Санкционные списки
18.97.14.86
08.12.2024 09:16:17

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.11.2024. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 04.12.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.12.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 29.10.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.11.25. 2024/2933 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.12.04 | Oбъединенное Королевство: 2024.12. 06 | Канада: 2024.10.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 141-160 из 1 542.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 141-160 из 34 747.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
141#141 Имя: Gulnara KHAIDARSHINAPskov, Russia
Russia
IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
142#142 Имя: Elizaveta DANILOVAMoscow, Russia
Russia
IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
143#143 Имя: Ekaterina LOZGACHEVADzerzhinsk, Russia
Russia
IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
144#144 Имя: Dmitry TULINMoscow, Russia
Russia
IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
145#145 Имя: Bogdan SHABLYARussiaIndividualSDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
146#146 Имя:
GARANT INVEST COMMERCIAL BANK JSC
1st Kolobovsky Pereulok, 23, Moscow, 127048, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
147#147 Имя:
EKSI BANK AO
Ul. Professora Popova D. 23, Saint Petersburg, 197376, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
148#148 Имя: Alexandr MOROZOVElektrostal, Russia
Russia
IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
149#149 Имя:
RUSUNIVERSALBANK
M. Kazannyj Per., 14, Str. 1, Moscow, 105064, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
150#150 Имя:
BBR BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY
BALTIC DEVELOPMENT BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY
1-st Nikoloshchepovsky Pereulok, Stroyenie, 6, 1, Moscow, 121099, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
151#151 Имя:
MEZHGOSUDARSTVENNYI BANK
15, Shukov Street, Moscow, 115162, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
152#152 Имя: Building 1, Prospect Mira, 69, Moscow, 105064, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
153#153 Имя: Bldg. 2, Letter A, Gzhatskaya, 21, Saint Petersburg, 195220, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
154#154 Имя: 60 Letiya Oktyabrya Blvd., 10A, Moscow, 117292, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
155#155 Имя: Building 57-Building 2-3, Party Lane 1, Moscow, 115093, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
156#156 Имя: St. Vozdvizhenka 10, Moscow, 125009, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
157#157 Имя:
NATIONAL BANK TRUST
Mozhaysky Val Str., 8, Moscow, 121148, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
158#158 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY KAMA KOMMERCIAL
KAMCOMBANK
Gidrostroiteley Street, Building 21, Naberezhnyye Chelny, 423800, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
159#159 Имя:
CB RENTA BANK JSC
Pyatnitskaya street, 57, b.1., Moscow, 115184, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
160#160 Имя: ul. Komsomolskaya 43, Bratsk, 665717, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024