Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.01.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 06.02.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 27.01.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 27.01.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.01.27. 2025/173 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.01.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.01.30, Russia, | Канада: 2025.01.24
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.01.27. 2025/173 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.01.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.01.30, Russia, | Канада: 2025.01.24
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 361-380 из 1 626.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.06.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 362 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.06.2022 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 363 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.06.2022 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 364 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.06.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 365 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.06.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 366 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 31.05.2022 | Санкции | 4.42 € | Информация о документе Скачать |
| 367 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 31.05.2022 | Санкции | 4.42 € | Информация о документе Скачать |
| 368 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.05.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 369 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.05.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 370 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.05.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 371 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.05.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 372 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.04.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 373 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.04.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 374 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.04.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 375 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.04.2022 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 376 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.04.2022 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 377 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.04.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 378 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.04.2022 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 379 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.04.2022 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 380 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.04.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 361-380 из 35 778.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | MOHAMMAD TAHIR HAMMID HUSSEIN محمد طاهر حامد حسين Abdelhamid Al Kurdi | Sulaymaniya, Iraq Poshok | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 362 | ABD-AL-TAWWAB MULLAH HUWAYSH عبد التواب ملا حويش | Mosul Baghdad | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 363 | CHOE HWI | Democratic People's Republic of Korea | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 364 | CHU HYO’K Ju Hyok | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 365 | MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM مصطفى كمال مصطفى ابراهيم Mustafa Kamel Mustafa Adam Ramsey Eaman Kamel Mustapha Mustapha Mustapha Kamel Mustapha Abu Hamza Mostafa Kamel Mostafa Abu Hamza Al-Masri Abu Hamza Al-Misri | United States of America Alexandria | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 366 | MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM Mohammad Sholeh Ibrahim Muhammad Sholeh Ibrohim Muhammad Soleh Ibrahim Sholeh Ibrahim Muh Sholeh Ibrahim | Demak Masjid Baitul Amin, Waringinrejo RT 01 RW 02, Grogol, Cemani, Sukoharjo, Jawa Tengah 57572, Indonesia Desa Cemani, Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 367 | RI WON HO | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 368 | ABDUR REHMAN عبد الرحمن Abdul Rehman; Abd Ur-Rehman; Abdur Rahman عبد الرحمن السيندي عبدالله السندي (Abdullah Sindhi) Abdur Rehman Muhammad Yamin | Karachi, Pakistan Mirpur Khas | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 369 | JAN MOHAMMAD MADANI IKRAM جان محمد مدنی اکرام | Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 370 | PAK CHUN IL | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 371 | CHO IL U Cho Il Woo Cho Ch’o’l Jo Chol | Musan, North Hamgyo'ng Province Democratic People's Republic of Korea | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 372 | NUSRET IMAMOVIC Nusret Sulejman Imamovic | Syrian Arab Republic Miljanovci, Kalesija Municipality | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 373 | ANTÓNIO INJAI António Indjai | Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio | Individual | UN | GB | 31.12.2019 |
| 374 | ZAFAR IQBAL Zaffer Iqbal Malik Zafar Iqbal Shehbaz Malik Zafar Iqbal Shahbaz Malik Zafar Iqbal Zafar Iqbal Chaudhry Muhammad Zafar Iqbal | Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistan | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 375 | NURJAMAN RIDUAN ISAMUDDIN Hambali Nurjaman Isomuddin, Nurjaman Riduan Hambali Bin Ending Encep Nurjaman (birth name) Hambali Ending Hambali Isamuddin Riduan Isamudin Ridwan | Cianjur, West Java | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 376 | GUL AGHA ISHAKZAI كُل آغا اسحاقزی Mullah Gul Agha Mullah Gul Agha Akhund Hidayatullah Haji Hidayatullah Hayadatullah | Pakistan Band-e Temur, Maiwand District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 377 | SHAMIL MAGOMEDOVICH ISMAILOV Шамиль Магомедович Измайлов Shamil Magomedovich Aliev Abu Hanifa | Syrian Arab Republic Iraq Astrakhan | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 378 | GASTON IYAMUREMYE Rumuli Byiringiro Victor Rumuli Victor Rumuri Michel Byiringiro | North Kivu Province, Democratic Republic of the Congo Musanze District, Northern Province Ruhengeri | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 379 | MAGHOMED MAGHOMEDZAKIROVICH ABDURAKHMANOV Абдурахманов Магомед Магомедзакирович Abu Banat Abu al Banat | Turkey Syrian Arab Republic Khadzhalmahi Village, Levashinskiy District, Republic of Dagestan | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 380 | Pak Il Kyu Pak Il-Gyu | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |