Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 221-240 из 1 648.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.08.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 222 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 02.08.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 223 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.08.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 224 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.07.2023 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 225 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.07.2023 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 226 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.07.2023 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 227 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.07.2023 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 228 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.07.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 229 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.07.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 230 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.07.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 231 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.07.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 232 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.07.2023 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 233 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.07.2023 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 234 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.07.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 235 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.07.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 236 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.07.2023 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 237 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.07.2023 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 238 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.07.2023 | Санкции | 4.76 € | Информация о документе Скачать |
| 239 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.07.2023 | Санкции | 4.76 € | Информация о документе Скачать |
| 240 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.06.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 221-240 из 36 760.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Qari Zakir Abdul Rauf Qari Zakir ABDUL RAUF ZAKIR ZAKIR عبد الروف ذاکر | Kabul Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 222 | ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND عبد الرزاق آخوند لا لا آخوند | Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan, in the area bordering Chaman District, Quetta, Pakistan Spin Boldak District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 223 | Abdul Rahman MAKKI ABDUL REHMAN MAKKI Abdur Rahman MAKKI Abdur Rehman MAKKI Hafiz Abdul Rahman MAKKI Hafiz Abdul Rehman MAKKI Hafiz Abdul REHMAN | Bahawalpur, Punjab Province | Individual | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 19.01.2023 |
| 224 | ABDUL REHMAN MAKKI Abdur Rehman Makki Abdur Rahman Makki Abdul Rahman Makki Hafiz Abdul Rahman Makki Hafiz Abdul Rehman Makki Hafiz Abdul Rehman | Bahawalpur, Punjab Province Tayyiba Markaz, Muridke, Punjab Province, Pakistan | Individual | UN | Al-Qaida | 17.01.2023 |
| 225 | ABDUL ROSYID RIDHO BA'ASYIR Abdul Rosyid Ridho Bashir Rashid Rida Ba’aysir Rashid Rida Bashir | Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonesia Sukoharjo | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 226 | Ba'asyir Abdul Rosyid Ridho Bashir Abdul Rosyid Ridho Ba'aysir Rashid Rida Bashir Rashid Rida ABDUL ROSYID RIDHO BA'ASYIR Rashid Rida Ba'aysir Abdul Rosyid Ridho Bashir Rashid Rida Bashir | Sukoharjo Podok Pesantren Al Wayain Ngrandu Sumber Agung Magetan East Java Indonesia | Individual | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 227 | ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL عبدالسلام حنفی علی مردان قل Abdussalam Hanifi Hanafi Saheb | Darzab District, Faryab Province Qush Tepa District, Jawzjan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 228 | (1) Mullah (2) Maulavi Qul Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Hanifi Abdussalam Saheb Hanafi Abdussalam HANIFI ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL Hanafi SAHEB عبدالسلام حنفی علی مردان قل | (1) Darzab District, Faryab Province (2) Qush Tepa District, Jawzjan Province (1) Darzab District, Faryab Province. (2) Qush Tepa District, Jawzjan Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 229 | ABDUL SAMAD ACHEKZAI عبد الصمد اچکزی Abdul Samad | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 | |
| 230 | Achekzai Abdul Samad Samad Abdul ABDUL SAMAD ACHEKZAI Abdul SAMAN عبد الصمد اچکزی | - | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 231 | ABDUL SATAR ABDUL MANAN عبد الستار عبد المنان Haji Abdul Sattar Barakzai Haji Abdul Satar Haji Satar Barakzai Abdulasattar | Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistan Province, Pakistan Chaman, Baluchistan Province, Pakistan Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Afghanistan Mirmandaw village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province Qilla Abdullah, Baluchistan Province Mirmadaw village, Gereshk District, Helmand Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 232 | ABDUL WAHED SHAFIQ عبد الواحد شفيق | Nangarhar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 233 | Maulavi Shafiq Abdul Wahed ABDUL WAHED SHAFIQ عبد الواحد شفيق | Nangarhar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 234 | ABDUL WALI SEDDIQI عبدالولی صدیقی | Zilzilay village, Andar District, Ghazni Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 235 | Qari Seddiqi Abdul Wali ABDUL WALI SEDDIQI عبدالولی صدیقی | Zilzilay village, Andar District, Ghazni Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 236 | ABDUL-HAQ WASSIQ عبد الحق وثيق Abdul-Haq Wasseq Abdul Haq Wasiq | Qatar Gharib village, Khogyani District, Ghazni Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 237 | Maulavi Wassiq Abdul-Haq Wasseq Abdul-Haq Wasiq Abdul Haq Abdul Haq WASIQ Abdul-Haq WASSEQ ABDUL-HAQ WASSIQ عبد الحق وثيق | Gharib village, Khogyani District, Ghazni Province Qatar | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 238 | ABDULHAI MOTMAEN عبدالحی مطمئن Abdul Haq son of M. Anwar Khan (عبد الحق ولد محمد انور خان) Abdul Haq son of M. Anwar Khan (عبد الحق ولد محمد انور خان) | Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province Zabul Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 239 | Maulavi Motmaen Abdulhai Haq Abdul Abdul HAQ ABDULHAI MOTMAEN عبدالحی مطمئن | (1) Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province (2) Zabul Province (1) Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province. (2) Zabul Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 240 | ABDULHAI SALEK عبدالحی سالک | Awlyatak Village, Gardan Masjid Area, Chaki Wardak District, Maidan Wardak Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |