Санкционные списки
44.192.44.30
22.07.2024 14:11:32

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 19.07.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 19.07.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 13.06.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.06.28. 2024/1843 |2024.06.28. 2024/1837 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.07.18. | Oбъединенное Королевство: 2024.06.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 21-40 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21-40 из 28 616.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21#21 Имя: Habib Ben Ahmed LOUBIRI
Habib Ben Ahmed AL-LOUBIRI
via Brughiera, n. 5, Castronno, Varese, Italy
Menzel Temime, Tunisia
IndividualSDNSDGT31.12.2019
22#22 Имя: Kamel DARRAJI
Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed DARRAJI
via Belotti, n. 16, Busto Arsizio, Varese, Italy
Menzel Bouzelfa, Tunisia
IndividualSDNSDGT31.12.2019
23#23 Имя: Maftah Mohamed ELMABRUK
Muftah AL MABROOK
Mustah ELMABRUK
Maftah EL MOBRUK
Muftah EL MABRUK
Elmobruk MAFTAH
Al-Mabruk Muftah Muhammad AL-FATHALI
Al-Mabruk AL-FATHALI
AL-HAQQ, Al-Hajj 'Abd
AL HAQQ, Al Hajj Abd
AL HAK, Al Haj Abd
AL-HAQ, Haj 'Abd
Libya
undetermined
IndividualSDNSDGT31.12.2019
24#24 Имя: Abdelrazag Elsharif ELOSTA
Abdelrazag Elsharif AL USTA
'Abd al-Razzaq SHARIF
'Abd Al-Razzaq Al-Sharif AL-USTA
ABU MU'AWIYA
AL-MULAY, 'Abd
SOGUMA, LIBYA
undetermined
IndividualSDNSDGT31.12.2019
25#25 Имя: ul. im Kutyakova I.S. d. 64a office 32A, Saratov, 410012, Russia
Samara, Russia
EntitySDNRUSSIA-EO1402414.09.2023
26#26 Имя:
SMT-CRIMEA
OOO 'SMT-K'
OOO 'CMT-K'
SOVMORTRANS-CRIMEA
KRYM SMT OOO LLC
LLC CMT CRIMEA
ul. Zoi Zhiltsovoy, d. 15 office 51, Simferopol, Crimea, Ukraine
Vokzalnoye Highway 140, Kerch, Ukraine
Anapskoye Highway 1, Temryuk, Russia
EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
27#27 Имя:
DUBNA MACHINE BUILDING PLANT
DUBNA ENGINEERING PLANT
AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO DUBNENSKIY MASHINOSTROITELNYY ZAVOD IMENI NP FODOROVA
ul. Zhukovsky, d. 2, str. 1, Dubna, 141983, Moscow Region, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402414.09.2023
28#28 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANNICHENOY OTVETSTVENNOSTYU BREMINO GRUPP
TAVARYSTVA Z ABMEZHAVANAY ADKAZNASTSYU BREMINA GRUP
BREMINO GROUP LLC
OOO BREMINO GRUPP
TAA BREMINA GRUP
ul. Zavodskaya, d. 1K, pom. 1 gp. Bolbasovo, 211004, Orsha district, Vitebsk oblast, BelarusEntitySDNBELARUS-EO
BELARUS-EO14038
10.08.2021
29#29 Имя:
JSC 103 ARMORED REPAIR PLANT
JSC 103 BTRZ
103 BRONETANKOVY REMONTNY ZAVOD PAO
ul. Zavodskaya, d. 1, pgt. Atamanovka, 672530, Chitinski raion, Zabaikalski kr., RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402419.05.2023
30#30 Имя: ul. Zavodskaya d. 9, Tolyatti, 355008, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402401.05.2024
31#31 Имя: ul. Zaovrazhnaya D.7 A, Nizhniy Novgorod, 603107, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402412.06.2024
32#32 Имя: Anatol Piatrovich LAPO
Anatoliy Petrovich LAPPO
Anatoly LAPPO
Anatol LAPO
Kulakovka village, Belynichskiy district, Mahilyow oblast, Belarus
ul. Yana Chechota 26, kv. 63, Minsk, Belarus
Community Garden Voskhod-1, 22, Korenevskiy village council, Grodno oblast, Belarus
IndividualSDNBELARUS-EO1403803.12.2021
33#33 Имя:
KOMPONENTA INC
ul. Vyborgskaya d. 16 str. 1, pom. X kom 2, Moscow, 125212, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402420.07.2023
34#34 Имя:
LLC RUS.TSIFRA
LLC RUS.DIGITAL
RUSSKIE TSIFROVYE RESHENIYA
ul. Vyatskaya, d. 70 pomeshch./floor 1/4, kom. #5, Moscow, 127015, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
35#35 Имя: ul. Vostochnaya str. 160A pomeshch. 2, Yekaterinburg, 620100, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402412.06.2024
36#36 Имя:
EKSPERT
NPK EXPERT
ul. Voskhod d. 26/1 kabinet 101, Novosibirsk, 630102, Russia
Festivalnaya d. 41 k. 2, 1 etazh, Moscow, Russia
EntitySDNRUSSIA-EO1402419.05.2023
37#37 Имя:
OOO VOSTOKUGOL DIKSON
ul. Voronina 2A Pgt., Dikson, 647340, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402414.09.2023
38#38 Имя:
GRIBNAYA RADUGA OOO
ul. Volodsarkogo, d. 70 ofis 4/1, Kursk, Kursk oblast, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
39#39 Имя:
LLC VLADEKS
VLADEX
ul. Volkhovskaya, d. 29 office 505, Vladivostok, 690018, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
40#40 Имя: ul. Verkhnyaya Krasnoselskaya d. 2/1 str. 1, floor 3, pomeshch. 317, Moscow, 107140, Russia
ul. Kolpakova, d. 24A ofis 5.06, Mytishchi, Moscow oblast, Russia
EntitySDNRUSSIA-EO1402419.05.2023