Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.11.2024. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 04.12.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.12.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 29.10.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.11.25. 2024/2933 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.12.04 | Oбъединенное Королевство: 2024.12. 06 | Канада: 2024.10.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.11.25. 2024/2933 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.12.04 | Oбъединенное Королевство: 2024.12. 06 | Канада: 2024.10.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 181-200 из 1 542.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.02.2023 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 182 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.02.2023 | Санкции | 4.76 € | Информация о документе Скачать |
| 183 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.02.2023 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 184 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.02.2023 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 185 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.02.2023 | Санкции | 4.76 € | Информация о документе Скачать |
| 186 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.02.2023 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 187 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.02.2023 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 188 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.02.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 189 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.02.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 190 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.02.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 191 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.02.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 192 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.01.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 193 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.01.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 194 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.01.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 195 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.01.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 196 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.01.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 197 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.01.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 198 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.01.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 199 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.01.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 200 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.12.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 181-200 из 34 747.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | BANK ITURUP LLC | Pr-kt Kommunisticheskii D. 32, Yuzhno-Sakhalinsk, 693020, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 182 | JOINT STOCK COMPANY COALMETBANK UGLEMETBANK | Ul. Molodogvardeitsev D. 17B, Chelyabinsk, 454138, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 183 | COMMERCIAL BANK KHLYNOV JOINT STOCK COMPANY | Ul. Uritskogo 40, Kirov, 610002, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 184 | CORPORATE FINANCE BANK LLC | 2/10, Build., St. Krasnaya Presnya, 24, Moscow, 123376, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 185 | VITABANK PJSC | Room 2, Ulyanovykh Street, 1, Podolsk, 142116, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 186 | JSCB ENERGOBANK | 13/52, Pushkina Street, Kazan, 420111, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 187 | JOINT STOCK INVESTMENT COMMERCIAL BANK ENISEISK UNITED BANK | Pom. 25-26-27, 62 Karla Marksa Ul., Krasnoyarsk, 660049, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 188 | JOINT STOCK COMPANY NS BANK NS BANK | Dobrovolcheskaya 20 - 2, Moscow, 109004, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 189 | PRIMORSKY TERRITORIAL COMMERCIAL BANK SOCIETY WITH LIMITED LIABILITY PRIMTERKOMBANK | Ul. Semenovskaya D. 6G, Vladivostok, 690091, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 190 | JOINT STOCK COMPANY PUBLIC TRUST BANK JSC NDBANK | St. Dubininskaya, 57, Building 1, 115054, Moscow, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 191 | JOINT STOCK COMPANY SEVERGAZBANK AO BANK SGB | 3, Blagoveschenskaya Ul., Vologda, 160001, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 192 | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY FINSTAR BANK PJSC BANK SIAB PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SAINT PETERSBURG INDUSTRIAL JOINT STOCK BANK | Ul Chernigovskaya, pom., 8a, 1N, St. Petersburg, 196084, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 193 | PUBLIC JOINT STOCK COMMERCIAL BANK DERZHAVA | 2 Bldg 9 Bolshoy Savvinskiy Lane, Moscow, 119435, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 194 | GPB FINANCIAL SERVICES HONG KONG LIMITED | 31/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Hong Kong, China Room 1307-8, Dominion Center 43-59, Queen's Road East, Hong Kong, China Suite 5711, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 195 | GPB AFRICA AND MIDDLE EAST PTY LTD | Katherine Towers 1st Floor, Sandton, Johannesburg, 2196, South Africa P.O. Box 784440, Sandton, Johannesburg, 2146, South Africa | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 196 | Andrei ANISIMOV Andrey ANISIMOV | Shturm, Russia New Delhi, India | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 197 | Daniel HAINDL | Rostov Na Donu, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 198 | Elena FEDKINA | Lipetsk, Russia Shanghai, China | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 199 | Ilya LISHENKO Ilia LISHENKO | Krasnoyarsk-45, Russia Shanghai, China | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 200 | Roman LOGOV | Shanghai, China | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |