Санкционные списки
216.73.216.26
07.07.2025 02:24:20

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 81-100 из 1 672.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 81-100 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
81#81 Имя: Requena Gladys del Valle
Second Vice-President of the National Constituent Assembly Requena Gladys del Valle
Gladys del Valle Requena
Puerto Santo, Sucre
Venezuela
IndividualUKVenezuela31.12.2019
82#82 Имя: Diaz Gonzalez Tania Valentina
First Vice President of the National Constituent Assembly Diaz Gonzalez Tania Valentina
Tania Valentina Diaz Gonzalez
Caracas
Venezuela
IndividualUKVenezuela31.12.2019
83#83 Имя: Amoroso Elvis Eduardo
Hidrobo Amoroso
Hidrobo Amoroso Elvis Eduardo
Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso
Elvis Eduardo Amoroso
Caracas
Venezuela
IndividualUKVenezuela31.12.2019
84#84 Имя: Mendoza Jover Juan Jose
Vice President of the Supreme Court of Justice (TSJ) Mendoza Jover Juan Jose
Juan Jose Mendoza Jover
Trujillo
Venezuela
IndividualUKVenezuela31.12.2019
85#85 Имя: Marquez Monsalve Jorge Elieser
Jorge Elieser Marquez Monsalve
Caracas
Venezuela
IndividualUKVenezuela31.12.2019
86#86 Имя: Bustamante Puerta Dinorah Yoselin
Dinorah Yoselin Bustamante Puerta
VenezuelaIndividualUKVenezuela31.12.2019
87#87 Имя: Parra Rivero Luis Eduardo
Member of National Assembly Parra Rivero Luis Eduardo
Luis Eduardo Parra Rivero
-IndividualUKVenezuela31.12.2019
88#88 Имя: Duarte Franklyn Leonardo
Franklyn Leonardo Duarte
-IndividualUKVenezuela31.12.2019
89#89 Имя: Noriega Figueroa Jose Gregorio
Member of the National Assembly Noriega Figueroa Jose Gregorio
Gregorio Jose Noriega Figueroa
José Gregorio NORIEGA FIGUEROA
Jose Gregorio Noriega Figueroa
-IndividualUKVenezuela31.12.2019
90#90 Имя: Granko Arteaga Alexander
Granko Arteaga Alexander Enrique
Major Granko Arteaga Alexander
Alexander Enrique Arteaga
Alexander Granko Arteaga
-IndividualUKVenezuela31.12.2019
91#91 Имя: Asdrubal Jose Brito Hernandez
Asdrubal José Brito Hernández
-IndividualUKVenezuela10.01.2025
92#92 Имя: Tania D'Amelio Cardiet-IndividualUKVenezuela10.01.2025
93#93 Имя: Luis Fernando Damiani BustillosCaracasIndividualUKVenezuela10.01.2025
94#94 Имя: Elio Ramon Estrada ParedesCaracasIndividualUKVenezuela10.01.2025
95#95 Имя: Inocencio Antonio Figueroa ArizaletaCaracasIndividualUKVenezuela10.01.2025
96#96 Имя: Rosalba Gil PachecoCaracasIndividualUKVenezuela10.01.2025
97#97 Имя: Malaquias Gil Rodriguez
Malaquias Gil Rodríguez
TrujilloIndividualUKVenezuela10.01.2025
98#98 Имя: Domingo Antonio Hernandez Larez
Domingo Antonio Hernández Lárez
Domingo Antonio Hernandez Lares
Domingo Antonio Hernández Láres
-IndividualUKVenezuela10.01.2025
99#99 Имя: Juan Carlos Hidalgo PandaresMaracayIndividualUKVenezuela10.01.2025
100#100 Имя: Fanny Beatriz Marquez Cordero
Fanny Beatriz Márquez Cordero
CaracasIndividualUKVenezuela10.01.2025