Санкционные списки
216.73.216.234
02.07.2025 13:16:28

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 201-220 из 1 672.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 201-220 из 37 554.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
201#201 Имя: 1041 avenue Ulindi, Quartier Golf, Lubumbashi, Katanga, Congo, Democratic Republic of theEntitySDNDPRK401.03.2023
202#202 Имя: Hwa Song PAKPyongyang, North Korea
1041 avenue Ulindi, Quartier Golf, Lubumbashi, Katanga, Congo, Democratic Republic of the
IndividualSDNDPRK401.03.2023
203#203 Имя:
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VERKHNESALDINSKII ZAVOD KHIMICHESKIKH EMKOSTEI
AO VZKHE
105 Molodezhny Poselok Street, Verkhnyaya Salda, 624761, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402423.02.2024
204#204 Имя: 105, Tsarigradsko shose str. Slatina Distr., Sofia, 1113, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
205#205 Имя:
Отдел за обществена сигурност на Xinjiang Production and Construction Corps
Úrad verejnej bezpečnosti Výrobného a stavebného zboru Sin-ťiang
Úřad pro veřejnou bezpečnost při sin-ťiangském sboru pro produkci a budování
Xinjiang Production and Construction Corps Public Security Bureau
新疆生产建设兵团公安局
Oficina de Seguridad Pública del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang
Xinjiangi tootmis- ja ehituskorpuse avalik julgeolekubüroo
Bureau de sécurité publique du Corps de production et de construction du Xinjiang
Σώμα Παραγωγών και Κατασκευών της Σιντζιάνγκ – Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας
Sindziango gamybos ir statybos tarnybos viešojo saugumo biuras
Ufficio per la pubblica sicurezza del Corpo di produzione e costruzione dello Xinjiang
Bureau tas-Sigurtà Pubblika tal-Korp ta’ Produzzjoni u Kostruzzjoni ta’ Xinjiang
A Hszincsiangi Gyártási és Építési Testület
Biroul de securitate publică al Corpului de producție și de construcții din Xinjiang
Gabinete de Segurança Pública do Corpo de Produção e Construção do Sinquião
Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Korpusu Produkcyjno-Budowlanego Sinciangu
Xinjiangin tuotanto- ja rakennuskomennus-kunnan yleisen turvallisuuden osasto
106 Guangming Road, Urumqi, Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR), CHINAEntityEUHR23.03.2021
206#206 Имя:
ACCENTURE BUILDING MATERIALS TRADING LLC
106-Mohammad Noor Talib Building, Khalid Bin Al Walid Rd Bur Dubai P.O. Box No: 26685, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFCA16.01.2021
207#207 Имя:
BIMEH IRAN
107 Dr Fatemi Avenue, Tehran, 14155/6363, Iran
Abdolaziz-Al-Masaeed Building, Sheikh Maktoom St., Deira, P.O. Box 2004, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 1867, Al Ain, Abu Dhabi, United Arab Emirates
P.O. Box 3281, Abu Dhabi, United Arab Emirates
P.O. Box 1666, Sharjah, United Arab Emirates
P.O. Box 849, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates
P.O. Box 417, Muscat, 113, Oman
P.O. Box 676, Salalah, 211, Oman
P.O. Box 995, Manama, Bahrain
Al-Lami Center, Ali-Bin-Abi Taleb St. Sharafia, P.O. Box 11210, Jeddah, 21453, Saudi Arabia
Al Alia Center, Salaheddine Rd., Al Malaz, P.O. Box 21944, Riyadh, 11485, Saudi Arabia
Al Rajhi Bldg., 3rd Floor, Suite 23, Dhahran St., P.O. Box 1305, Dammam, 31431, Saudi Arabia
EntitySDNIRAN31.12.2019
