Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 15.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 15.10.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.15, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.15, | Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.15, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.15, | Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 381-400 из 1 538.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.09.2021 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 382 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.09.2021 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 383 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.08.2021 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 384 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.08.2021 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 385 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 05.08.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 386 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 05.08.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 387 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.08.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 388 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 02.08.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 389 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.07.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 390 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.07.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 391 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.07.2021 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 392 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.07.2021 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 393 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.07.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 394 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.07.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 395 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.06.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 396 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.06.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 397 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.06.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 398 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.06.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 399 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.06.2021 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 400 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.06.2021 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 381-400 из 33 954.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Kim PHARA | Cambodia 135 St. 110 SR. Takhmao, Kandal, Cambodia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 382 | Kim SOPHARY | Kampong Cham, Cambodia 135 Street 110 Takhmao, 0811, Kandal, Cambodia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 383 | MOLOT-ORUZHIE, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'MOLOT-ORUZHIE' OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU PROIZVODSTVENNO INSTRUMENT KACHESTVO | 135 ul. Lenina, Vyatskie Polyany, 612960, Kirov Obl., Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 384 | K D RUBBER PLANTATION CO., LTD. | 135, 110 Thmei Ta Khmau, Ta Khmau, 8251, Kandal, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 385 | Andrei Iosifovich MAKAREVICH | 135A-81, Prospekt Pobyediteley, Minsk, Belarus | Individual | SDN | BELARUS-EO14038 | 03.12.2021 |
| 386 | Mikhail Grigoryevich SPICHAK | 137 Alekseya Tolstogo Str, Apt 17, Samara, 443099, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 387 | TRANSNEFT-SIBIR, AO AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'TRANSNEFT - SIBIR' TRANSNEFT SIBIRIA, JSC JSC SIBNEFTEPROVOD OPEN JOINT-STOCK COMPANY 'SIBNEFTEPROVOD' | 139 ul. Respubliki, Tyumen, 625048, Tyumenskaya Obl., Russia | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 | 31.12.2019 |
| 388 | LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSIT SERVICE BISHKEK TSB LIMITED LIABILITY COMPANY OSOO TSB TSB ZHCHK | 13a ul. Shirokaya, Prigorodny aiylny aimak, Kyrgyzstan | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 389 | Rättvisa Ryssland – Patrioter – För sanningen Sprawiedliwa Rosja – Patrioci – Za Prawdę Partei Õiglane Venemaa – Patrioodid – Tõe nimel Teisingoji Rusija. Patriotai. Už tiesą Partidul O Rusie justă – Patrioți – Pentru adevăr Una Rusia Justa — Patriotas — Por la Verdad Spravedlivé Rusko — Patrioti — Za pravdu Pravedna Rusija – Patrioti – Za istinu Справедливая Россия — Патриоты — За правду Just Russia — Patriots — For Truth Rechtvaardig Rusland – Patriotten – Voor de Waarheid Δίκαιη Ρωσία — Πατριώτες — Για την Αλήθεια Rússia Justa – Patriotas – Pela Verdade Ein gerechtes Russland – Patrioten – Für die Wahrheit Una Russia giusta – Patrioti – Per la verità Igazságos Oroszország – Hazafiak – Igazságért Une Russie juste – Patriotes – Pour la vérité Справедлива Русия — Патриоти — За истината Spravodlivé Rusko – Vlastenci Ruska – Za pravdu Oikeudenmukainen Venäjä – Venäjän patriootit – Totuuden puolesta Pravična Rusija – Patrioti – Za pravico Справедлива Русия – Патриоти – За истината | 14 Akademika Pilugina street, entrance 2, Moscow, 117393, RUSSIAN FEDERATION 29 Bolshaya Tatarskaya St., Moscow, 115184, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | UKR | 22.12.2022 |
| 390 | Assim Mohammed Rafiq Abdul MALIK Abdul Hameed ABDULMALIK Assem RAFIQ | 14 Almotaz Sad Al Deen Street, Al Nozha, Cairo, Egypt | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 391 | OIL OF DR CONGO SPRL OIL OF DRCONGO | 14 Avenue Sergent Moke, Kinshasa, Gombe, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 392 | SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. | 14 F, West Block of Skyworth Semiconductor Design Building No. 18 Gaoxin South 4th Road Nanshan District, Shenzhen, 518057, Guangdong, China | Entity | Non-SDN | CMIC-EO13959 | 17.12.2021 |
| 393 | LIMITED LIABILITY COMPANY TUBES 2000 | 14 Gorkovo Street, Office 303, Elektrostal, 144002, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 394 | STATE ENTERPRISE FEODOSIA SEA TRADING PORT THEODOSIA MERCHANT SEA PORT THEODOSIA COMMERCIAL SEAPORT THEODOSIA SEA PORT PORT OF FEODOSIA SEAPORT OF FEODOSIYA | 14 Gorky Street, Theodosia, 98100, Ukraine 14, Gorky Str., Feodosiya, 98100, Crimea, Ukraine Gorky Street 11, Feodosia, 98100, Crimea, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 395 | OLD GAMES EOOD | 14 Iskar Str. Oborishte Distr., Sofia, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 396 | Daniel Joseph KINAHAN | Dublin, Ireland 14 Palm Jumeirah, Dubai, 378149, United Arab Emirates Avda Juan Ramon Jimenez 2 Urbanizacion Cortijo Blanco, San Pedro de Alcantaras, 29670, Malaga, Spain Calle Galicia No 71 A Guadalmina Baja, Estepona, Spain | Individual | SDN | TCO | 12.04.2022 |
| 397 | JOINT STOCK COMPANY CONCERN SOZVEZDIE JSC CONCERN SOZVEZDIE | 14 Plekhanovskaya Street, Voronezh, Russia 14 ul. Plekhanovskaya, Voronezh, 394018, Voronezhskaya obl., Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 398 | LIMITED LIABILITY COMPANY PROMTEKHNOLOGIYA LLC PROMTEKHNOLOGIYA OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU PROMTEKHNOLOGIYA PROMTECHNOLOGIA LLC OOO PROMTEKHNOLOGIYA ORSIS PROMTEHNOLOGYA PROMTECHNOLOGIES | 14 Podyomnaya St. Housing 8, Moscow, 109052, Russia 19 Smirnovskaya St., Moscow, Russia Ul. Krzhizhanovskogo, D. 29 K. 2, Antresol 1 Pomeschenie IV, Komnata 1, Moscow, 117218, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 08.05.2022 |
| 399 | LIMITED LIABILITY COMPANY SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION AMB OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU NAUCHNO PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE AMB | 14 Severnaia ul., litera r pomeshch. 9-n chast pomeshcheniia 13-39, Saint Petersburg, 196655, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 400 | LIMITED LIABILITY COMPANY SHAKHTOUPRAVLENIYE MAISKOYE | 14 Shkolnyy Lane Prokopevskiy District, Oktyabrskiy, 653222, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |