Санкционные списки
3.80.3.57
26.11.2022 15:17:50

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 18.11.2022. Организация Объединенных Наций - 22.10.2022.SDN- 23.11.2022. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 14.11.2022.

Последние документы: Европейский Союз: 2022.11.14. (CFSP) 2022/2233 , (CFSP) 2022/2232 , (CFSP) 2022/2235 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2022.11.23. | Oбъединенное Королевство: 2022.11.11.
3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 161-170 из 1,315.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 161-180 из 21,177.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
161#161 Имя: ABDUL QUDDUS MAZHARI
Akhtar Mohammad Maz-hari
عبد القدوس مظهری
Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, AfghanistanIndividualUNTaliban31.12.2019
162#162 Имя: FAZL MOHAMMAD MAZLOOM
Molah Fazl
Fazel Mohammad Mazloom
فضل محمد مظلوم
QatarIndividualUNTaliban31.12.2019
163#163 Имя: CALLIXTE MBARUSHIMANA-IndividualUNDRC31.12.2019
164#164 Имя: MOHAMMAD WALI MOHAMMAD EWAZ
محمد ولی محمد عوض
Mohammad Wali
-IndividualUNTaliban31.12.2019
165#165 Имя: ABDUL MANAN MOHAMMAD ISHAK
عبدالمنان محمد اسحاق
-IndividualUNTaliban31.12.2019
166#166 Имя: ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN
عبد الکبیر محمد جان
A. Kabir
-IndividualUNTaliban31.12.2019
167#167 Имя: ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM
al-Hammad
عبد الله حماد ﻤﺤﻤﺪ ﻛﺮﻴﻡ
-IndividualUNTaliban31.12.2019
168#168 Имя: MOHAMMAD SARWAR SIDDIQMAL MOHAMMAD MASOOD
Mohammad Sarwar Siddiqmal
محمد سرور صدیق مل ﻤﺣﻤﺩ ﻤﺴﻌﻮﺩ
-IndividualUNTaliban31.12.2019
169#169 Имя: MOHAMMAD YAQOUB
محمد يعقوب
-IndividualUNTaliban31.12.2019
170#170 Имя: MOHAMMAD SHAFIQ MOHAMMADI
محمد شفیق محمدی
-IndividualUNTaliban31.12.2019
171#171 Имя: ABOUD ROGO MOHAMMED
Aboud Mohammad Rogo
Aboud Seif Rogo
Aboud Mohammed Rogo
Sheikh Aboud Rogo
Aboud Rogo Mohamed
Aboud Rogo Muhammad
-IndividualUNSomalia31.12.2019
172#172 Имя: YUNOS UMPARA MOKLIS
Muklis Yunos
Saifullah Mukhlis Yunos
Saifulla Moklis Yunos
Mukhlis Yunos
Hadji Onos
PhilippinesIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
173#173 Имя: MOHAMED AMIN MOSTAFA
محمد أمين مصطفى
Via della Martinella 132, Parma, ItalyIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
174#174 Имя: AMIR KHAN MOTAQI
Amir Khan Muttaqi
امیر خان متقی
-IndividualUNTaliban31.12.2019
175#175 Имя: ABDULHAI MOTMAEN
عبدالحی مطمئن
Abdul Haq son of M. Anwar Khan (عبد الحق ولد محمد انور خان)
-IndividualUNTaliban31.12.2019
176#176 Имя: DJAMEL MOUSTFA
Djamel Mustafa
Mustafa
Belkasam Kalad
Balkasam Kalad
جمال مصطفى
Bekasam Kalad
Damel Mostafa
Djamal Mostafa
Djamal Mostafa
Djamel Mostafa
Fjamel Moustfa
Djamel Mostafa
Ali Barkani
Mostafa Djamel
Mostefa Djamel
Mustafa Djamel
Kalad Belkasam
Djamel Mustafa
AlgeriaIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
177#177 Имя: IRUTA DOUGLAS MPAMO
Douglas Iruta Mpamo
Mpano
Gisenyi, RwandaIndividualUNDRC31.12.2019
178#178 Имя: MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI
Mubarak Al-Bathali
Abu Abdulrahman
Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali
Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali
Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly
مبارك مشخص سند مبارك البذالي
Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali
Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali
Al-Salibekhat area, KuwaitIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
179#179 Имя: SYLVESTRE MUDACUMURA
Pharaoh
Radja
General Major Mupenzi
General Mudacumura
Mupenzi Bernard
North Kivu Province, Democratic Republic of the CongoIndividualUNDRC31.12.2019
180#180 Имя: LEODOMIR MUGARAGU
Leo Manzi
Manzi Leon
FDLR HQ at Kikoma forest, Bogoyi, Walikale, North Kivu, Democratic Republic of the CongoIndividualUNDRC31.12.2019