Санкционные списки
34.239.176.54
15.06.2024 07:55:50

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.06.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.06.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 13.06.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.05.31. 2024/1603 | 2024.05.31. 2024/1605 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.06.12.| Oбъединенное Королевство:2024.06.13, Russia | 2024.06.13, Central African Republic | 2024.06.13, Myanmar
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 161-180 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 161-180 из 28 273.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
161#161 Имя: HAJI MUHAMMAD ASHRAF
Haji M. Ashraf
Muhammad Ashraf Manshah
Muhammad Ashraf Munsha
FaisalabadIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
162#162 Имя: ISLAM SEIT-UMAROVICH ATABIEV
Ислам Сеит-Умарович Атабиев
Abu Jihad
Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust- Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, Russian Federation
Syrian Arab Republic
Iraq
Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo- Cherkessia
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
163#163 Имя: AHMED ABDI AW-MOHAMED
ABU ZUBEYR, Muktar Abdirahman
ABUZUBAIR, Muktar Abdulrahim
AW MOHAMMED, Ahmed Abdi
AW-MOHAMUD, Ahmed Abdi
"GODANE"
"GODANI"
"MUKHTAR, Shaykh"
"ZUBEYR, Abu"
HargeysaIndividualUNSomalia31.12.2019
164#164 Имя: ABDUL BAQI BASIR AWAL SHAH
عبد الباقي بصير أول شاه
Abdul Baqi
Jalalabad City, Nangarhar Province
Shinwar District, Nangarhar Province
IndividualUNTaliban31.12.2019
165#165 Имя: ABDUL REHMAN MAKKI
Abdur Rehman Makki
Abdur Rahman Makki
Abdul Rahman Makki
Hafiz Abdul Rahman Makki
Hafiz Abdul Rehman Makki
Hafiz Abdul Rehman
Bahawalpur, Punjab Province
Tayyiba Markaz, Muridke, Punjab Province, Pakistan
IndividualUNAl-Qaida17.01.2023
166#166 Имя: HASSAN DAHIR AWEYS
حسن ظاهرعويس
Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys
Awes, Shaykh Hassan Dahir
Hassen Dahir Aweyes
Ahmed Dahir Aweys
Mohammed Hassan Ibrahim
Aweys Hassan Dahir
Hassan Tahir Oais
Hassan Tahir Uways
Hassan Dahir Awes
Sheikh Aweys
Sheikh Hassan
Sheikh Hassan Dahir Aweys
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
167#167 Имя:
Islamic State East Asia Division
Dawlatul Islamiyah Waliyatul Mashriq
-EntityUNAl-Qaida28.01.2023
168#168 Имя: HASSAN DAHIR AWEYS
ALI, Sheikh Hassan Dahir Aweys
AWES, Hassan Dahir
AWES, Shaykh Hassan Dahir
AWEYES, Hassen Dahir
AWEYS, Ahmed Dahir
AWEYS, Sheikh
AWEYS, Sheikh Hassan Dahir
DAHIR, Aweys Hassan
IBRAHIM, Mohammed Hassan
OAIS, Hassan Tahir
UWAYS, Hassan Tahir
"HASSAN, Sheikh"
SomaliaIndividualUNSomalia31.12.2019
169#169 Имя: RICARDO PEREZ AYERAS
Abdul Kareem Ayeras
Abdul Karim Ayeras
Ricky Ayeras
Jimboy
Isaac Jay Galang Perez
Abdul Mujib
Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Philippines
Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Philippines
24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
170#170 Имя: MOHAMMAD RASUL AYYUB
محمد رسول ایوب
Gurg
Robat village, Spin Boldak District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
171#171 Имя: TARIQ AZIZ
طارق عزيز
Tariq Mikhail Aziz
MosulIndividualUNIraq31.12.2019
172#172 Имя: ABD AL-BASET AZZOUZ
Abdelbassed Azouz
Abdul Baset Azouz
AA
Libya
Doma
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
173#173 Имя: Sundus Abd Al-Ghafur
سندس عبد الغفور
Iraq
Kirkuk
IndividualUNIraq31.12.2019
174#174 Имя: Fitiwi Abdelrazak
ፍትዊ ዓብዱረዛቕ (Tigrinya)
Abdurezak, Abdelrazaq, Abdulrazak, Abdrazzak
Fitwi Esmail Abdelrazak
Abdurezak
Abdelrazaq
Abdulrazak
Abdrazzak
MassauaIndividualUNLibya31.12.2019
175#175 Имя: Abdifatah Abubakar Abdi
Musa Muhajir
Somalia
Mombasa, Kenya
IndividualUNSomalia31.12.2019
176#176 Имя: Ermias Alem
ኤርሚኣስ ግርማይ (Tigrinya)
Ermias Ghermay, Guro
Ermies Ghermay
Ermias Ghirmay
IndividualUNLibya31.12.2019
177#177 Имя: Ahmad Iman Ali
Sheikh Ahmed Iman Ali
Shaykh Ahmad Iman Ali
Ahmed Iman Ali
Abu Zinira
IndividualUNSomalia31.12.2019
178#178 Имя: MUHAMMAD BAHRUM NAIM ANGGIH TAMTOMO
Bahrun Naim
Anggih Tamtomo
Abu Rayyan
Abu Rayan
Abu Aisyah
Aleppo, Syrian Arab Republic
Raqqa, Syrian Arab Republic
Surakarta
Pekalongan
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
179#179 Имя: SULTAN AZIZ AZAM
Afghanistan
IndividualUNAl-Qaida27.04.2023
180#180 Имя: MAULAWI RAJAB
Maulawi Rajab Salahudin

Paghman District, Kabul Province, Afghanistan
IndividualUNAl-Qaida27.04.2023