hamza Darnawi Hamzah Darnawi Hamzah Dirnawi Abd-al-Hamid Musalli عبدالحميد المصلي	(1) Darnah (2) Danar	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
153	#153 Имя: ABD-AL-HAMID AL-MASLI عبدالحميد المصلي Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli Abd-al-Hamid Musalli Hamid Masli Hamza al-Darnawi Hamzah al-Darnawi Hamza Darnawi Hamzah Darnawi Hamzah Dirnawi Hamza Darnavi Hamza al-Darnavi Abdullah Darnawi Abu-Hamzah al-Darnawi	Darnah Danar	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
154	#154 Имя: ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI عبد المجيد عزيز الزنداني Abdelmajid Al-Zindani Shaykh 'Abd Al-Majid Al-Zindani Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani	P.O. Box 8096, Sana'a, Yemen	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
155	#155 Имя: Sheikh Al-Zindani Abd-Al-Majid Aziz Sheikh Al-Zindani Abdelmajid Shaykh Al-Zindani 'Abd Al-Majid Sheikh Al-Zandani Abd Al-Meguid Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI Abdelmajid Al-Zindani Shaykh 'Abd Al-Majid Al-Zindani عبدالحميد المصلي	PO Box 8096 Sana'a Yemen	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
156	#156 Имя: ABD-AL-TAWWAB MULLAH HUWAYSH عبد التواب ملا حويش	Mosul Baghdad	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
157	#157 Имя: Huwaysh Abd-al-Tawwab Mullah ABD-AL-TAWWAB MULLAH HUWAYSH عبد التواب ملا حويش	Mosul or Baghdad (1) Baghdad (2) Mosul	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
158	#158 Имя: ABDALLAH AZZAM BRIGADES ABDULLAH AZZAM BRIGADES ZIYAD AL-JARRAH BATTALIONS OF THE ABDULLAH AZZAM BRIGADES YUSUF AL-'UYAYRI BATTALIONS OF THE ABDULLAH AZZAM BRIGADES MARWAN HADID BRIGADES MARWAN HADID BRIGADE	Lebanon	Entity	SDN	FTO SDGT	31.12.2019
159	#159 Имя: ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB) Abdullah Azzam Brigades Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades		Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
160	#160 Имя: Abdallah Azzam Brigades (AAB) AAB Abdullah Azzam Brigades Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Brigades ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB) Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades	-	Entity	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019