208#208 Имя: Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi
Abu Ismail
Abou Ismail Al Djoundoubi
Abou Ismail el Jendoubi
Ghardimaou
107/1 rue Léon Théodore, Jette, Bruxelles, 1090, BELGIUM
107/1 Léon Theodorestraat, Jette, Brussel, 1090, BELGIUM
107/1 rue Léon Théodore, Jette, Brussels, 1090, BELGIUM
IndividualEUTAQA31.12.2019
209#209 Имя: Aleksandr Yevgenyevich UDODOV
Aleksandr Evgenevich UDODOV
Alexander UDODOV
Kizilyurt, Republic of Dagestan, Russia
108 6 Zaporozhskaya Street, Moscow, 121596, Russia
IndividualSDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
210#210 Имя: 108 Al Safa Tower Sheikh Zayed Road P.O. Box 181176, Dubai, United Arab Emirates
PO BOX 181176 Al Souk Al Kabir Rd Ben Daghen Building 6, Dubai, United Arab Emirates
108 Al Safa Tower Trade Center First Land No 23 PO Box No 181176, Dubai, United Arab Emirates
Govt. Of Dubai Real Estate Bldg. Bur Main, P.O. Box 3162, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNTCO31.12.2019
211#211 Имя: 108, Pongnam-dong Pyongchon-guyok, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
212#212 Имя: Ruben Pestano, Jr. LAVILLA
Reuben Omar LAVILLA
Omar LAVILLA
Reuben LAVILLA
Ahmad Omar SHARIEF
Shaykh Omar LOBILLA
Omar LABELLA
Reymund LAVILLA
Mile D. LAVILLA
Mike DE LAVILLA
Abdullah MUDDARIS
Ramo LAVILLA
Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo Province, Philippines
10th Avenue, Caloocan City, Manila, Philippines
Sitio Banga Maiti Barangay Tranghawan Lambunao, Iloilo Province, Philippines
IndividualSDNSDGT31.12.2019
213#213 Имя: Omar Labella
Reuben Lavilla
Sheik Omar
Mile D Lavilla
Reymund Lavilla
Ramo Lavilla
Junjun
Eso
So
Ruben Pestano Lavilla (jr)
Omar Lavilla
Ali Omar
Abdullah Muddaris
Mike de Lavilla
Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo
10th Avenue, Caloocan City, PHILIPPINES
IndividualEUTAQA31.12.2019
214#214 Имя: RUBEN PESTANO LAVILLA, JR
Reuben Lavilla
Sheik Omar
Mile D Lavilla
Reymund Lavilla
Ramo Lavilla
Mike de Lavilla
Abdullah Muddaris
Ali Omar
Omar Lavilla
Omar Labella
So
Eso
Junjun
10th Avenue, Caloocan City, Philippines
Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
215#215 Имя:
AKHTAR AND SONS
AKHTAR AND SONS PVT LTD.
10th Floor Emerald Tower Main Clifton Road, Karachi, 74000, Pakistan
Office # 1003, 10th Floor, Emerald Tower G-19, Block 5 Do Talwar, Main Clifton Road, South Saddar Town, Karachi, Pakistan
10th Floor, Emerald Tower Main Clifton Road, Karachi, 75600, Pakistan
EntitySDNNPWMD18.12.2024
216#216 Имя:
PAYA SAMAN PARS COMPANY
10th Floor, Central Building, Mostazafan Foundation, toward Africa Blvd, Resalat Highway, Tehran, IranEntitySDNIRAN-EO1387619.11.2020
217#217 Имя:
FIRST FURAT TRADING LLC
10th Floor, Citi Bank Building, Oud Metha Road, Oud Metha, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
218#218 Имя:
KHUZESTAN STEEL COMPANY
10th Km. of Ahwaz-Bahdar Imam Khomeini Road, Ahwaz, Iran
PO Box 1378, Ahvaz, 61788-13111, Khuzestan, Iran
EntitySDNIRAN-EO1387111.01.2020
219#219 Имя: 11 12th Street [Entry 3], Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran, UNKNOWNEntityEUIRN31.12.2019
220#220 Имя:
JSC United Shipbuilding Corporation
Egyesült Hajógyártó Vállalat Rt.
Spojená loďařská korporace
11 Bolshaya Tatarskaya Str., Moscow, 115184, RUSSIAN FEDERATION
Street Marat, 90, St. Petersburg, 191119, RUSSIAN FEDERATION
EntityEUUKR15.03.2022