Санкционные списки
44.205.2.188
29.03.2024 11:12:44

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 27.03.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 27.03.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 27.03.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.03.22. 2024/952 | 2024.03.25. 2024/953 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.03.27. | Oбъединенное Королевство:2024.03.27. Russia |2024.03.27. Counter Terrorism Domestic
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 81-100 из 1 510.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 81-100 из 27 273.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
81#81 Имя: Gonzalez Lopez Gustavo Enrique
López Gustavo Enrique
Gustavo Enrique Gonzalez Lopez
Gustavo González López
Caracas VenezuelaIndividualUKVenezuela31.12.2019
82#82 Имя: Benavides Torres Antonio Jose
Chief Benavides Torres Antonio Jose
Antonio Jose Benavides Torres
Antonio José Benavides Torres
Caracas VenezuelaIndividualUKVenezuela31.12.2019
83#83 Имя: Moreno Perez Maikel Jose
Maikel Jose Moreno Perez
Maikel José Moreno Pérez
Caracas VenezuelaIndividualUKVenezuela31.12.2019
84#84 Имя: Saab Halabi Tarek William
Tarek William Saab Halabi
El Tigre Anzoategui State
Caracas Venezuela
IndividualUKVenezuela31.12.2019
85#85 Имя: Cabello Rondon Diosdado
Diosdado Cabello Rondon
Diosdado Cabello Rondón
Caracas VenezuelaIndividualUKVenezuela31.12.2019
86#86 Имя: Suarez Chourio Jesus Rafael
Commander Suarez Chourio Jesus Rafael
Jesus Rafael Suarez Chourio
Jesús Rafael Suárez Chourio
-IndividualUKVenezuela31.12.2019
87#87 Имя: Hernandez Dala Ivan
Ivan Hernandez Dala
Iván Hernández Dala
-IndividualUKVenezuela31.12.2019
88#88 Имя: Rodriguez Gomez Delcy Eloina
Vice-President Rodriguez Gomez Delcy Eloina
Delcy Eloina Rodriguez Gomez
Delcy Eloina Rodríguez Gómez
-IndividualUKVenezuela31.12.2019
89#89 Имя: Jaua Milano Elias Jose
Elias Jose Jaua Milano
Elías José Jaua Milano
Caucagua, MirandaIndividualUKVenezuela31.12.2019
90#90 Имя: Oblitas Ruzza Sandra
Sandra Oblitas Ruzza
-IndividualUKVenezuela31.12.2019
91#91 Имя: Bernal Rosales Freddy Alirio
Commissioner General Rosales Freddy Alirio Bernal
Freddy Alirio Bernal Rosales
San Cristobal, Tachira StateIndividualUKVenezuela31.12.2019
92#92 Имя: Hernández Hernández Socorro Elizabeth
Hernández de Hernández
Socorro Elizabeth Hernandez de Hernandez
Socorro Elizabeth Hernandez Hernandez
Socorro Elizabeth Hernández de Hernández
Socorro Elizabeth Hernández Hernández
Caracas, Capital District
Caracas Capital District Venezuela
IndividualUKVenezuela31.12.2019
93#93 Имя: Rivero Marcano Sergio Jose
Sergio Jose Rivero Marcano
Sergio José Rivero Marcano
-IndividualUKVenezuela31.12.2019
94#94 Имя: Lucena Ramirez Tibisay
President Lucena Ramirez Tibisay
Tibisay Lucena Ramirez
Tibisay Lucena Ramírez
Caracas VenezuelaIndividualUKVenezuela31.12.2019
95#95 Имя: Harrington Padron Katherine Nayarith
Katherine Nayarith Harrington Padron
Katherine Nayarith Harrington Padrón
-IndividualUKVenezuela31.12.2019
96#96 Имя: Blanco Hurtado Nestor Neptali
Nestor Neptali Blanco Hurtado
-IndividualUKVenezuela31.12.2019
97#97 Имя: Blanco Marrero Rafael Ramon
Rafael Ramon Blanco Marrero
-IndividualUKVenezuela31.12.2019
98#98 Имя: Escalona Marrero Alexis Enrique
Alexis Enrique Escalona Marrero
-IndividualUKVenezuela31.12.2019
99#99 Имя: Franco Quintero Rafael Antonio
Brigadier General Franco Quintero Rafael Antonio
Rafael Antonio Franco Quintero
-IndividualUKVenezuela31.12.2019
100#100 Имя: Guerrero Mijares Hannover Esteban
Colonel Guerrero Mijares Hannover Esteban
Hannover Esteban Guerrero Mijares
-IndividualUKVenezuela31.12.2019