Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 101-120 из 1 674.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 102 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 103 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 104 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 105 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 106 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 107 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 108 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 109 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 110 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 111 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 112 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 113 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.06.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 114 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.06.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 115 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.06.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 116 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.06.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 117 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.06.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 118 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.06.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 119 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.06.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 120 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.06.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 101-120 из 37 620.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Miguel Antonio Munoz Palacios Miguel Antonio Muñoz Palacios | Caracas | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 102 | Calixto Antonio Ortega Rios Calixto Antonio Ortega Ríos | San Rafael del Moján | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 103 | Carlos Enrique Quintero Cuevas | - | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 104 | Caryslia Beatriz Rodriguez Rodriguez Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez | Maracay | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 105 | Lourdes Benicia Suarez Anderson Lourdes Benicia Suárez Anderson | - | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 106 | YV3360 | - | Aircraft | SDN | VENEZUELA-EO13884 | 22.01.2020 |
| 107 | YV2040 | - | Aircraft | SDN | VENEZUELA-EO13884 | 22.01.2020 |
| 108 | YV2726 | - | Aircraft | SDN | VENEZUELA-EO13884 | 22.01.2020 |
| 109 | YV2485 | - | Aircraft | SDN | VENEZUELA-EO13884 | 22.01.2020 |
| 110 | YV2486 | - | Aircraft | SDN | VENEZUELA-EO13884 | 22.01.2020 |
| 111 | YV2565 | - | Aircraft | SDN | VENEZUELA-EO13884 | 22.01.2020 |
| 112 | YV2567 | - | Aircraft | SDN | VENEZUELA-EO13884 | 22.01.2020 |
| 113 | YV1118 | - | Aircraft | SDN | VENEZUELA-EO13884 | 22.01.2020 |
| 114 | YV2734 | - | Aircraft | SDN | VENEZUELA-EO13884 | 22.01.2020 |
| 115 | YV2716 | - | Aircraft | SDN | VENEZUELA-EO13884 | 22.01.2020 |
| 116 | YV2738 | - | Aircraft | SDN | VENEZUELA-EO13884 | 22.01.2020 |
| 117 | YV2739 | - | Aircraft | SDN | VENEZUELA-EO13884 | 22.01.2020 |
| 118 | YV2763 | - | Aircraft | SDN | VENEZUELA-EO13884 | 22.01.2020 |
| 119 | YV2762 | - | Aircraft | SDN | VENEZUELA-EO13884 | 22.01.2020 |
| 120 | YV2869 | - | Aircraft | SDN | VENEZUELA-EO13884 | 22.01.2020 |