Санкционные списки
3.238.116.201
24.07.2024 00:29:32

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 19.07.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 23.07.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 13.06.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.06.28. 2024/1843 |2024.06.28. 2024/1837 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.07.18. | Oбъединенное Королевство: 2024.06.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 181-200 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 181-200 из 28 623.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
181#181 Имя: Remigio CEBALLOS ICHASOCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
182#182 Имя: Pedro Miguel CARRENO ESCOBARDelta Amacuro, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
183#183 Имя: Jose Adelino ORNELAS FERREIRA
Jose Adelino ORNELLA FERREIRA
Jose Adelino ORNELLAS FERREIRA
Caracas, Capital Disrict, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
184#184 Имя: Carlos Alberto CALDERON CHIRINOSMaracaibo, Zulia, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
185#185 Имя: Nestor Neptali BLANCO HURTADOMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
186#186 Имя: ICARO-VesselSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
187#187 Имя: LUISA CACERES DE ARISMENDI-VesselSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
188#188 Имя: MANUELA SAENZ-VesselSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
189#189 Имя: PARAMACONI-VesselSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
190#190 Имя: TEREPAIMA-VesselSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
191#191 Имя: YARE-VesselSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
192#192 Имя: Olga Maria ZEPEDA ESPARZASinaloa, Mexico
Mexico
IndividualSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
193#193 Имя: Veronica ESPARZA GARCIASinaloa, Mexico
Mexico
IndividualSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
194#194 Имя: Joaquin LEAL JIMENEZGuanajuato, Mexico
Mexico
IndividualSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
195#195 Имя: Av. Constituyentes 345 Oficina 208, Colonia Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11830, MexicoEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
196#196 Имя: Constituyentes 345 Oficina 208, Col. Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11830, MexicoEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
197#197 Имя: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United KingdomEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
198#198 Имя: 778 Boylston Street, Unit 6B, Boston, 02199, MA, United States
DE, United States
TX, United States
CA, United States
EntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
199#199 Имя: 778 Boylston Street, Unit 6B, Boston, 02199, MA, United States
DE, United States
EntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
200#200 Имя: 6 Raffles Quay #14-04/05, SingaporeEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020