Санкционные списки
3.238.112.198
24.05.2024 13:10:51

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 23.05.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 22.05.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.05.17. 2024/1390 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.05.16. | Oбъединенное Королевство:2024.05.22.
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 161-180 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 161-180 из 27 774.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
161#161 Имя: Mighty
Akmad
Mohammad
Khalil Pareja
Rash
Dinno Amor Rosalejos Pareja
Johnny Pareja
Cebu City
Atimonana, Quezon Province, PHILIPPINES
IndividualEUTAQA31.12.2019
162#162 Имя: Omar Labella
Reuben Lavilla
Sheik Omar
Mile D Lavilla
Reymund Lavilla
Ramo Lavilla
Junjun
Eso
So
Ruben Pestano Lavilla (jr)
Omar Lavilla
Ali Omar
Abdullah Muddaris
Mike de Lavilla
Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo
10th Avenue, Caloocan City, PHILIPPINES
IndividualEUTAQA31.12.2019
163#163 Имя: Abdul Abdillah
Feliciano Semborio Delos Reyes (jr)
Abubakar Abdillah
Arco, Lamitan, Basilan
PHILIPPINES
IndividualEUTAQA31.12.2019
164#164 Имя: Redendo Cain Dellosa Punta, Santa Ana, Manila
3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, PHILIPPINES
IndividualEUTAQA31.12.2019
165#165 Имя: Tito Art
Ismael De Vera
Khalid
Leo
Dave
Pio Abogne De Vera
Manex
Ismail
Ismael
Bagac, Bagamanok, Catanduanes
Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, PHILIPPINES
IndividualEUTAQA31.12.2019
166#166 Имя: Abdul Mujib
Abdul Kareem Ayeras
Ricardo Perez Ayeras
Abdul Karim Ayeras
Jimboy
Ricky Ayeras
Isaac Jay Galang Perez
24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City
Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, PHILIPPINES
Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, PHILIPPINES
IndividualEUTAQA31.12.2019
167#167 Имя:
Rajah Solaiman Revolutionary Movement
Rajah Solaiman Movement
Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, PHILIPPINES
50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, PHILIPPINES
Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, PHILIPPINES
EntityEUTAQA31.12.2019
168#168 Имя: Achille
Musenyeri
Leopold Mujyambere
Frere Petrus Ibrahim
Kigali
Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
IndividualEUCOD31.12.2019
169#169 Имя: Abu Muhammad
Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah
Jaber Al-Jalamah
Abu Muhammad Al-Jalahmah
Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah
Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah
Jabir Al-Jalhami
Abdul-Ghani
Al-Khitan areaIndividualEUTAQA31.12.2019
170#170 Имя: Saraj Haqani
Serajuddin Haqani
Siraj Haqani
Siraj Haqqani
Sirajuddin Jallaloudine Haqqani
Khalifa
Srana village, Garda Saray district, Paktia province
Neka district, Paktika province
Khost province
Danda, Miramshah, North Waziristan
Kela neighbourhood/Danda neighbourhood, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN
Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN
Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN
IndividualEUAFG31.12.2019
171#171 Имя: Ibn El Qaim
Mohamed Osman
Adam
Aly Soliman Massoud Abdul Sayed
Tripoli
Ghout El Shamal, Tripoli, LIBYA
IndividualEUTAQA31.12.2019
172#172 Имя: Abdullah Ragab
Abdallah al- Masri
Abu Naim
Abu Al-Ward
Salem Nor Eldin Amohamed Al-Dabski
Tripoli
Bab Ben Ghasheer, Tripoli, LIBYA
IndividualEUTAQA31.12.2019
173#173 Имя:
Industries maritimes
Industriji Marittimi
Pomorska industrija
Závod námořního průmyslu
Marine Industries
Industrias Marítimas
Indústrias Marinhas
Námorný priemysel
Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
174#174 Имя:
AIO
Organizácia pre letecký a kozmický priemysel
Organizzazione delle industrie aerospaziali
Órganização das Indústrias Aeroespaciais
Organisation des industries aérospatiales
OLI
Aerospace Industries Organisation
Gaisa un Kosmosa telpas nozares uzņēmumu organizācija
Organizaci pro letectví a kosmonautiku
Organizacija za vesoljsko industrijo
Organización de Industrias Aeroespaciales
Организация за авиационна промишленост
Langare Street, Nobonyad Square, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
28 Shian 5, Lavizan, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
EntityEUIRN31.12.2019
175#175 Имя: Husain Saleemi
Husain Salimi
Hosain Salimi
Hussain Salimi
Hosein Saleemi
Hosein Salimi
Hosain Saleemi
Hussain Saleemi
Hossein Salimi
Hossein Saleemi
-IndividualEUIRN31.12.2019
176#176 Имя:
Great Lakes Business Company
GLBC
CAGL
Avenue President Mobutu, Goma, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
Gisenyi, RWANDA
PO Box 315, Goma, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
EntityEUCOD31.12.2019
177#177 Имя: Butembo, North Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)EntityEUCOD31.12.2019
178#178 Имя:
BAL
Butembo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)EntityEUCOD31.12.2019
179#179 Имя: Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, UGANDAEntityEUCOD31.12.2019
180#180 Имя:
UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
Kampala, UGANDA
Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, UGANDA
EntityEUCOD31.12.2019